湖南湘邮科技股份有限公司2017年年度报告摘要

湖南湘邮科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年实现的归属于母公司所有者的净利润2,128,807.64元，加上期初未分配利润-112,373,375.77元，可供股东分配的利润为-110,244,568.13元。

由于公司年末未分配利润为负，拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）2017年公司主要业务

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，主要包括应用软件、系统工程、代理产品销售、自主产品四大主营业务。

1、应用软件业务：2017年，公司应用软件业务实现了平台级软件的打造及项目落地。如：新一代集邮云平台、名址GIS及车辆运行管控平台项目。

2、系统工程业务：2017年，公司系统工程业务完善了市场及服务体系，加强了新产品研发，开创了系统工程新局面。2017年建立了以北京、上海、成都、长沙、广州为中心的华北、华东、华西、华中、华南五大区域市场，并依托五大区域市场建立和完善了工程施工和售后服务体系。

3、代理产品销售业务：2017年，公司代理产品销售业务加强了新产品策划，实现了业务升级转型。针对邮政集团信息化建设的新需求，紧跟市场深入研究客户需求，加大与厂商合作，通过合作方式快速推出适合市场需求的合作产品，拓宽代理产品的渠道，打造具有个性化、利润率高的代理产品，提高代理产品的毛利率，如：十九个系统硬件资源池项目。

4、自主产品研发：2017年公司对现有自主产品，尤其是智能信包箱、桌面终端进行了优化升级，完善了产品功能，提升了产品质量，丰富了产品系列，创新了销售模式，满足了客户和市场的动态需要。

（二）2017年经营模式

2017年是公司改革创新、转型升级、力求突破的关键之年。一年来，在董事会的正确领导下，在韩广岳、董志宏两任董事长的关心指导下，公司较好的完成了年初确定的各项经营任务。2017年公司立足“三个着力点”，积极推动公司业务的转型升级，在平台级软件产品打造、自主产品策划推广、新技术运用和新业务推广等方面取得了较好的成绩。通过实施“大客户+平台”战略，市场及服务体系进一步完善。

（三）行业情况说明

2017年，在中国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进的大趋势下，中国邮政集团公司用开放的思维、世界的眼光、一流的标准来谋划改革创新、转型升级工作，提高发展的质量和效益，力求实现更有效率、更可持续的发展，打造邮政经济的升级版。2017年中国邮政聚焦邮政关键核心技术，加强基础前沿和高新技术的前瞻性研究、应用研究，加大科技投入，加快科技人才队伍建设，为科技创新打下坚实基础。

2017年，公司实现收入2.73亿元，实现营业利润202万元，实现了公司经营性扭亏的目标。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期内主要经济指标与去年基本持平。全年实现营业收入2.73亿元，同比减少1.62%；实现上市公司股东的净利润212.88万元，较上年减少18.27万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）会计政策变更的原因：

公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。本公司自2017年1月1日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。

（2）会计政策变更对公司的影响：

1）公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本期财务报表无影响。

2）公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。在利润表中将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。合并利润表：增加其他收益4,057,400.00元。母公司利润表：增加其他收益4,057,400.00元。

3）本公司自2017年1月1日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。合并利润表：调增本期资产处置收益-66,512.13元，调减本期营业外收入4,078.00元，调减本期营业外支出70,590.13元；调增上期资产处置收益45,097.3元，调减上期营业外收入45,097.3元。母公司利润表：调增本期资产处置收益-66,512.13元，调减本期营业外收入4,078.00元，调减本期营业外支出70,590.13元；调增上期资产处置收益45,097.3元，调减上期营业外收入45,097.3元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2018-006

湖南湘邮科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年4月12日上午8:30在北京金都假日酒店9号会议室召开，会议通知于2018年4月1日前通过专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：龚启华先生授权委托董志宏先生出席并表决、徐茂君先生授权委托张华女士出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长董志宏先生主持，审议并通过如下议案：

一、《公司2017年度总裁工作报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《公司2017年度董事会工作报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2017年度股东大会审议。

三、《公司2017年年度报告及报告摘要》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告及报告摘要将提交公司2017年度股东大会审议。

年度报告摘要见2018年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

四、《关于审议〈湘邮科技2018年度工作方针和工作目标〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》

2018年度公司计划完成收入2.83亿元，比2017年度增长3.63%；计划实现净利润300万元。2018年度期间费用预算6,059万元，比2017年度增加14.72%。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2017年度股东大会审议。

六、《公司2017年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年实现的归属于母公司所有者的净利润2,128,807.64 元，加上期初未分配利润-112,373,375.77元，可供股东分配的利润为 -110,244,568.13元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司2017年度股东大会审议。

七、《关于审议〈湘邮科技2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、《关于审议〈湘邮科技2017年度内部控制审计报告〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

九、《关于公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

十、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2018年度融资额度的议案》

2018年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过2.7亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议。

十一、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

十二、《关于续聘会计师事务所担任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司作为公司2018年财务审计和内部控制审计机构，期限1年。

本议案还将提交公司2017年度股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

独立董事发表赞成的独立意见。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司2017年度股东大会将于2018年5月10日下午1:30在北京金都假日酒店召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、《独立董事2017年度述职报告》

会议听取了《独立董事2017年度述职报告》，该报告将提交公司2017年度股东大会审议。

十五、《董事会审计委员会2017年度履职报告》

会议听取了《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一八年四月十四日

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2018-007

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日 13点30分

召开地点：北京金都假日酒店(北京市西城区北礼士路98号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月12日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见2018年4月14日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（二） 登记时间：请出席本次会议的股东于2018年5月4日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

（三） 登记地点：本公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（三） 联系人：石旭 戴娟娟

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

传 真：0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2018年4月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2018-008

湖南湘邮科技股份有限公司关于2017年度

日常经营性关联交易执行情况及2018年度

日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

2018年4月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议，5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

一、2017年度公司日常经营性关联交易情况

1、2017年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位：万元

■

2017年公司与关联方实际产生关联交易 25,795.79万元,与2017年度计划比较减少 6,204.21 万元,减少19.39 ％。

2、2017年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

（1）2017年1月，公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南邮政代理金融网点厅堂机器人采购项目》，合同金额459.458万元；

（2）2017年6月，公司与中国邮政集团签订《中国邮政集团公司机要车载安防项目机要投递车辆》，合同金额5,432.42万元；

（3）2017年8月，公司与中国邮政集团公司广州分公司签订《广东省邮政公司400台室外智能包裹柜销售》，合同金额1,663.58万元；

（4）2017年8月，公司与中国邮政集团公司四川省分公司签订《四川省邮政公司108台智能包裹柜销售》，合同金额382.88万元；

（5）2017年8月，公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南邮政11185话务机房维护工程项目(2017)》，合同金额757.20万元；

（6）2017年9月，公司与中国邮政集团公司签订《十九个系统硬件资源池及现有系统设备更新工程采购合同》，合同金额9,568.36万元；

（7）2017年9月，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《邮政速递物流2017年双11速递物流信息系统应急扩容硬件设备集中采购项目》，合同金额527.67万元；

（8）2017年9月，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国邮政速递物流股份有限公司2017年度全国中心机房老旧设备更新等硬件设备集中采购项目》，合同金额1,121.41万元；

（9）2017年11月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政远程集中监控系统工程服务采购项目》，合同金额1,185.52万元；

（10）2017年11月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政远程集中监控系统运钞车管控模块软件开发合同》，合同金额1,000.00万元；

二、2018年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

中国邮政集团公司

（1）基本情况

注册资本：人民币800亿元

注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

法定代表人：李国华

主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等

经济性质或类型：全民所有制

（2）与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股，占公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。

（3）其他说明

根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团公司及其授权下属单位签署。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2018年度日常经营性关联交易类型及预计金额

公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2018年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

公司2018年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

单位：万元

■

4、关联交易说明

（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业信息化建设投入加大，软硬件需求较大及公司在该领域具有一定竞争优势有关。

（3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

5、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1、2018年4月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议，5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案》。

该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。

2、该关联交易议案将提交本公司2017年度股东大会审议。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议

2、独立董事事前认可意见书及独立意见

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一八年四月十四日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2018-009

湖南湘邮科技股份有限公司

关于开展应收账款保理业务

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务。

●本次保理融资事项已经公司2018年4月12日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过并同意提交2018年5月10日召开的2017年度股东大会予以审议。

一、保理业务暨关联交易概述

公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务，本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度5,000万元，授权期限一年（相关具体协议起止日期以与融资租赁公司签订的合同文本为准）。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请2018年度融资议案》的授权额度内。

过去 12 个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司没有发生融资及经营业务。

二、关联方和管理关系情况说明

1、关联方基本情况

关联方名称：环宇租赁（天津）有限公司

公司类型：融资租赁有限公司

注册资本：17,000万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2002-2

法定代表人：冈部裕弥

主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；公共设施、房屋、基础设施租赁业务；信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通运输工具（包括飞机、车辆）等机械设备及其附带技术的租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年主要财务数据：

2017年经审计的总资产5.48亿元，净资产1.81亿元，营业收入0.15亿元，净利润 0.08亿元。

2、与本公司关联关系

本公司实际控制人中国邮政集团公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁（天津）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项的规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。

三、保理业务相关内容

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理，保理融资费率以同期相应期限的央行基准利率为基础上浮15%-20%。

四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，改善经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。

本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不会因进行上述交易而对当事对方形成依赖。

五、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序

1、2018年4月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议，5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的的议案》。该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。

2、该关联交易议案将提交本公司2017年度股东大会审议。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事的事前认可和独立意见。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一八年四月十四日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2018-010

湖南湘邮科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2018年4月12日上午11:05在北京金都假日酒店9号会议室召开，会议通知于2018年4月1日前通过专人或邮件方式传达至各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中：王忠国先生授权委托赵永祥先生出席并表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵永祥先生主持，审议并通过如下议案：

一、《2017年度监事会工作报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2017年度股东大会审议。

二、《公司2017年年度报告及报告摘要》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2017年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整。

三、与会监事列席了公司第六届董事会第十五次会议

经认真讨论研究认为：

1、本次董事会审议通过的《关于公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

2、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司资金回笼，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司

监事会

二○一八年四月十四日