上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-002号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年4月4日发出会议通知，会议于2018年4月12日在上海市天山西路588号2楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于2017年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
二、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
三、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
同意公司设置综合办公室（党群工作部）、发展建设部、人力资源部、财务资产部、安全质量部等5个职能管理部门，设置证券业务部、科技信息部、营销中心、研发中心、生产中心等5个业务部门。撤销原设的职能部门。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-003号
上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年4月4日发出会议通知，会议于2018年4月12日在上海市天山西路588号2楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长盛方先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于2017年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为：本次2017年度部分资产负债核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次2017年度部分资产负债核销事项。
二、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为：本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备事项。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2018年4月12日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-004号
上海置信电气股份有限公司
关于2017年度部分资产负债核销的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于2017年度部分资产负债核销的议案》。同意公司根据相关法律法规以及公司内控制度的要求，核销公司2017年度部分资产负债。现将具体情况公告如下：
一、本次资产负债核销的概况
根据公司年度财务决算工作安排，公司组织实施了2017年末长期挂账的往来款项清查核对。经清查，发现其中126笔应收款项合计 794.89万元的客户由于已被其主管机关吊销营业执照、法律诉讼结案等原因，相关款项已难以收回，公司已按《企业会计准则》及相关规定计提了减值准备，分类汇总如下：
单位：万元
■
另外，发现其中295笔应付款项合计1,613.07万元，账款形成时间较长，债权人长期未进行款项催收，由于无法联系到对方单位，或对方单位已注销等因素，经多方确认，已无法支付。分类汇总如下：
单位：万元
■
按《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述应收款项出具了专项审核报告，认为上述应收款项核销符合规定。
同时，针对应付款项，公司聘请了湖北珞珈律师事务所出具了法律意见书，认为上述295笔、合计金额1,613.07万元的长期挂账应付款项可予以核销。
二、本次资产负债核销对公司的影响
本次资产负债核销能够提高公司资产质量，真实地反映资产实际价值。
上述应收款项已全额计提了坏账准备，本次核销处理不影响公司当期损益。核销后，公司将继续跟踪上述应收账款客户的后续情况催收货款，尽可能降低公司损失；上述应付款项1,613.07万元将转入当期损益，增加公司2017 年度合并报表归属上市公司所有者的净利润1,371.11万元。
三、本次资产负债核销履行的审批程序
1、董事会审议情况
2018年4月12日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于2017年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
2、独立董事意见
独立董事认为，本次2017年度部分资产负债核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作。本次核销2017年度部分资产负债，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次2017年度部分资产负债核销事项。
3、监事会意见
监事会认为，本次2017年度部分资产负债核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次2017年度部分资产负债核销事项。
4、本次资产负债核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
2、公司第六届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
4、湖北珞珈律师事务所关于武汉南瑞长期应付款项核销的法律意见书
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-005号
上海置信电气股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。为真实、客观、公允反应公司财务状况，本着谨慎性原则，同意对2017年度财务报告合并报表范围内相关商誉计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备的概况
2008年，公司收购汇盈投资发展有限公司持有的上海日港置信非晶体金属有限公司（以下简称“日港置信”）60%股权，以日港置信截至2008年6月30日收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑日港置信财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报（2008）1-083号《评估报告》，公司通过货币资金方式收购了日港置信60%股权，收购价款为33,768.96万元。收购完成后，加上公司原持有日港置信40%股权，日港置信成为公司的全资子公司。根据企业会计准则规定，收购价款与收购时享有日港置信可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，公司确认日港置信商誉金额为24,727.88万元。
根据企业会计准则要求，对于企业收并购形成的商誉，至少应当在每年年度终了对商誉进行减值测试。公司根据2008年收购日港置信时的评估报告，每年均对商誉进行减值测试，2008年至2016年期间，日港置信商誉未发生减值迹象。
2017年日港置信利润大幅下降，商誉出现了减值迹象。公司聘请评估机构对日港置信企业价值进行评估，根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海日港置信非晶体金属有限公司因以财务报告为目的涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字[2018]第2011号），截至2017年12月31日，日港置信股权价值评估值为34,275.00万元，小于日港置信账面净资产13,351.74万元及商誉24,727.88万元两者之和，差额为3,804.62万元。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，结合实际情况，公司对日港置信计提商誉减值准备额度3,804.62万元，并计入公司2017年度损益。
二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响
本次计提商誉减值准备额度为3,804.62万元，计入公司2017年度损益，导致公司2017年度财务报告合并报表归属上市公司所有者的净利润减少3,804.62万元。
三、本次计提商誉减值准备的审批程序
1、董事会审议情况
2018年4月12日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
2、审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明
经审核，审计委员会认为，公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意本次计提商誉减值准备事项。
3、独立董事意见
独立董事认为，本次计提商誉减值准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备事项。
4、监事会意见
监事会认为，本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备事项。
5、本次计提商誉减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
2、公司第六届监事会第十一次会议决议
3、公司董事会审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明
4、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
5、上海日港置信非晶体金属有限公司因以财务报告为目的涉及的股东全部权益价值评估报告
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年4月12日
