金科地产集团股份有限公司

证券代码：000656 证券简称：金科股份 公告编号：2018-058号

债券代码：112272 债券简称：15金科01

债券代码：112650 债券简称：18金科01

债券代码：112651 债券简称：18金科02

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以5,339,715,816为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以房地产开发为主，社区生活服务、酒店经营管理、园林、装饰和新能源发电等相关多元化产业经营为辅的大型企业集团。公司拥有房地产开发壹级资质，下属公司具有物业管理壹级资质、园林景观规划设计甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。

房地产业务板块主要为住宅开发，辅以商业地产开发、产业地产开发与运营，发展模式以内生式增长与外延式增长并重。公司营销以自有销售团队为主。房地产业务布局长三角、京津冀、珠三角、成渝、中原、长江中游、北部湾、山东半岛等城市群，已进驻全国22个省（市），开发项目主要分布在重庆、北京、成都、苏州、南京、合肥、郑州、武汉、天津、济南、青岛等主要一二线城市。

社区生活服务业务为公司重要业务，公司将传统的物业管理升级为“社区生活服务商”，通过打造智慧生活社区，为公司业主提供全方位的人性化服务，收入来源包括基本物业费和其他增值服务收入。业务覆盖重庆、北京、四川、江苏、湖南、陕西、山东等24个省(市)。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

注：本报告期末公司无固定期限委托贷款余额 17 亿元，上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标均考虑了无固定期限委托贷款的影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

注：上述黄红云先生通过“银河汇通29号定向资产管理计划”持有公司的12,500,000股，未包含在上述所持股份中。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年4月28日，大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券“15金科01”、“15金债01”、“16金科01”、“16金科02”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用等级调整为AA+，评级展望维持稳定，“15金科01”的信用等级调整为AA+。前次评级结论为公司长期信用等级为AA，“15金科01”信用等级为AA。

2017年5月24日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“16金科03”、“16金科04”、“16金科05”、“16金科06”、“16金科07”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期、其三期）跟踪评级报告（2017）》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望维持稳定，“16金科03”、“16金科04”、“16金科05”、“16金科06”、“16金科07”的信用等级维持为AA+。

2018年1月9日，联合信用有限公司对公司及公司债券“18金科01”、“18金科02”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望维持稳定，“18金科01”、“18金科02”的信用等级为AA+。

大公国际资信评估有限公司、中诚信证券评估有限公司、联合信用有限公司将于公司公布年报后两个月内出具定期跟踪评级报告，并在发生可能影响公司或公司债券信用质量的重大事项时出具不定期跟踪评级报告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

1、报告期公司总体经营情况回顾

一是经营业绩大幅增长。2017年公司实现营业收入347.58亿元，营业毛利额74.09亿元。净利润22.85亿元，同比增长27.65%，其中：归属于上市公司股东的净利润为18.26亿元（扣除无固定期限委托贷款的影响后），同比增长48.22%。各业务板块全年实现销售金额约658亿元，销售同比增长约93%，突破历史最高水平，其中地产板块实现签约销售金额约630亿元，同比增长约97%，实现签约销售面积约843万平方米，同比增长约69%。

二是全面深化改革效果显现。公司董事会根据国家宏观经济形势和房地产行业发展趋势，制订了《发展战略规划纲要（2017-2020）》，明确了2017至2020年各年度战略目标，并确立了深耕城市群、广泛开展外延式发展的城市核心策略，“一快二低三高”经营发展模式。公司优化管控模式，完成组织架构调整，推动激励机制改革，公司治理结构更加规范，制度体系更加完善，管理能力明显提升，发展活力和创新活力增强，经营成果显著提升，对公司经营产生了导向性、根本性和广泛性影响。

三是投资拓展取得重大突破。报告期内，公司坚定战略指引、优化投资布局，采取因城施策的策略和创新多样的方法，投资工作取得重大突破，新进杭州、南京、南昌、福州、石家庄等15个核心城市，累计进驻全国22个省（市），“八大城市群”战略布局基本完成。公司坚持内生式增长与外延式发展并重，土地拓展方式由招拍挂方式向收并购、城中村改造、城市更新、合作开发等多点发力方式转变，非招拍挂项目比例大幅度提升，并与碧桂园、旭辉控股集团、红星美凯龙等企业形成战略伙伴关系，保持与保利、中海、龙湖、新城控股、金辉等大型企业的互动合作。全年新项目土地总投资约460亿元，同比增长约120%，共计获取79宗土地，计容面积约1245万平方米，同比增长约103%。报告期末，公司土地储备丰富，可售面积约为3300万平方米。

四是销售质量显著增长。公司充分研判市场环境，合理规划项目推盘节奏，精准制定项目营销策略，深度挖掘项目价值，提升项目溢价能力，全力构建项目价值体系，持续去化库存物业，加快三四线城市的去化速度，销售质量大幅提升，单盘平均销售增长55%，单盘销量10亿以上明星楼盘 21个，其中重庆天元道单盘突破42亿元，居重庆第一。

五是资金管理卓有成效。公司深入研究金融环境和资本市场，大胆创新，积极行动，未雨绸缪，先后获得银行间市场债务融资工具90亿元的注册额度、深交所关于公司非公开发行债券60亿元符合转让条件的无异议函、证监会核准公开发行公司债券55亿元的批复，并积极推动美元债及资产支持票据业务，为公司持续健康发展奠定基础。销售回款约550亿元，同比增长66.94%。期末货币资金余额186亿元，金融机构整体授信金额约1560亿元，财务状况健康稳健。

六是运营质效稳步提升。公司建立健全以高周转为导向的运营管理机制，确立管理标准和产品标准，加快项目进度建设，从拿地到定位、到方案、到开工时间均大幅缩短，交房周期全面提速。去化率提升明显，存货管理成果显著，经营质效稳步提升。房地产全年新开工面积约1096万平方米，同比增长约93%；结算面积约546万平方米，同比增长约10%；年末在建项目94个，在建面积约1746万平方米，同比增长约51%。

七是积极履行社会责任。公司积极履行社会责任，深度参与精准扶贫。全年缴纳税费约50亿元，全年投入7700多万元用于精准扶贫、捐资办学等社会公益事业，其中忠县产业扶贫项目引领示范，捐资成立“金科星光班”效果明显。公司荣获民政部颁发的第二届“中华慈善突出贡献企业奖”。

2、报告期内公司房地产项目经营和发展情况

（1）公司土地储备情况

报告期内新增项目土地储备情况如下：

■■

■

备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。本报告的权益比例概念下同。

（2）主要房地产项目开发情况

■

（3）主要房地产项目销售情况

■

（4）主要出租项目情况表

■

（5）公司融资情况表

■

（6）报告期向商品房承购人银行抵押贷款提供担保

截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为1,412,946.59万元，报告期无已承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情况。

3、社区生活服务业务

报告期内，社区生活服务业务营业收入约12亿元，净利润约1.2亿元。新增合同管理面积约7,560万平方米，新进驻城市40个。年末在管项目556个，在管面积达2亿平方米，累计进驻城市107个。

4、新能源业务

本报告期，新能源项目上网电量为38,433.12万度，同比增长17.81%，限电损失比率30.68%，同比下降12.58个百分点；全年实现营业收入约1.6亿元，同比增长11.48%，净利润2,591万元，同比增长475.12%；累计收回电价补贴1.6亿元。截止报告期末，新能源项目资产总额为53亿元。报告期，公司积极推进20万千瓦景峡项目的开工建设，截止到2017年12月底，项目累计已投资约10亿元，项目主体工程建设基本完工，正在推动并网发电工作。

5、项目跟投实施情况

本公司根据股东大会审议通过的《公司员工跟投房地产项目公司管理办法》实施项目跟投，将项目经营效益与员工个人收益直接挂钩，实现收益共享，风险共担，鼓励跟投人员为公司和股东创造更大的价值。截止2017年12月31日，公司共有80个项目实施了跟投机制，其中合并报表范围内跟投项目56个，涉及总跟投资金2.92亿元。截止报告期末，所有项目未进行收益分配及出现退出情形。公司监事未参与员工跟投。

（1）公司部分主要跟投项目

■

（2）公司董事、高管跟投项目情况

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,704,371.48 元，调增资产处置收益3,704,371.48元。

2. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

■

(2) 受重要影响的报表项目和金额

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司共84家，分别是：重庆金鼎卓企业管理有限公司、重庆金科兆基房地产开发有限公司、重庆品锦悦房地产开发有限公司、重庆科嘉玺房地产开发有限公司、重庆航轩企业管理有限公司、重庆轩立企业管理有限公司、重庆市天悦房地产开发有限公司、重庆升港企业管理有限公司、重庆银卓企业管理有限公司、雅安金凯房地产开发有限公司、成都金盛泽瑞房地产开发有限公司、成都金泽房地产开发有限公司、泸州金润房地产开发有限公司、遂宁金科房地产开发有限公司、遂宁俊星企业管理服务有限公司、南充金科弘鼎房地产开发有限公司、北京金科金碧置业有限公司、天津金科津耀置业有限公司、天津金科骏旭房地产开发有限公司、济南金科骏耀房地产开发有限公司、山东金科天宸房地产有限公司、张家港百俊房地产开发有限公司、苏州常骏房地产开发有限公司、苏州星凯科家居有限公司、嘉善百俊房地产开发有限公司、杭州金宸房地产开发有限公司、郑州金科百俊房地产开发有限公司、陕西金科星辰房地产开发有限公司、西安科润房地产开发有限公司、陕西骏成房地产开发有限公司、陕西嘉辰房地产开发有限公司、陕西科健房地产开发有限公司、合肥金科天宸房地产开发有限公司、合肥金科百俊房地产开发有限公司、合肥金科骏成房地产开发有限公司、南京金嘉润房地产开发有限公司、南京和胜房地产开发有限公司、南京华拓房地产开发有限公司、南京利拓房地产开发有限公司、南京亿启房地产开发有限公司、南京至隆房地产开发有限公司、武汉金科长信置业有限公司、云南金科宏图置业有限公司、贵州金科天宸房地产开发有限公司、柳州金达柳房地产开发有限公司、深圳金科泽大置业有限公司、深圳金科置业有限公司、广州金科房地产开发有限公司、佛山金科房地产开发有限公司、南昌金合房地产开发有限公司、南昌金科房地产开发有限公司、天津金科房地产开发有限公司、成都金辰圣嘉酒店管理有限公司、郑州金之顺商务信息咨询有限公司、重庆蓬得企业管理有限公司、金科金教育投资有限公司、重庆汇典三色教育信息咨询服务有限公司、浏阳金科山水洲旅游开发有限公司、重庆金博思教育科技有限公司、金科地产集团湖北有限公司、忠县八斗台会议服务有限公司、河南威联企业管理咨询有限公司、重庆金嘉海房地产开发有限公司、石河子市金科中盛贰拾壹股权投资有限合伙企业、肇庆金科房地产开发有限公司、济南玉律商业管理有限公司、重庆相龙实业发展有限公司、重庆骏泽房地产开发有限公司、四川天昊房地产开发有限公司、天津滨奥置业有限公司、天津滨耀置业有限公司、无锡恒远地产有限公司、济南海睿房地产开发有限公司、青岛海昌置业有限公司、泰安海大房地产开发有限公司、贵阳高新世纪房地产有限公司、陕西宏雅置业有限责任公司、武汉成长置业有限公司、云南金万众房地产开发有限公司、无锡市汇锦物业管理有限公司、河南金上百世置业有限公司、郑州千上置业有限公司、淄博百俊房地产开发有限公司、重庆盛浩士建筑工程有限公司。

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司有8家，分别是重庆市金科大酒店有限公司、重庆遵大物业管理有限公司、安徽国润电子科技有限公司、新疆金科宇泰房地产开发有限公司、五家渠金科房地产开发有限公司、新疆金科坤泰房地产开发有限公司、河南国丰园置业有限公司、云南金科鑫海汇置业有限公司。

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2018-049号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

债券简称：18金科01 债券代码：112650

债券简称：18金科02 债券代码：112651

金科地产集团股份有限公司关于

第十届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2018年4月3日分别以专人送达、电子邮件、口头通知等方式送达。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司董事张强先生因公务原因无法出席，特委托董事罗亮先生代为出席并表决。公司部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2017年度总裁工作报告》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

为了真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能减值的资产计提减值准备，公司提取的资产减值准备合计1,217.72万元，转回的资产减值准备合计16,004.88万元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

为了更加客观、真实地反映公司当期的实际经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，根据中国财政部发布的关于修订印发的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）、《企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），公司对主要会计政策进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

随着公司开发项目中合资合作模式的多样化，为了更加客观、真实地反映公司各项业务的实际经营情况，提供更加可靠、全面、准确的财务信息，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对应收款项计提坏账准备相关会计估计进行变更。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事蒋思海先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；表决结果：通过。

八、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，编制了《金科地产集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十一、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司母公司实现净利润为1,864,908,360.31元，提取10%法定盈余公积186,490,836.03元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2017年派发的普通股现金红利，公司母公司2017年末未分配利润为2,938,223,350.15元。

根据《公司章程》等相关规定，对公司2017年度利润分配提出如下预案：按2017年末总股本5,339,715,816为基数，每10股派送2.5元（含税）现金红利，共派送现金红利1,334,928,954元;本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于公司2018年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》

根据2018年度生产经营及投资计划的资金需求，公司及控股子公司拟于2018年度（至2018年年度董事会召开前）向相关金融机构申请新增约700亿元的综合授信额度。授权公司经营管理层在上述综合授信额度内向金融机构办理授信及融资等具体事宜。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十三、审议通过《关于控股股东及实际控制人支持公司发展为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

结合当前金融环境和融资政策，为支持公司及控股子公司经营发展，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）及实际控制人黄红云先生同意在2018年度根据公司及控股子公司的经营需要以及金融机构的要求，为公司及控股子公司融资提供担保（具体以签订的担保合同为准），提高公司融资征信措施，降低公司融资成本。据此，公司拟在2018年度以实际接受担保金额按年费率不超过1.2%计算向控股股东及实际控制人支付担保费，并且2018年度向其支付担保费总额不超过6,000万元人民币。

金科控股为公司控股股东，黄红云先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，金科控股、黄红云先生为公司关联方，公司向金科控股及黄红云先生支付担保费的行为构成关联交易。

本次关联交易最大金额为6,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，且连续12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审批。

本议案无关联董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司保荐机构发表了相关核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十四、审议通过《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构，对公司2018年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2018年度内部控制审计机构。鉴于2018年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十五、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

鉴于公司新增项目公司及部分控股子公司的项目经营发展需要，为提高融资上账效率，切实提高运营效率，在2018年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计2.06亿元融资担保额度。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十六、审议通过《公司2017年度员工跟投总结报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十七、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十八、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月8日（周二）15点00分，在公司会议室召开2017年年度股东大会，股权登记日为2018年5月2日（周三）。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十六日

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2018-050号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

债券简称：18金科01 债券代码：112650

债券简称：18金科02 债券代码：112651

金科地产集团股份有限公司关于

第十届监事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年4月3日以专人送达、电子邮件、口头通知等方式送达。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司2017年年度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将《公司2017年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允反映2017年12月31日的财务状况和经营成果。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计估计变更是根据公司经营管理所需，合理反映应收款项的减值风险，本次应收款项坏账准备计提相关会计估计变更有利于真实、全面、客观地反映公司的财务状况及经营成果，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司此次会计估计变更。

表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已基本建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为，董事会出具的《公司2017年度内部控制的自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司2018年第一季度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年四月十六日

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2018-051号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

债券简称：18金科01 债券代码：112650

债券简称：18金科02 债券代码：112651

金科地产集团股份有限公司关于

2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了真实反映金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能减值的资产计提减值准备，公司拟提取的资产减值准备合计1,217.72万元，转回的资产减值准备合计16,004.88万元。

公司于2018年4月13日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本期资产减值准备计提及转回

存货跌价准备：

计提情况：截至2017年12月31日止，子公司重庆市金科宸居置业有限公司、无锡金科嘉润房地产开发有限公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对上述公司分别开发的重庆·金科中央御院、无锡·城南世家分别计提存货跌价准备3,974,601.20元、8,202,561.94元。

转回情况：本报告期子公司重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司开发的重庆万盛·金科中华养生城转回存货跌价准备14,304,671.33元；重庆市金科宸居置业有限公司开发的重庆·金科中央御院转回存货跌价准备2,520,824.11元；浏阳金科置业有限公司开发的浏阳·天湖新城大院转回存货跌价准备87,155,891.18元；湖南金科房地产开发有限公司开发的长沙·盛世东方大院转回存货跌价准备8,605,675.22元；无锡金科科润房地产开发有限公司开发的无锡·米兰A转回存货跌价准备20,477,619.39元；成都市江龙投资有限公司开发的成都·金科廊桥水乡转回存货跌价准备26,984,155.30元。

本期转回存货跌价准备的原因说明：公司对相关项目根据实际销售价格并结合年度销售计划进行存货跌价准备测试，如应计提的存货跌价准备大于累计计提数，则补提存货跌价准备；如应计提的存货跌价准备小于累计计提数，则对已计提的存货跌价准备进行转回。本期上述六个项目转回存货跌价准备主要系项目所在地市场回暖、销售价格上升所致。

确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提和转回的资产减值准备导致公司2017年度归属于母公司所有者权益增加10,563.37万元。

本次计提资产减值准备已经公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、监事会意见

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允反映2017年12月31日的财务状况和经营成果。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

2、公司第十届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十六日

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2018-052号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

债券简称：18金科01 债券代码：112650

债券简称：18金科02 债券代码：112651

金科地产集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

为了更加客观、真实地反映公司当期的实际经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，根据中国财政部发布的关于修订印发的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）、《企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），公司对主要会计政策进行修订。

公司于2018年4月13日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、变更原因

财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

(下转62版)