葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-025
葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月16日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2018年4月12日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事通讯表决，通过了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于设立重庆小葵花儿童药物研究院有限公司的议案》
因公司业务开展需要，同意使用自有资金1,000万元人民币设立全资子公司重庆小葵花儿童药物研究院有限公司(筹，具体名称以工商行政主管机关核准为准)，进行公司儿童药品的研究与开发。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0票，通过。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018年4月16日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-026
葵花药业集团股份有限公司
关于使用自有资金设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为加强对儿药产品的深入发掘和学术研究、提升公司儿童药品研发实力，巩固儿童药产品的品牌地位，决定以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司重庆小葵花儿童药物研究院有限公司（最终企业名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2、投资行为所需的审批程序
本次投资设立全资子公司的事项业经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次交易的审批在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：重庆小葵花儿童药物研究院有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：王辉
4、注册资本：1,000万元人民币
5、住所：重庆两江新区照母山片区
6、经营范围：医学研究；药物、保健食品、消毒用品及器材的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、出资方式：自有资金出资
8、股权比例：本公司持股100%
上述信息，均以工商行政主管机关最终核准内容为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
公司关注儿童用药安全，致力于打造精品儿药。此次设立重庆小葵花儿童药物研究院（以下简称“儿童药物研究院”）将立足儿童药产品的研究开发，主要负责对公司现有儿童药品的生产工艺改进/优化、实施产品标准研究、推动公司儿童制药生产标准升级；并根据市场需求，对公司新药品的研发、引进提供技术研究和支持。为公司小葵花儿童药品牌战略的成功提供助力。
同时，儿童药物研究院与北京药物研究院，哈尔滨研究院及各生产企业内设研究所/部将形成联动，进一步完善公司研发系统平台的搭建，提升公司的研发实力及储备研发人才。
四、本次投资可能存在的风险
鉴于目前医药行业药品研发周期较长，相关政策日趋严格，专业技术人才缺乏的现状，本次设立的全资子公司可能在技术人才储备、监管政策趋严，研发成本较高等方面存在一定风险。为此，公司将大力支持儿童药物研究院的业务开展，组建良好的技术管理团队，提升其应对风险的能力。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018年4月16日
