上海鸣志电器股份有限公司
2018年度预计日常关联交易的
更正公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-031

上海鸣志电器股份有限公司

2018年度预计日常关联交易的

更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》，并提请于2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议。同日，公司在上海证券交易所网站上发布了《鸣志电器2018年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2018-027）。该公告对公司2018年度日常经营性关联交易进行了合理的预计，其中关联方“上海鸣志投资管理有限公司”项下“拆入资金200万元，支付利息9万元”。因相关业务不属于日常经营性关联交易事项，现对本次日常经营性关联交易预计情况更正补充如下：

原公告为：

3. 2018 年度日常关联交易的预计情况

2018 年度，本公司预计全年发生日常关联交易16,853万元。其中：向关联方采购商品5,660万元；向关联方销售商品10,440万元，水电费收入120万元，场地租赁收入225万元；向关联方支付场地租金199万元; 向关联方拆入资金200万元，支付利息9万元等。具体情况如下：

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现更正为：

3. 2018 年度日常关联交易的预计情况

2018 年度，本公司预计全年发生日常关联交易16,642万元。其中：向关联方采购商品5,660万元；向关联方销售商品10,440万元，水电费收入120万元，场地租赁收入225万元；向关联方支付场地租金197万元。具体情况如下：

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除以上更正补充的内容外，公告其他内容不变。

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-032

上海鸣志电器股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：

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除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。

修订后的《上海鸣志电器股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2018年4月13日