鲁泰纺织股份有限公司

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2018-015

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以922602311股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，不断完善和延伸产业链，逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫面料为核心，紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系，满足了个性化、多元化的市场需求。

公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路，其经营业绩一直稳居全国色织行业前列。公司产品70%左右销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，为保证公司持续稳步推进“提质增效”和“全面国际化”战略的顺利实施，公司通过全面开展集团体系建设，深入践行卓越绩效模式，大力推进LTPS建设,系统开展供应链管理等工作，不断夯实管理基础，保证公司生产经营系统的正常运行。公司构建集团国际化信息管控平台,制定整体信息化规划，进一步推进深度两化融合,持续提升公司信息化、智能化企业建设水平。公司坚持贯彻执行绿色低碳可循环的经济发展模式，严格执行环保制度，大力投资建设环保设施，积极履行相关社会责任。

报告期内，公司实现营业收入64.09亿元，营业利润10.01亿元，归属于上市公司股东的净利润8.41亿元、扣除非经常性损益的净利润7.81亿元，分别比上年同期提高了6.99%、3.96%、4.01%、2.34%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

报告期内，公司在国际化布局、创新管理模式、深化两化融合、强化科技创新及发展低碳经济方面均取得了良好业绩，基本实现了公司长期战略与当期经营提质增效的有效结合，为公司长期持续健康发展奠定了稳定基础。

在国际化产业布局方面，公司陆续设立了鲁泰（米兰）办事处、鲁泰（美国）有限公司、鲁泰柬埔寨、缅甸和越南公司、越南鲁安成衣公司，初步形成了产品设计、市场信息收集、售后服务以及产品加工基地的合理布局，实现国际资源的有效匹配，进一步提升了公司产品的国际竞争力。报告期，公司米兰办事处设计了许多受到客户高度认可的新产品，海外基地的质量和效率进一步提升，越南色织面料一期顺利投产，其面料品质稳定，订单显著增长。

在创新管理方面，报告期，公司积极推进鲁泰生产方式（LTPS），落实“以质量提升打造经济发展新动能”的基本定位，把实施卓越绩效和精益生产管理（LTPS）作为深挖潜能、提质增效的有效路径和破解发展难题、促进转型升级的重要杠杆，努力培育发展新动能。围绕七大浪费进行问题点改善，在色织、制衣、印染三大生产系统确定6个试点工厂，以试点工厂为突破口，围绕质量、交期、库存、成本的好、快、少、省，确定工作计划并实施；每季度对集团公司三个生产系统的39个工厂从6S及目视化管理、TPM管理、现场管控指标及LTPS改善四方面进行星级评价并进行奖励；继续开展公司级管理改进课题工作，组织内外部专家评定确立149项管理课题，通过课题的推进和展开，进一步提升了管理效率。

在两化融合方面，报告期，公司构建实施了APS高级计划排程应用，配棉工艺管理系统，集团采购、库存管理信息平台及成本管理系统，海关监管信息平台，新版OA系统等一系列信息管控平台及系统软件。进一步实现了企业业务流程的有效管控，以支撑企业当前发展战略目标，适应制造模式变化和信息化管理的节奏。自主研发“色织行业全流程工控系统V1.0”，并获得计算机软件著作权，该系统可在色织工厂进行模板化推广及实施，有效助力了产业升级。报告期，公司被中国纺织工程学会评为“2017纺织工业践行智能制造示范企业”、被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为“制造业单项冠军示范企业”。

在研发创新方面，报告期，公司围绕整体战略目标，结合发展实际，立足研发创新，不断研究新技术、开发新产品，着力提高公司核心竞争力。坚持以顾客为导向，面向“战略客户”开展定制研发服务。不断加强与专业高校及科研院所合作，建立新型合作模式，充分发挥各方资源优势，开发新的功能型产品，进一步优化产品结构。

2017年公司再度被认定为国家级高新技术企业。公司研发工作紧跟战略目标，针对“瓶颈”技术进行课题攻关，相关技术取得突破性进展。2017年，公司技术课题立项226项，包括了纺、织、染、整、制衣、能源、环保、信息、品牌等各个领域。报告期，立项16项公司级重点研究新产品，其中，37.5温控产品的开发、鲁泰持久白面料的开发、生态免烫产品、无氟防水产品的开发均已顺利完成。2017年，公司与江南大学、东华大学等合作研发的“高保形棉织物关键加工技术”项目和“吸湿快干舒适面料制备关键技术及应用”项目，立项为“十三五”国家重点研发项目，目前两项目均已启动，进入实施阶段。截至目前，公司成功开发600多项新技术、新产品，46项产品通过省部级科技成果鉴定，其中国际领先12项，国际先进29项；获得国家、省部级奖励49项，承担了省部级以上科技计划17项，国家及省部级重大研究项目11项；获得授权专利289项，软件著作权1项，主持或参与制定国家标准和行业标准38项。

在绿色环保方面，公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实节约资源和保护环境的基本国策，以提高能源利用效率和开发节能生产工艺为目标，加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现经济发展与环境改善双赢，为建设生态文明提供有力支撑。公司按照“源头治理、过程管控、末端治理”的模式加强环保管理工作，大力开展氨、碱、PVA回收综合利用，异味与废气治理等工程，大大改善了企业周边环境质量与工作现场职业健康安全水平。2017年公司在节能减排工作方面取得了优异成绩，获得了省市主管部门的认可，先后荣获“山东省节能先进企业”、“重点用水企业水效领跑者”、“第四届低碳山东行业领军单位”等荣誉称号。公司成立节水管理领导小组，建立节水管理长效机制，开展用水工艺、技术改进，提高水资源使用效率，降低单位产品水资源消耗，公司用水指标及产品耗水指标均低于节水型企业的平均水平。

公司切实做到了化学品、化学物质的可查、可控，确保面料产品中化学物质的可追溯性，获得CNTAC-ZDHC 授予的“供应链化学品管理创新2020行动领跑者企业”荣誉称号。

在提升自主设计方面，公司充分利用国内外资源优势，遵循“市场+设计”理念，针对客户的多样性需求，进行有针对性的面料、服装研发与设计。借助国内、国外大型展会、定向推介会，向客户介绍和展示功能型新产品，积极收集客户反馈意见，与客户建立良好的沟通机制。2017年，公司工业设计中心被国家工业和信息化部认定为国家级工业设计中心,同时公司被中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心评为“国家色织面料流行趋势研究中心”,并作为唯一的国家色织面料趋势研究中心，每年两季代表行业发布面料流行趋势。 2017年，公司荣获“年度中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”。鲁泰格蕾芬纯棉色织布被中国棉纺织行业协会推荐为2017年中国棉纺织行业“最具影响力产品品牌”。另外，在“2017中国国际流行面料设计大赛”中公司《汇融时光》荣获“最佳棉纺科技创新奖”，《穿越丛林》荣获“最佳市场应用奖”，公司控股子公司鲁丰织染设计开发的印花面料《纷落》和《碧波荡漾》荣获"最佳市场应用奖"和"最佳环保技术应用奖”。公司设计作品《白垩着色》、《棋韵花魅》、《线入佳境》、《自然取材》获2018春夏中国流行面料评选优秀奖， 公司《二次融合》、《径庭迷彩》、《毡铁丛林》，公司控股子公司鲁丰织染作品《织梦魔力》、《迷幻》、《梨园梦》、《田野》等分别荣获“2018/19秋冬中国流行面料优秀奖”。

目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫技术为核心，以世界前沿消费为导向，以国际化的产业布局为基地，实现全球一体化发展，确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并报表范围增加鑫胜热电的子公司诚舜热力。

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2018-016

鲁泰纺织股份有限公司第八届

董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2018年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月15日下午14：00在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中 4人因工作原因不能出席现场会议，董事曾法成先生委托董事许植楠先生代理出席，独立董事徐建军先生、毕秀丽女士委托独立董事赵耀先生代理出席，独立董事潘爱玲女士委托独立董事王新宇先生代理出席。公司3名监事及14名高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于董事会2017年年度工作报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于总经理2017年度工作报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

分配预案：以2017年12月31日的股本922,602,311股为基数，每10股分配现金5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。 B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

实施上述分配方案分配股息461,301,155.50元，剩余可供分配利润3,168,801,370.87元结转到以后年度。

该分配预案需提交2017年年度股东大会批准后方可实施。

6. 审议通过了《关于公司高管人员2017年度考核结果的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过了《关于董事会补选第八届董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第1、3、4、5、9项议案将提交公司股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年4月17日

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2018-017

鲁泰纺织股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2018年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月15日下午4：00在公司二楼会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第八届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年年度报告及摘要，并出具如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司2017年年度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；为本公司进行2017年度财务报告审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会2017年年度工作报告。并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

三、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公

司2017年度内部控制评价报告》，并出具如下意见：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们认为：《2017年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限

公司2017年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字[2018]

37040002号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

四、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2017年度社会责任报告》。

五、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，并出具如下意见：公司根据财政部2017年4月28日修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司原会计政策进行相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

以上第一、二项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2017年4月17日

公司简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2018-018

鲁泰纺织股份有限公司关于召开

2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月15日召开了第八届董事会第十六次会议，会议决定于2018年5月16日（星期三）召开公司2017年年度股东大会。现将2017年年度股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次： 2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2018年4月15日公司召开了第八届第十六次董事会，会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午13：30时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2018年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日下午15：00，结束时间为2018年5月16日下午15：00。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2018 年5月7日（星期一）。B 股股东应在 2018 年5月7日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2018年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1、董事会2017年年度工作报告的议案。

2、监事会2017年度工作报告的议案。

3、公司2017年年度报告及摘要的议案。

4、公司2017年度财务决算报告的议案。

5、公司2017年度利润分配预案的议案。

6、关于聘任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案。

7、听取独立董事2017年度述职报告。

三、提案编码

■

四、股东大会登记事项：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间：2018年5月14日、15日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

4、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第八届董事会第十六次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年4月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月16日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日下午15：00，结束时间为2018年5月16日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：            委托人证券账号：

委托人持股数：           委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）：      受委托人身份证号码：

委托日期： 2018年   月  日

授权表决意见表

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股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2018-018

鲁泰纺织股份有限公司

变更部分会计政策的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

按照财政部 2017年发布的相关企业会计准则，需对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】13号），要求自2017年5月28日起实施。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。并按上述文件规定的起始日执行。

2、本次会计政策变更的内容

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》公司2017年度的财务报告按照规定格式执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

企业会计准则42号明确了持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的适用范围，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。该准则自2017年5月28日起施行，采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报，公司2017年调整至“资产处置收益”金额为1,242,000.54元，2016年调整至“资产处置收益”金额为-6,843,361.94元。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司八届董事会第十六次会议，以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇对变更部分会计政策事项进行审议并发表独立意见如下：

公司会计政策的变更是根据财政部修订的最新企业会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事张守刚、刘子龙、董士冰对会计政策变更事项进行审议并发表意见如下：

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的监事，就会计政策变更事项发表如下审核意见：公司根据财政部2017年4月28日修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司原会计政策进行相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件目录

1、本公司第八届董事会第十六次会议决议。

2、本公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

3、本公司监事会关于会计政策变更的意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年4月17日