融钰集团股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议
决议公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-062

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第十三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2018年4月12日下午16:30以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年4月9日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资孙公司投资设立其全资子公司的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都”）投资设立全资子公司有利于优化公司资产结构、拓展融资渠道，提高投资效率，能够进一步充实完善公司金融服务板块业务。同意上海蓝都拟以自有资金投资设立全资子公司杭州融钰博通投资管理有限公司（暂定名，最终以工商注册核准为准），注册资本为人民币100万元。

详见公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司投资设立其全资子公司的公告》。

二、审议通过《关于拟投资设立产业并购基金的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，同意公司拟以自有资金人民币3亿元与上海襄蓝资产管理有限公司(以下简称“襄蓝资管”)共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金（暂定名，以最终工商部门核准结果为准，以下简称“产业并购基金”），产业并购基金总规模拟为人民币15亿元（分三期）。

详见公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立产业并购基金的公告》。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

详见公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-063

融钰集团股份有限公司

关于全资孙公司投资设立

其全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都”）根据战略发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司杭州融钰博通投资管理有限公司（暂定名，最终以工商注册核准为准，以下简称“融钰博通”），注册资本为人民币100万元。

（2）董事会审议情况

2018年4月12日公司召开第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于全资孙公司投资设立其全资子公司的议案》。

根据《公司章程》及《重大经营和投资决策管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（3）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

上海蓝都作为本次投资的唯一主体，将直接持有融钰博通100%股权。

三、拟投资标的的基本情况

1、企业名称：杭州融钰博通投资管理有限公司（暂定名称，最终以工商行政管理机关核准为准）

2、注册资本：100万元人民币

3、法定代表人：高鹏宇

4、企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）

5、注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号462室-1

6、出资方式：自有资金进行现金出资

7、拟定经营范围：投资管理

上述内容最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司全资孙公司上海蓝都投资设立全资子公司融钰博通，未来将整合专业的投资管理团队和先进的投资管理理念，有利于进一步拓展公司业务领域，符合公司整体战略发展规划。

2、存在的风险

本次上海蓝都投资设立全资子公司可能会受国家宏观经济环境、产业政策、市场竞争、监管政策等因素影响。公司将强化内部管理，建立完善的风控体系，并加强对其经营管理过程的监督，以降低和防范相关风险。

3、对公司的影响

本次对外投资是公司基于金融科技生态圈，打造“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的科技金融新生态体系的重要举措。此次对外投资将有利于优化公司资产结构、拓展融资渠道，提高投资效率，能够进一步完善充实公司金融服务板块业务。

本次上海蓝都投资设立全资子公司短期内不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展，有利于提升公司整体竞争力和影响力。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-064

融钰集团股份有限公司

关于拟投资设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团”或“公司”）长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司拟与上海襄蓝资产管理有限公司（以下简称“襄蓝资管”）签署《融钰集团与上海襄蓝资产管理有限公司之关于投资设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金框架协议》（以下简称“框架协议”）。公司拟以自有资金人民币3亿元与襄蓝资管共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金（暂定名，以最终工商部门核准结果为准，以下简称“产业并购基金”或“投资基金”），产业并购基金总规模拟为人民币15亿元（分三期）。

（二）董事会审议情况

上述事项已经公司2018年4月12日召开的第四届董事会第十三次临时会议审议通过。根据《公司章程》、《重大经营和投资决策管理制度》及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

股东大会审议通过该事项后授权董事长尹宏伟先生或其授权代表签署与发起设立产业并购基金相关事项的有关协议。

（三）本次对外投资不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、统一社会信用代码：91310120332519378B

2、名称：上海襄蓝资产管理有限公司

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所：上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号1510室

5、法定代表人：苏航

6、注册资本：1,000万人民币

7、成立日期：2015年04月08日

8、营业期限：2015年04月08日至2045年04月07日

9、经营范围：投资管理，投资信息咨询，资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、控股股东、实际控制人：苏航

11、主要投资领域：智能制造、金融科技、汽车新能源及大数据产业等相关领域

12、主要股东和持股比例：

■

襄蓝资管已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为 P1014390。

襄蓝资管与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系或利益安排，当前未直接或间接持有公司股份。公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金份额认购，上述人员如需在拟设立的基金中任职，公司后续将按要求履行信息披露义务。

三、拟投资基金的基本情况

（一）基金名称：新科技新制造新动能产业投资并购私募基金（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）

（二）基金规模：15亿元人民币

（三）组织形式：有限合伙企业

（四）出资方式及出资进度：产业并购基金总规模拟为人民币15亿元（分三期）。截止本公告日，产业并购基金尚未设立，出资人尚未出资。

（五）基金存续期限：自基金成立之日起3年，前2年为投资期，后1年为退出管理期。经全体合伙人决议同意，存续期限可以适当延长。

（六）基金投资方向：基金主要投向于智能制造、金融科技、汽车新能源及大数据产业等行业前景看好的产业相关领域。

四、拟签署框架协议的主要内容

（一）基本概述

融钰集团将以自有资金3亿元与襄蓝资管共同发起设立“新科技新制造新动能产业投资并购私募基金”。基金的目标募集规模为人民币15亿元（分三期），由襄蓝资管作为本基金的普通合伙人（GP）与执行事务合伙人；

基金存续期限为自本基金成立之日起3年，前2年为投资期，后1年为退出管理期。经全体合伙人决议同意，存续期限可以适当延长；

基金为专业的产业投资并购基金，该基金的主要投资方向为智能制造、金融科技、汽车金融及大数据等行业前景看好的产业相关领域；投资基金为有限合伙企业性质，公司作为其有限合伙人，不合并其会计报表，对其投资按权益法核算。

（二）投资基金的管理及决策机制

产业并购基金的合伙事务由执行合伙人执行，合伙各方约定由普通合伙人襄蓝资管担任执行事务合伙人，负责具体执行合伙事务。

产业并购基金设投资决策委员会，作为其最高投资决策机构。投资决策委员会负责投资项目的筛选、评估、出资、收购、出售、转让及退出变现等决策；投资决策委员会由5名委员组成，其中由融钰集团委派1人，襄蓝资管委派3人，资金方LP委派1人。投资决策委员会每一名委员有一票表决权，对于投资委员会决策的事项需由全体具备表决权的投资决策委员会委员超过3/5（不含本数）表决通过。投资决策委员会委员并不因其参与表决或提供建议而对合伙企业债务承担无限连带责任或连带责任；执行事务合伙人需按照投资决策委员会的决策进行项目投资、项目退出、资本运作以及其他重大事项。

（三）投资项目的退出及优先收购权

产业并购基金遴选符合公司战略发展方向的优质项目作为投资标的，上述项目未来优先由公司或公司指定的关联方进行收购；如公司放弃收购，则产业并购基金可选择其他形式退出，或者由投资标的所产生的利润进行回购。

（四）投资基金的管理费及收益分配原则

投资基金存续期间内，每年向基金管理人支付管理费，管理费标准按市场化原则确定；

因投资而取得的所有现金(包括但不限于项目投资收入、流动性投资收入及其他应归属于投资基金的收入)在扣除应由投资基金承担的费用后按照“先回本后分利”的顺序进行分配。收益分配的总体原则为，在扣除协议约定的所有合伙人合理的门槛收益后，收益的余额按有限合伙人80%、普通合伙人20%的比例进行分配，其中有限合伙人之间按照其各自认缴的出资比例进行分配。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

产业并购基金主要投向于智能制造、金融科技、汽车新能源及大数据产业等行业前景看好的产业相关领域，与公司现有业务存在比较显著的协同效应，符合公司的发展战略；公司通过参与本次投资，可借助于专业投资机构的专业团队和项目资源，把握战略性投资机会。公司参与设立产业并购基金有利于发挥资本市场功能，整合优质资源，加快推进公司转型升级。

（二）存在的风险

基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响；如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将可能存在不能达到预期效益的风险。

（三）对公司的影响

公司拟投资设立产业并购基金，将有助于推动公司在智能制造、金融科技、汽车新能源及大数据产业等行业前景看好的产业相关领域进行战略布局，可为公司持续、快速发展提供保障，并提高公司综合竞争力。产业并购基金投资的项目可作为公司并购标的备选，在标的达到一定的盈利能力和规范程度后可由公司择机优先收购，降低公司并购项目前期的决策风险、财务风险，减少并购过程中的不确定性，提高并购效率，降低投资风险，更好地保护公司及股东的利益。本次投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、相关承诺

公司本次投资设立产业并购基金，未发生在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；未发生在募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；未发生在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

在本次投资设立产业并购基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、其他说明

本次公司拟投资设立产业并购基金事项不构成同业竞争或关联交易。公司将严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第12号《上市公司与专业投资机构合作投资》及相关法规要求，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息的披露义务。

八、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-065

融钰集团股份有限公司

关于召开2018年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2018年4月12日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2018年5月2日（星期三）下午2:30

网络投票时间：2018年5月1日~2018年5月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年5月2日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年5月1日下午15:00至2018年5月2日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年4月23日(星期一)

7、出席对象：

（1）截至2018年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层

二、会议审议事项

1、审议《关于拟投资设立产业并购基金的议案》。

以上议案已经第四届董事会第十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2018年4月13日的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2018年4月27日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点：

北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层

3、现场登记时间：

2018年4月27日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

电话（传真）：0432-64602099

邮箱：ryjt_zqb@163.com

联系人：黄佳慧、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362622

2、投票简称：融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

■

投票说明：

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。