泛海控股股份有限公司
关于控股子公司民生证券投资有限公司
实施增资的对外投资公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-050

泛海控股股份有限公司

关于控股子公司民生证券投资有限公司

实施增资的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为提高业务拓展能力和市场竞争力，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）之全资子公司民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）拟新增注册资本不超过25亿元，其股东民生证券拟以现金出资不超过25亿元，认缴上述新增注册资本。

本次增资完成后，民生投资注册资本将从目前的15亿元增至不超过40亿元，民生证券对民生投资的持股比例不变，仍为100%。

（二）本次拟增资金额上限为本公司2016年末经审计净资产的13.64%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交公司董事会或股东大会审议。公司已按《公司章程》的相关规定，履行了内部审批程序。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：民生证券投资有限公司

（二）成立日期：2013年5月21日

（三）注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座20层2001

（四）法定代表人：冯鹤年

（五）注册资本：150,000万元人民币

（六）经营范围：项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（七）股权结构：本公司持有民生证券87.645%股权，民生投资系民生证券全资子公司，即本公司通过公司控股子公司民生证券持有民生投资100%股权。

（八）主要财务状况

单位：元

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（九）民生投资不属于失信被执行人。

三、增资方案

（一）增资规模：民生投资将增资不超过25亿元，即将其注册资本由15亿元增至不超过40亿元；

（二）增资价格：每股1元；

（三）出资方式、资金来源：民生证券将以现金出资，资金来源为自有资金；

（四）本次增资完成前后，民生投资的股权结构不变。

四、增资目的和对公司的影响

民生证券系目前公司金融板块核心平台之一，近年来经营稳健，发展步伐逐渐加快。本次民生证券对民生投资增资不超过25亿元，有利于增强民生投资资本实力，为其拓展业务、提升市场竞争力提供有力支持，进而有利于进一步夯实公司金融业务平台，促进公司持续健康发展。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日