广州汽车集团股份有限公司

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-024

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第71次会议

决议公告

广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司或公司）第四届董事会第71次会议于2018年4月12日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议并通过了如下议题：

一、审议并通过了《关于广汽日野（沈阳）委贷续期的议案》。同意根据广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金状况，给予其总额度不超过人民币18,788万元的委贷续期，期限一年，委贷利率参照银行同期贷款基准利率。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核办法〉的议案》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于广汽丰田711B车型建设项目的议案》。同意广汽丰田汽车有限公司711B车型建设项目方案的实施。项目总投资47,277万元人民币（折合6,860万美元、686,000万日元），资金来源由股东方增资2,287万美元（折合15,759万元人民币，228,700万日元），其中本公司按股比增资1,143.5万美元（折合7,879.5万元人民币，114,350万日元），其余资金由企业自筹。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于骏威汽车吸并骏丰发展方案的议案》。同意骏威汽车有限公司（本公司全资孙公司）吸并其全资子公司骏丰发展有限公司。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018年4月12日