千禾味业食品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2018-034
千禾味业食品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事许予一、薛毅、唐清利先生因公务在外未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会2017年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会2017年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事2017年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2017年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于2018年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述 《关于变更注册资本并修订 〈公司章程 〉的议案》经特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；上述所有议案均不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：李霄、胡晓清
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
千禾味业食品股份有限公司
2018年4月13日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2018-035
千禾味业食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2018年4月12日以书面形式通知各位董事，会议于2018年4月12日下午在公司第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举第三届董事会下属各专门委员会委员的议案》
根据公司经营工作的需要，公司第三届董事会选举下属各专门委员会委员，具体如下：
1、选举李江涛先生、伍学明先生、崔霞女士为第三届董事会审计委员会委员，李江涛为主任委员。
2、选举伍超群先生、车振明先生、崔霞女士为第三届董事会提名委员会委员，崔霞女士为主任委员。
3、选举伍超群先生、何天奎先生、车振明先生为第三届董事会战略委员会委员，伍超群先生为主任委员。
4、选举伍超群先生、车振明先生、李江涛先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，车振明先生为主任委员。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据公司经营工作的需要，公司第三届董事会选举伍超群先生为董事长。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于公司第三届董事会聘任高级管理人员的议案》
根据公司经营工作的需要，公司第三届董事会同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘刘德华先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士任公司董事会秘书，续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。独立董事对公司董事会续聘上述高级管理人员及证券事务代表发表了同意的独立意见。上述聘任的高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2018-036
千禾味业食品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2018 年4月12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于第三届董事会聘任高级管理人员的议案》，同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘刘德华先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士任公司董事会秘书，续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。任期同公司第三届董事会，自董事会审议通过之日起生效。
以上各高级管理人员及证券事务代表不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员、证券事务代表的任职资格要求。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2018年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
特此公告。
附件：伍超群先生、刘德华先生、何天奎先生、吕科霖女士、王晓锋先生的简历
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年4月13日
附件：
1、伍超群先生简历
伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，公司创始人，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。
2、刘德华先生简历
刘德华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年5月出生，大专学历。1997年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任苏州市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰食品有限公司总经理，2008年至2012年4月，任四川恒泰企业投资有限公司副总经理，2012年4月至今，任公司董事、副总裁。
3、何天奎先生简历
何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历，1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任会计、财务经理，2006年至今，任公司董事、财务总监。
4、吕科霖女士简历
吕科霖女士，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，清华大学文学学士。2012年7月至2016年4月，在四川长虹电器股份有限公司任董事会办公室主办、资产管理部项目经理；2016年5月至2016年7月，任公司董事会办公室主办；2016年7月至2016年10月，任公司证券事务代表；2016年10月至今，任公司董事会秘书。
5、王晓锋先生简历
王晓锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，硕士学历。2016年4月进入公司工作，任公司董事会办公室信息披露文员。2017年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今任公司证券事务代表。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-037
千禾味业食品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年4月12日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2018年4月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事王芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举王芳女士为公司第三届监事会主席。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2018年4月13日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2018-038
千禾味业食品股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2018 年4月12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意选举伍超群先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
个人简历：
伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，公司创始人，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年4月13日
