华纺股份有限公司
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），进出口预包装食品，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
财务状况：截止2017年底，资产总额7,650万元，负债总额4,896万元，贷款总额0万元，净资产额2,754万元，净利润57万元；截止2018年2月底，资产总额6,403万元，负债总额3,650万元，贷款总额0万元，净资产额2,753万元，净利润0.23万元。该公司有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：滨印集团现系公司股东，滨印进出口系其全资子公司，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。为支持公司发展，滨印集团多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际仍为互相担保，对公司来说担保风险度较低，未发现损害上市公司及股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见：滨印集团现系公司股东，滨印进出口系其全资子公司，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。为支持公司发展，滨印集团多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际仍为互相担保，对公司来说担保风险度较低，未发现损害上市公司及股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布，公司及控股子公司对外担保额度总额为65,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的44.87%；本公司累积实际对外担保余额为37,039万元人民币，其中对子公司担保10,000万元人民币；无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年4月17日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2018-017号
华纺股份有限公司
关于公司与滨州市国
有资产经营有限公司相互提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称: 滨州市国有资产经营有限公司
●本次担保额度为3,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为0万元人民币；
●本次担保为互相担保；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足银行贷款要求，切实保障公司担保资源，本公司2018年4月13日召开的第五届董事会第二十八次会议上全体非关联董事一致同意，由滨州市国有资产经营有限公司（下简称“国资公司”）给公司提供额度为12,000万元的担保，公司给国资公司提供额度为3,000万元的，担保方式为连带责任保证，期限三年。
国资公司系持有公司14.26%股份的第一大股东，本次担保为关联担保，本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：滨州市国有资产经营有限公司，为公司第一大股东；
注册地点：滨州市滨城区黄河五路385号；
法定代表人：王伟；
注册资本：3,100万元人民币；
经营范围：资产经营、资本运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2017年底，资产总额27,086万元，负债总额10,034万元，贷款总额3,000万元，净资产额17,052万元，净利润461万元；截至2018年2月底，资产总额27,704万元，负债总额9,718万元，贷款总额3,000万元，净资产额17,986万元，净利润-50万元。国资公司在资产、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，财务状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：国资公司现系公司第一大股东，滨州市国资委下属的国有资产管理平台，资产、财务、管理等方面良好，有较强的持续经营能力。为支持公司发展，多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际为互相担保，且其对公司的担保金额大于本次担保额度，对公司来说担保风险度较低，未发现损害中小股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见：国资公司现系公司第一大股东，滨州市国资委下属的国有资产管理平台，资产、财务、管理等方面良好，有较强的持续经营能力。为支持公司发展，多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际为互相担保，且其对公司的担保金额大于本次担保额度，对公司来说担保风险度较低，未发现损害中小股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布，公司及控股子公司对外担保额度总额为68,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的46.94%；本公司累积实际对外担保余额为37,039万元人民币，其中对子公司担保10,000万元人民币；无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：临2018-018号
华纺股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日9点00 分
召开地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司工业园院内)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均于2018年4月17日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016年年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、8、9
应回避表决的关联股东名称：滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司、陈宝军、赵玉忠、刘水超、刘莲菲。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议登记时间：2018年5月4日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处
（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿和交通费用自理；
（二）联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256617
（三）联 系 人：丁泽涛 顾宝仲
（四）联系电话：0543-3288398/3288508
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年4月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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（上接73版）
