深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-046
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十六次（临时）会议于2018年4月13日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2018年4月10日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案》；
2017年9月4日，公司披露的《关于对深交所公司部【2017】第113号关注函回复的公告》载明，就原公司股东练卫飞所持37,500,000股公司股份被司法拍卖一事对公司控制权的影响，公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）实际控制人唐小宏先生承诺：“该次司法拍卖后6个月内，保障上市公司现有实际控制人及其一致行动人对上市公司的表决权股份不低于该次练卫飞拟拍卖股权10.82%的两倍，即不低于21.64%”。2017年11月2日前述股份拍卖完成过户，相关承诺事项应于2018年5月2日到期。
2018年4月10日公司收到股东北京泓钧送达的《关于唐小宏先生对全新好承诺变更的申请》，鉴于：1、上市公司股票自2017年11月2日至2018年3月8日公司处于停牌状态；2、近期为上市公司定期报告披露窗口期；3、北京泓钧拟向汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）转让所持上市公司全部股份及汉富控股对上述承诺的承接与履行等事项尚存在不确定性。因此，唐小宏先生特向上市公司申请变更承诺（延长履行时间3个月至2018年8月2日，其他承诺条款不变，如需变更将按相关法律、规则提请上市公司履行审议程序。）。
本议案关联董事吴日松、袁坚回避表决，经出席公司董事会有表决权董事审议通过（详细内容请查看公司于2018年4月14日在指定报刊、网站上披露的《关于公司第一大股东实际控制人承诺变更的公告》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；
经研究决定并经公司董事会审议通过，公司拟定于2018年5月2日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议前述《关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018年4月13日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018—047
深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第十三次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下称“全新好”或“公司”）第十届监事会第十三次（临时）会议于2018年4月13日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2018年4月10日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案》；
2017年9月4日，公司披露的《关于对深交所公司部【2017】第113号关注函回复的公告》载明，就原公司股东练卫飞所持37,500,000股公司股份被司法拍卖一事对公司控制权的影响，公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）实际控制人唐小宏先生承诺：“该次司法拍卖后6个月内，保障上市公司现有实际控制人及其一致行动人对上市公司的表决权股份不低于该次练卫飞拟拍卖股权10.82%的两倍，即不低于21.64%”。2017年11月2日前述股份拍卖完成过户，相关承诺事项应于2018年5月2日到期。
2018年4月10日公司收到股东北京泓钧送达的《关于唐小宏先生对全新好承诺变更的申请》，鉴于：1、上市公司股票自2017年11月2日至2018年3月8日处于停牌状态；2、近期为上市公司定期报告披露窗口期；3、北京泓钧拟向汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）转让所持上市公司全部股份及汉富控股对上述承诺的承接与履行等事项尚存在不确定性。因此，唐小宏先生特向上市公司申请变更承诺，即“延长履行时间3个月至2018年8月2日，其他承诺条款不变，如需变更将按相关法律、规则提请上市公司履行审议程序”。相关议案经公司监事会审议通过。
监事会认为，基于实际情况，本次承诺变更不损害广大投资者利益，同时相关承诺变更审议程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《主板上市公司规范运作指引》等相关规则规定，监事会同意本次公司第一大股东实际控制人承诺变更事项并提交股东大会审议。（详细内容请查看公司于2018年4月14日在指定报刊、网站上披露的《关于公司第一大股东实际控制人承诺变更的公告》）
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
监 事 会
2018年4月13日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-048
深圳市全新好股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2018年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2018年4月13日召开第十届董事会第四十六次（临时）会议，决议定于2018年5月2日召开2018年第三次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月2日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2018年5月1日-2018年5月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年4月25日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2018年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案》。
本议案关联股东及其一致行动人：深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士、北京泓钧资产管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司均需回避表决。本议案需经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
上述议案详见于2018年4月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第四十六次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2018年4月27日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第四十六次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018年4月13日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书》
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年5月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：
（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。
（2）买卖方向：均为买入。
（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。
（3）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案》：同意□ 反对□ 弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2018 年 月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-049
深圳市全新好股份有限公司
关于公司第一大股东实际控制人
承诺变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）近日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）送达的《关于唐小宏先生对全新好承诺变更的申请》，北京泓钧实际控制人唐小宏先生申请变更其在《关于对深交所公司管理部【2017】第113号关注函的回复》（以下简称“《回复》”）中对公司出具的承诺。
公司于2018年4月13日分别召开第十届董事会第四十六次（临时）会议及第十届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案》，同意唐小宏先生变更承诺事项，关联董事吴日松、袁坚回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
一、原承诺事项内容及履行情况
唐小宏先生向公司出具的《关于对深交所公司管理部【2017】第113号关注函的回复》载明，就原公司股东练卫飞所持37,500,000股公司股份被司法拍卖一事对公司控制权的影响，公司第一大股东北京泓钧实际控制人唐小宏先生承诺：“该次司法拍卖后6个月内，保障上市公司现有实际控制人及其一致行动人对上市公司的表决权股份不低于该次练卫飞拟拍卖股权10.82%的两倍，即不低于21.64%”。2017年11月2日前述股份拍卖完成过户，相关承诺事项应于2018年5月2日到期。
目前唐小宏先生的上述承诺尚在履行中。
二、本次承诺变更的原因及变更后的承诺内容
根据《关于唐小宏先生对全新好承诺变更的申请》，鉴于以下因素：
（一）上市公司股票自2017年11月2日至2018年3月8日处于停牌状态；
（二）近期为上市公司定期报告披露窗口期；
（三）北京泓钧拟向汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）转让所持上市公司全部股份及汉富控股对上述承诺的承接与履行等事项尚存在不确定性。
因此，唐小宏先生特向上市公司申请变更承诺，即延长履行时间3个月至2018年8月2日，其他承诺条款不变，如需变更将按相关法律、规则提请上市公司履行审议程序。
变更后的承诺内容为“该次司法拍卖后9个月内，保障上市公司现有实际控制人及其一致行动人对上市公司的表决权股份不低于该次练卫飞拟拍卖股权10.82%的两倍，即不低于21.64%”。
三、独立董事意见
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，本次北京泓钧资产管理有限公司实际控制人唐小宏的承诺变更已提交公司第十届董事会第四十六次（临时）会议、第十届监事会第十三次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事、监事对相关事项发表意见。同时提交公司2018年第三次临时股东大会表决。本次公司第一大股东实际控制人承诺变更的事项审议程序合法合规，同时本次承诺变更未损害上市公司及广大投资者利益。
综上，基于实际情况，本次承诺变更不损害广大投资者利益，同时相关事项审议程序合法合规，我们同意本次公司第一大股东实际控制人承诺变更事项并提交股东大会审议。
四、监事会意见
基于实际情况，本次承诺变更不损害广大投资者利益，同时相关承诺变更审议程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《主板上市公司规范运作指引》等相关规则规定，监事会同意本次公司第一大股东实际控制人承诺变更事项并提交股东大会审议。
五、后续工作安排
根据公司第十届董事会第四十六次（临时）会议审议通过的《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》和公司披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公司将于2018年5月2日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案》，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将持续关注本次变更承诺事项的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）《第十届董事会第四十六次（临时）会议决议》；
（二）《第十届监事会第十三次（临时）会议决议》；
（三）《关于唐小宏先生对全新好承诺变更的申请》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018年4月13日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018—050
深圳市全新好股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损
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二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间公司生产经营情况正常，本期业绩亏损主要系公司证券投资亏损所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018年4月13日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-051
深圳市全新好股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度公司主要经营范围为物业管理、房屋租赁业，该块业务运行基本正常。2017年度公司主要财务指标变动原因如下：
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期大幅下降主要是因为上年度的高利润系转让全资子公司深圳市广众投资有限公司时其他综合收益转为当期投资收益所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与本公司以临时公告形式于2018年1月30日业绩预告中披露的预计业绩存在差异，业绩预告中预计业绩为：盈利700万元–1050万元，本次业绩快报业绩为：盈利1655.27万元，差异的主要原因为：
1、本公司投资的宁波佳杉资产管理合伙企业对其所投资明亚保险经纪公司核算方式由成本法更改为权益法，核算方式的更改造成公司盈利增加1183.69万元。
2、宁波佳杉对优先及中间级合伙人进行预分配，公司原将该款作为应收款项处理。后在年度审计沟通过程中，公司统一意见认为：预分配实为支付利息应该作为当期损益处理，因此造成公司盈利减少472.31万元。
上述二项合计造成本公司报告期盈利增加711.38万元。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（不适用）
五、备查文件（不适用）
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018年4月13日
