金能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-034
金能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；其中董事王咏梅委托董事王忠霞出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、丁文昊
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 金能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
金能科技股份有限公司
2018年4月14日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-035
金能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日，分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行理财性投资，该6.5亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2017-007）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2018年2月11日向兴业银行股份有限公司济南分行购买了人民币2000万元兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（2M），该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2018-004）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，公司收回本金2000万元，收到理财收益139,013.70元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为6.3亿元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
