浙江诚邦园林股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

2018-04-17 来源：上海证券报

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2018-014

浙江诚邦园林股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2018年4月3日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2018年4月13日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2017年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理方利强先生向董事会提交《公司2017年度总经理工作报告》，汇报2017年实际履职情况。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(三)审议通过《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈公司2017年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，公司2017年初未分配利润174,694,965.43元，2017年公司实现归属于母公司所有者净利润68,488,018.83元，提取10%法定盈余公积7,086,799.34元，期末未分配利润为236,096,184.92元。

公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日总股本203,280,000.00股为基数，每10股派发现金红利 0.67元（含税）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2017年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告的审计机构，负责本公司2018年度财务报告审计工作。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十）审议通过《关于确认公司2017年新增关联交易及预计2018年度关联交易情况的议案》

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2017年实际发生的关联交易情况进行梳理及审查，对2018年预计关联交易进行授权，具体情况如下：

一、2017年接受关联方提供保证担保

■

公司2017年除了新增上述“接受关联方提供保证担保”之外，无其他新增关联交易。

二、预计2018年关联交易情况

1、预计接受关联方提供担保

考虑公司日常经营业务需要，预计在未来一年内（即2018年度）关联方可能为公司及控股子公司提供不超过10,000.00万元的担保，具体如下：

■

2、预计向关联方提供担保

考虑公司PPP业务经营需要，2018年度公司可能为参股的PPP项目公司提供不超过100,000.00万元的对外担保。上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理对外担保相关手续，并签署相关法律文件。

公司独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易活动系按照《公司章程》及/或《关联交易管理制度》等有关规定履行了法定的批准程序，遵循了公平合理的原则，决策程序合法有效，不存在关联交易价格显失公允的情况，不存在损害公司及股东利益的行为。

以上，请审议并表决。其中，关联董事方利强需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事方利强回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计2018年度向子公司提供担保额度的议案》

公司控股子公司因经营需要，预计2018年度将向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，公司同意控股子公司总额不超过10亿人民币的申请授信或其他履约义务，并就上述授信和其他履约义务提供担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内办理公司为控股子公司提供担保的具体事宜。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（十二）关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的公告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（十三）关于公司变更名称及经营范围的议案

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司关于公司变更名称、经营范围及修改公司章程的公告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十四）关于公司修改公司章程的议案

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2018年5月9日召集公司2017年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书，详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上发布的《浙江诚邦园林股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2018-015

浙江诚邦园林股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2018年4月3日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2018年4月13日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事李军召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司监事会2017年度工作报告〉的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。监事会审议表决后一致通过该报告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。监事会审议表决后一致通过该报告。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。监事会审议表决后一致通过该报告。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日总股本203,280,000.00股为基数，每10股派发现金红利 0.67元（含税）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。监事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司2017年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该报告。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江诚邦园林股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（八）审议通过《关于确认公司2017年新增关联交易及预计2018年度关联交易情况的议案》

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，公司对2017年实际发生的关联交易情况进行梳理及审查，对2018年预计关联交易进行授权，具体情况如下：

（一）2017年接受关联方提供保证担保

■

公司2017年除了新增上述“接受关联方提供保证担保”之外，无其他新增关联交易。

（二）预计2018年关联交易情况

1、预计接受关联方提供担保

考虑公司日常经营业务需要，预计在未来一年内（即2018年度）关联方可能为公司及控股子公司提供不超过10,000.00万元的担保，具体如下：

■

2、预计向关联方提供担保

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2018年度向子公司提供担保额度的议案》

公司控股子公司因经营需要，预计2018年度将向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，公司同意控股子公司总额不超过10亿人民币的申请授信或其他履约义务，并就上述授信和其他履约义务提供担保。上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内办理公司为控股子公司提供担保的具体事宜。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司监事会

2018年4月17日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2018-016

浙江诚邦园林股份有限公司

关于2017年年度利润分配

预案的说明公告

公司2017年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

一、公司2017年度利润分配预案内容及董事会审议情况

2018年4月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，公司2017年初未分配利润174,694,965.43元，2017年公司实现归属于母公司所有者净利润68,488,018.83元，提取10%法定盈余公积7,086,799.34元，期末未分配利润为236,096,184.92元。

综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日总股本203,280,000.00股为基数，每10股派发现金红利 0.67元（含税），共计分配13,619,760.00元。

公司独立董事吴晖先生、马贵翔先生、杨鹰彪先生发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第二届董事会第二十次会议决议的公告请参见公司于 2018年4月17日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的临时公告。

二、关于2017年利润分配预案的说明

（一）行业及公司经营情况

公司所处行业为市场竞争激烈的生态环境建设行业，2017年12月召开的中央经济工作会议，明确要启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入，培育一批专门从事生态保护修复的专业化企业。伴随着我国在生态环保建设领域政策的不断加码，生态治理需求持续爆发。此外，特色小镇、美丽乡村、文化旅游项目的蓬勃发展为生态环境建设行业带来了新鲜血液和新的活力，为行业提供发展机遇和良好合作环境。

上述变化发展也为公司带来重大发展机遇和发展空间。公司未来计划，在夯实主业的同时，不断向产业链上下游进行延伸，逐步推进生态与水利、城建、交通、旅游、文体等产业的吸纳融合，公司的外延式并购需要大量资金的支持。

在国家政策支持下，PPP业务逐渐走向规范化，给行业内企业带来巨大机遇，公司积极发展PPP业务，PPP业务能为公司带来较好的盈利，但同时也需要更多资金推动更多的PPP项目落地，从而使公司业务持续健康的发展。所以，PPP 业务的发展对公司营运资金需求也较大。

（二）公司未来资金需求分析

2015年至2017年度，公司营业收入分别为74,250.40万元、63,088.74万元、39,766.62万元。2017年度公司主营业务及PPP业务发展趋势良好，未来将通过外延式并购等方式完善产业链布局，资金实力在公司发展中显得格外重要。所以未来随着公司的不断发展，公司对资金需求不断增加。

（三）公司最近三年资金收益情况及利润分配情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

■

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

公司上市前的2015和2016年度，公司董事会考虑长远发展需要未进行过分红，公司上市当年的2017年度，公司董事会综合考虑业绩情况、资金状况即未来长远发展等因素，考虑合理回报投资者尤其是注重中小投资者的利益，制定了一定比例的利润分配预案，以截止2017年12月31日总股本203,280,000.00股为基数，每10股派发现金红利 0.67元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的19.89%。

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司主营业务的全产业链布局发展和产业升级，以及新技术新工艺的研发等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，并降低资产负债率，实现公司有持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

综上所述，公司董事会拟定的《公司2017年度利润分配预案》，有利于提高

公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利

益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

四、联系方式

（一）联系部门：公司证券事务部

（二）联系电话：0571-87832006

（三）公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：603316证券简称：诚邦股份公告编号：2018-017

浙江诚邦园林股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月13日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定2018 年度审计费用。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度财务审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意提交公司2018年度股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018年04月17日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2018-018

浙江诚邦园林股份有限公司

董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股，发行价为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,672.78万元(不含税)后（其中人民币150.00万元已于2016年3月1日支付）,主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行账户(账号为：571905304510302)人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为：3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭州分行账户(账号为：699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为：95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用人民币1,316.90万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金6,879.45万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,200.00万元。

截至2017年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为19,834.45万元，其中存放在募集资金专项账户余额为4,834.45万元，存放在公司理财产品交易账户用于购买理财产品的余额为15,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司以本次募集资金净额568.00万元对下属子公司浙江诚邦园林规划设计院有限公司进行增资用于设计院扩建及设立设计分院募投项目建设，浙江诚邦园林规划设计院有限公司于2017年8月4日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

募投资金三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2017年12月31日止，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年9月20日，公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2017年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,200.00万元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2017年12月31日，本公司本年累计使用闲置募集资金购买理财产品30,000.00万元，本年累计赎回理财产品金额为15,000.00万元，已取得理财产品投资收益146.43万元。截至2017年12月31日，购买理财产品未到期余额为15,000.00万元。具体情况如下：

公司于2017年7月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，公司于2017年8月2日至8月4日使用部分闲置募集资金15,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

■

上述理财产品到期赎回取得投资收益146.43万元。

本公司于2017年11月6日至11月7日再次使用闲置募集资金15,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

■

截至2017年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品尚未到期金额15,000.00万元。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司单位：人民币万元

■

证券代码：603316证券简称：诚邦股份公告编号：2018-019

浙江诚邦园林股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

（二）变更程序

2018年4月13日，公司召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-579,210.66元，减少“营业外支出”579,210.66元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-579,210.66元，减少“营业外支出”579,210.66元。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2018-020

浙江诚邦园林股份有限公司

关于授权公司董事会申请银行

贷款及授信权限的公告

浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》。

基于公司正常业务开展及PPP业务发展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》，具体内容为：

1、提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币20,000万元以下（含20,000万元）、累计人民币200,000万元以下（含20,0000万元）的新增银行贷款（非授信情况下）的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

2、提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币50,000万元以下（含50,000万元）、累计人民币300,000万元以下（含300,000万元）的新增银行授信的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

3、上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2018-021

浙江诚邦园林股份有限公司

关于公司变更名称、经营范围及

修改《公司章程》的公告

浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的第二届董事会第二十次会议，通过了《关于公司变更名称及经营范围的议案》、《关于公司修改公司章程的议案》，具体情况如下。

一、名称变更情况

根据国内国际宏观经济环境、行业发展趋势及自身发展能力等变化情况，公

司定位为一家全产业链生态环境综合服务运营商，主要致力于生态环境产业投资、设计、建设、运营。根据公司的定位及发展规划，目前公司名称具有一定的片面性，不足以体现公司未来发展定位，为更全、准确地体现公司定位和发展规划，为公司未来转型升级做好相关准备，进一步丰富和完善公司品牌，扩大公司规模化效应，公司拟将名称进行变更，公司拟变更的新名称已经国家工商总局核准，具体情况如下：

1、原公司名称：

中文名称：浙江诚邦园林股份有限公司

英文名称：Zhejiang Chengbang LandscapeCo., Ltd.

2、变更后公司名称：

中文名称：诚邦生态环境股份有限公司

英文名称: ChengbangEco-Environment Co., Ltd.

公司名称变更后，公司的证券简称“诚邦股份”不变。

二、修改经营范围情况

根据公司定位和发展规划以及公司经营发展的需要，公司拟将营业执照及章

程中的经营范围进行修改，具体情况如下：

1、原经营范围

经营范围：园林绿化工程、市政工程施工及养护,花木的种植,苗木、花卉、园林机械的销售,园林项目设计,园林古建筑、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路、建筑智能化工程、照明工程、地质灾害治理工程施工,装饰装潢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、变更后经营范围

经营范围：环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工、运营管理，园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工及运营管理，城乡规划设计，旅游信息咨询，旅游项目开发，景区管理服务，旅游服务（不含旅行社），文化创意策划，花木种植、销售，园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售；实业投资。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

三、修改《公司章程》情况

因公司变更名称、修改经营范围，以及公司治理等需要，根据中国证券监督

管理委员会公告[2016]23 号——上市公司章程指引（2016 年修订）的有关内容，

拟对公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改，修改的主要内容为：

公司注册名称、经营范围等

■

本次公司名称、经营范围及章程修改经股东大会审议通过后，同时提请股东

大会授权公司向登记机关办理变更等相关手续。

四、风险提示

公司变更名称、修改经营范围及章程等事项尚需提请公司股东大会审议，审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。本次修改名称基于公司定位及发展规划的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：603316证券简称：诚邦股份公告编号：2018-022

浙江诚邦园林股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月9日15点30分

召开地点：杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月9日

至2018年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2018年4月13日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了上述议案，详见公司于2018年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：方利强、李敏、杭州辉煌投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和

股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相

关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2018 年 5月3 日上午 9：00 至下午 5：00。

（三）登记地点

本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据

中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

电话： 0571-87832006；

传真： 0571-87832009

联系人：余书标

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018年4月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江诚邦园林股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2018-023

浙江诚邦园林股份有限公司

关于2017年年度现金分红

说明会的预告公告

重要内容提示：

会议召开内容： 2017年年度现金分红说明会

会议召开时间： 2018年4月26日（星期四） 15:00-16:00

会议召开方式：网络互动

一、本次说明会类型

公司于2018年4月17日披露了2017年年度报告及2017年利润分配预案。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，公司2017年初未分配利润174,694,965.43元，2017年公司实现归属于母公司所有者净利润68,488,018.83元，提取10%法定盈余公积7,086,799.34元，期末未分配利润为236,096,184.92元。公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日总股本203,280,000.00股为基数，每10股派发现金红利 0.67元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，公司决定于2018年4月26日通过网络互动的方式召开“2017年年度现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2018年4月26日（星期四） 15:00-16:00

召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

三、出席说明会人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长兼总经理、副总经理兼财务总监、副总经理兼董事会秘书。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2018年4月17日至4月26日通过电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

（二）投资者可以在2018年4月26日（星期四） 15:00-16:00通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人：胡先伟、余书标

电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018年4月17日

88版信息披露