广州广日股份有限公司
关于董事收到中国证券监督管理委员会
立案调查通知的公告
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—009
广州广日股份有限公司
关于董事收到中国证券监督管理委员会
立案调查通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日收到通知，公司第七届董事会董事袁志敏先生于2018年4月11日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：桂证调查字2018037号）：“因你涉嫌内幕交易‘金发科技’股票，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你进行立案调查，请予以配合。”
本次立案调查事项系针对袁志敏先生个人的调查，且公司已于2018年4月13日通过2018年第一次临时股东大会完成了董事会换届选举，换届完成后，袁志敏先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他任何职务，公司生产经营活动不受影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：2018-010
广州广日股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）G栋一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长蒙锦昌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长孙维元先生、董事袁志敏先生，独立董事柳絮女士、江波先生、叶鹏智先生因公务原因，未能出席本次会议，事前已请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议；公司副总经理兼财务总监蔡志雯女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
■
3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
■
4、 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的全部议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案的详细内容，请参见本公司于2018年4月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2018年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：金勇敏、倪小燕
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州广日股份有限公司
2018年4月14日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—011
广州广日股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2018年4月9日以邮件形式发出第八届董事会第一次会议通知，会议于2018年4月13日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）G栋一楼会议室召开。本次会议应出席董事11名，现场出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》：
同意选举蔡瑞雄先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
蔡瑞雄先生简历如下：
蔡瑞雄，男，1967年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士，工程师、高级政工师。曾任广州万宝集团洗衣机公司党委书记、总经理，广州日宝钢材制品有限公司党支部书记、副总经理，广州万宝集团有限公司副董事长、总经理，广州广重企业集团有限公司党委书记、董事长，广州电气装备集团有限公司党委书记、董事长。现任广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长，广日股份第八届董事会董事。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》：
同意选举景广军先生、蒙锦昌先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
景广军先生简历如下：
景广军，男，1972年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学博士，副教授。曾任南京大学计算机科学与技术博士后流动站，广州城市信息研究所有限公司常务副总经理兼总工程师，广州市人大常委会机关办公自动化中心副主任、机关信息化办公室主任，广州市信息化办公室党组成员、副主任，广州市科技和信息化局党委委员、副局长，广州市对外贸易经济合作局党委委员、副局长，广州市商务委员会党组副书记、副主任，广州铁路职业技术学院党委副书记、院长。现任广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广日股份第八届董事会董事。
蒙锦昌先生简历如下：
蒙锦昌，男，1962年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理。现任广日股份临时党委书记、第八届董事会董事、总经理。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》：
同意选举第八届董事会各专门委员会委员如下：
■
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。以上董事会专门委员会成员简历详见公司于2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广日股份第七届董事会第五十三次会议决议公告》（临2018-004）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—012
广州广日股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日以邮件的形式发出第八届监事会第一次会议通知，会议于2018年4月13日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）G栋一楼会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席监事3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由骆继荣监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
与会监事经认真讨论，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：
同意选举骆继荣先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
骆继荣先生简历如下：
骆继荣，男，1971年5月出生，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理、财务部部长。现任广州智能装备产业集团有限公司总经理助理兼财务部总监，广州广哈通信股份有限公司（300711）监事，公司第八届监事会监事。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一八年四月十四日
