漳州片仔癀药业股份有限公司
与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其他股东。
17、上海家化销售有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：保定路527号
注册资本：22,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：销售日用化学品，日用百货，香精，化妆品及用具，清凉油，蜡制品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电蚊香器，洁厕剂，消毒清洁液剂，纸制品，服装及服饰，办公用品，五金交电，洗涤用品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），金银珠宝，工艺饰品，针纺织品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，自有房屋出租。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。
18、上海家化电子商务有限公司
法定代表人：李俊
注册地址：上海市虹口区保定路527号1幢508室
注册资本：500万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
主要经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪），销售化妆品，洗涤用品，针纺织品，日用百货，服装服饰，批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。
19、上海家化商贸有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心5号楼7楼
注册资本：8000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：销售化妆品、化妆用具、洗涤用品、香精、香料、日用百货、日用化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、清凉油、杀虫剂、蚊香、电蚊香器、洁厕剂、消毒清洁液剂、纸制品、服装及服饰、办公用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、工艺饰品、针纺织品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，食品流通。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。
20、上海家化化妆品销售有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：上海市杨浦区江湾城路99号5幢3楼302室
注册资本：500万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：销售化妆品、日用化学品、日用百货、纸制品、服装服饰、办公用品、五金交电、洗涤用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银珠宝、工艺饰品、针纺织品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。
21、上海家化商销有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：保定路417号
注册资本：6500万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：销售化妆品及用具，日用化学制品，杀虫剂，美容美发器具，五金交电，蜡制品，百货，消毒清洁剂，清洗保洁服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。
22、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司
法定代表人：陈成军
注册地址：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦19层
注册资本：2500万元人民币
企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
主要经营范围：中成药的批发；一类医疗器械、预包装食品、保健食品、化妆品、日用品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系：本公司的联营公司华润片仔癀药业股份有限公司的子公司。
23、中国人民解放军第一七四医院
法定代表人： 王苓
注册地址：福建厦门
企业性质： 其他
与本公司关联关系：其他
24、福建力佳股份有限公司
法定代表人： 陈刚毅
注册地址：福建省漳州市龙文区小港北路32号
注册资本：4380万元人民币
企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
主要经营范围：柴油机及配件、发电机组及配套工程机械的制造与销售；金属材料、电器仪表、电器机械及器材、拖拉机、工程机械、收割机、空压机组、卡车、大型船用柴油机、螺旋桨、水泵的批发、零售、代购、代销；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业中外合资经营合作生产及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系：母公司的控股子公司
25、福建九龙江南山发展有限公司
法定代表人：黄为平
注册地址：福建省漳州市漳浦县前亭镇滨海新区高新技术产业园
注册资本：10000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：木材人造板生产加工；原木及林木产品进出口贸易；木材机械设备制造与销售；对工业、农业和服务业（金融投资、期货、证券除外）的投资；基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；互联网信息服务；物流服务；货物仓储服务；物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉、苗木、木材、木制品、家具、农产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口业务；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：母公司的孙公司
26、福建太尔集团股份有限公司
法定代表人：罗令
注册地址：云霄县莆美镇中柱村城南中学南侧
注册资本：13370万元人民币
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
主要经营范围：畜研发、生产、销售电子产品、五金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器械；计算机软件开发；自营和代理商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：其他
27、盈科瑞（横琴）药物研究院有限公司
法定代表人：李竞
注册地址：珠海市横琴新区环岛北路2522号粤澳合作中医药科技产业园商业服务中心-19（集中办公区）
注册资本：5000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：章程记载的经营范围:医学研究和试验发展；药学研究与试验发展、中医药与中药学研究与试验发展；医药学技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、检测服务；国际医药注册与培训；会议服务；保健食品、化妆品和药品进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司关联关系：其他
28、厦门上海家化销售有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：厦门市思明区厦禾路1226号聚泰商业城1513
注册资本：150万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：日用百货、日用化学品、化妆品、化妆用具、纺织品、服装和鞋帽批发、零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。
29、福建三明同春医药有限公司
法定代表人：陈耀杰
注册地址：福建省三明市三元区长安路21号5幢二层2号
注册资本：1000万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品的批发；保健食品批发；批发预包装食品、批发乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；三类手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6834医用射线防护用品、装置、6840临床检验分析仪器、体外诊断试剂、6845体外循环机血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材；销售农畜产品、日用品、化妆品、玻璃仪器、电子产品、消毒用品、文化用品、计算机辅助设备；医药信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
（二）关联方履约能力分析
对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定，对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。
（一）商品交易定价政策 ：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同； 2、对销售回款良好的客户采用适度授信； 3、交易结算方式采用现金交易。
（二）提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。
（三）租赁土地、房产的定价政策： 1、当地土地发布信息价；2、房屋建设年限及其结构情况； 3、当地周边房租价格； 4、交易结算方式采用现金交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之 一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，帮助促进公司“一核两翼”战略中的日化板块业务的发展。
厦门宏仁医药有限公司（以下简称“宏仁医药公司”）系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的第二大股东，本公司作为制药企业，自身的发展与医药流通领域的发展关联度较高。
基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司等在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。
本公司本期继续与联营企业的子公司漳州华润片仔癀医药贸易有限公司签订购销协议，推进优势互补的双赢合作关系，对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。出租房屋系用作漳州华润片仔癀医药贸易有限公司日常经营之持续场所，有利于本公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。
本公司继续与漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市九龙江集团有限公司等签订房屋租赁协议，以作为其日常经营之持续场所，有利于公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司的影响
上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-016
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月13 日第六届董事会第六次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等有关文件关于将国有企业党建工作总体要求写入公司章程的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修改内容如下：
一、 原第一条
为维护漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)?《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程?
修改为：
为维护漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权益, 建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）?《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律规定,制订本章程?”
二、增加第二条
根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
三、 原第十二条
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理?副总经理?董事会秘书?财务负责人?总经济师?
修改为：
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理?副总经理?董事会秘书?总会计师?总经济师、总工程师?
四、增加第四章 公司党组织
第三十四条 公司设立中国共产党漳州片仔癀药业股份有限公司委员会（简称公司党委）和中国共产党漳州片仔癀药业股份有限公司纪律检查委员会（简称公司纪委）。
第三十五条 公司党委设书记一名，党委书记、董事长由同一人担任，配备一名主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。
第三十六条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署在公司贯彻执行；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；
（四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪委履行监督执纪问责职责；
（五）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业；
（六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第三十七条 公司党委参与决策的主要程序：
（一）党委决议。党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要。党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委委员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委研究的意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。
五、增加第一百二十二条
董事会对公司重大问题进行决策前，应当听取公司党委的意见。
六、原第一百三十条
代表1/10以上表决权股份的股东?1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议?董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议?
修改为：
经公司党委，代表1/10以上表决权股份的股东?1/3以上董事或者监事会提议时，可以召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议?
注：因上述章节与条款的增加，原《公司章程》中有关章节、条款序号表述作相应调整。
此次修改的《公司章程》经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2018年4月16日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-017
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）（以下简称“《通知》”）要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据修订后的会计准则对公司相关会计政策进行变更。
2018年4月13日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
《通知》规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制2017 年度及以后期间的财务报表，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置利得与损失调整至“资产处置收益”列报。
（二）变更日期
经公司第六届董事会第六次会议审议通过后，本公司将按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。
（三） 变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四） 变更后公司采用的会计政策
公司相关会计处理按照财政部发布的《通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
按照新准则规定，本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，2017 年度比较财务报表已重新表述，追溯调减 2016 年度营业外收入 173,070.33 元，营业外支出 3,681,162.62元，调增资产处置收益-3,508,092.29元。
三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一） 独立董事意见
本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司根据财政部颁布的《通知》对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）第六届董事会第六次会议决议
（二）第六届监事会第四次会议决议
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2018年4月16日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-018
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于调整董事会专业委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会独立董事陈工先生已经任期届满离任，辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。公司于 2018 年 3 月 12 日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的议案》，会议提名范志鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经 2018 年3月29 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。经公司董事长提名，董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。
原第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：
战略委员会
主任委员：刘建顺；
委 员：黄进明、陈纪鹏、陈工、李广培
提名委员会
主任委员：陈工；
委 员：刘建顺、林柳强、林兢、李广培
薪酬与考核委员会
主任委员：陈工；
委 员：刘建顺、贾建军、李广培、庄建珍
现调整为：
战略委员会
主任委员：刘建顺；
委 员：黄进明、陈纪鹏、李广培、范志鹏
提名委员会
主任委员：李广培；
委 员：刘建顺、林柳强、林兢、范志鹏
薪酬与考核委员会
主任委员：范志鹏；
委 员：刘建顺、贾建军、李广培、庄建珍
以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2018年4月16日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-019
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 14 点 45分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2018年4月16日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。
2、 特别决议议案：6、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2018年5月2日9时至16时。
六、 其他事项
（1）会议联系方式
联系人：方旭腾、叶青
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2018年4月16日
附件1：回执
附件2：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：回执单
回 执
截止2018年4月27日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票________ __股，拟报名参加公司2017年年度股东大会。
股东姓名（盖章）：
股东账号：
出席人姓名：
年 月 日
附件2：授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接61版)
