美克国际家居用品股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600337 公司简称：美克家居
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）年度审计，2017年度公司实现净利润365,364,011.12元，上年度结转未分配利润1,381,767,614.92元，可供股东分配利润共计1,524,870,767.15元，其中，母公司可供股东分配利润1,084,689,833.34元。
公司报告期末总股本为1,806,100,763股，截至2017年年报披露日，公司已回购社会公众股12,001,530股，并拟回购注销不予解除限售的限制性股票6,720,000股。扣除上述股份后，公司总股本为1,787,379,233股。因2018年2月23日至5月22日为公司回购股份实施期，回购并拟注销的股份将影响公司利润分配的股本基数，分配总金额存在不确定性。因此，公司2017年度利润分配预案建议如下：拟以【公司利润分配股权登记日总股本】为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利1.10元（含税），预计派发现金红利总金额在19,000万元至19,650万元之间，剩余利润结转下一年度。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
2.1 主要业务
美克家居是面向中高端优质市场， 为客户打造高品位、一站式生活方式极致体验的上市公司，也是自主拥有以“美克美家”为主的多品牌经营模式，具备从商品创新迭代、智能制造至售后服务，端对端的垂直供应链整合能力。作为中国最有价值和品味的生活方式品牌公司之一，美克家居在新中产阶级以上的优质市场中有较高的知名度和美誉度。
2.2 经营模式
美克家居拥有遍布中国近100个城市，超过200家门店布局，包括直营、加盟两种业态的8个渠道品牌，10个制造能力领先的中高端家具制造工厂，3家配送中心，以及以创新为驱动和引领风尚的设计中心。旗下8个渠道品牌： 美克美家、A.R.T.、A.R.T.西区、YVVY、恣在家Zest Home及美克美家子品牌Rehome以及国外品牌Jonathan Charles和Rowe。另外，公司于2001年6月获得美国伊森艾伦（Ethan Allen）公司品牌特许经营权在国内美克美家店面渠道独家销售。
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美克美家：作为美克家居旗下享有盛誉的生活方式品牌，荟萃世界各地不同国家和不同历史时期的艺术设计元素和家居风格，满足不同人群关于生活的需求，持续聚焦消费者体验需求的变化，致力于为消费者打造极致优雅的生活空间。品牌价值主张：高品位、经典、浪漫、优雅，品牌风格定位为传统风格、休闲风格、变迁风格、乡村风格、现代风格。美克美家采取直营连锁、线下体验并结合线上引流的经营模式。店内销售产品包括美克美家全线产品、伊森艾伦全线产品、Caracole、Compositions全线产品、最高端定位的Caracole Signature与美克美家 “Black Label”（黑标）产品以及窗帘、床垫和其他家居饰品。
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A.R.T.：以美国草原派设计风格为根基，融合了新传统与变迁元素，致力于打造符合精英人群生活方式的可传承的经典美式家具。品牌价值主张：新传统、建筑（感）、原汁原味、（可）传承， A.R.T.品牌在美国、加拿大、澳大利亚、德国、芬兰、俄罗斯等52个国家的近2000个城市的零售店面销售。国内采取直营+加盟相结合的经营模式，销售A.R.T.全线产品。
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A.R.T.西区： 从世界各地的著名艺术街区获取设计的灵感， 创造出独一无二的居室文化体验。其自由不羁的风格内涵，又在细节上不厌其烦地精益求精的做法，追求集合形式构图和机器风格，在形态上强调功能性和几何化。品牌价值主张：新锐、不羁、多样、自然，风格定位为波西米亚风与新现代风格的融合。采取直营+加盟相结合的经营模式，销售A.R.T.西区品牌产品。
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Rehome：着眼时尚家居潮流趋势，汇集全球甄选家居装饰用品，推出原创设计家具产品套系。品牌价值主张：温馨、雅致、愉悦、便捷，品牌风格定位为田园与休闲风格的融合, 倡导“回归自然”，在舒适放松中体现自然、务实、温馨与简洁明快的特点。为热爱生活、富有品位的人群提供全球甄选的优质家居装饰用品和家具产品。采取直营连锁及线上销售的经营模式，布局高端时尚购物中心。
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YVVY：面向追求独特创新的年轻人和时下最敢于冒险的意见领袖， 提供极具个性的家具和家居用品，以国际潮酷设计风格抢夺新生代消费群体，深受会生活的新中产阶级喜爱。品牌价值主张：潮、酷、惊喜、独特，品牌风格定位为后现代风格，主张多元化的统一，设计语言令人耳目一新，个性色彩独特，极具自由意识。2017年，YVVY入选由赢商大数据中心与汉博商业研究院发布的“2017年度家居/生活服务品牌榜TOP50”。采取直营的经营模式，产品为YVVY全线产品。
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恣在家Zest Home：作为公司的互联网线上定制品牌，以C2M模式提出绿色家居新主张，恣在家为年轻一代的消费者提供风格多样，富有吸引力的产品组合，通过互动平台、互联网和VR技术，以及自动化的生产加工制造能力为消费者提供专属个性的定制化产品和极致的线上体验。首创实木家具的风格定制，从款式到颜色，从涂装到面料，甚至五金配件皆可定制。品牌价值主张：个性、百搭、多彩、时尚，品牌风格定位为轻波普风格。目前采取线上运营+线下体验店的经营模式。
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美克家居通过实施多品牌差异化战略，恪守巨匠智造， 构筑品牌美誉度， 提升品牌竞争优势。积极利用工信部批准的“国家级工业设计中心”，开发、设计、迭代高水平、高品位的家居产品，并通过建立数字化网络时代的生活方式社区服务平台链接全产业链， 从而打造与众不同的、线上线下融合的居室文化极致体验，铸造强势品牌。
2.3 行业情况说明
详见公司2017年年度报告“第四节经营情况讨论与分析、三、公司关于未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入417,941.82万元，较上年同期增长20.57%；实现营业利润44,594.26万元，较上年同期增加13.99%；实现归属于母公司所有者的净利润36,536.40万元，较上年同期增长10.45%。净利润增加的主要原因是公司加速核心品牌规模化成长，拓展多品牌战略培育新的业务增长点，国内零售业务以及国际批发业务均实现有效增长。同时公司通过优化并提升供应链整体效率，实施成本控制措施，实现了利润的增长。为了响应国家环保政策，建设绿色制造基地，公司在第四季度对制造基地投资改造致使产能及供应链受到影响，因此2017年未达成限制性股票激励计划的业绩考核目标。
1.1 概述
2017年是公司“六?五规划”的重要一年，公司提出“用鲨鱼的方式，成为市场的领先者”。利用鲨鱼经济学理论进行思考，聚焦“品牌和市场”、“商品和供应链”、“门店和渠道”，持续推进多品牌战略，收入及利润实现了稳步增长。
产品研发创新管理
报告期，公司加强品牌管理，强化品牌个性及客户认知，持续打造卓越的客户体验，品牌美誉度和品牌价值不断攀升。公司持续发挥研发创新优势，不断强化商品管理能力，坚持以客户为中心，打造极致客户体验，建立行业领先的产品力及差异化的品牌核心竞争力。2017年，为适应房地产市场及中小户型楼盘开发政策、迎合千禧一代客群家居风格及消费理念的变化，公司加大各品牌产品开发力度，及时推出现代变迁风格产品以及适合中、小户型的产品，包括拥抱大众、适合年轻人中、小户型的线上定制产品。为补强高端客户的服务能力和销售机会，公司将美国Caracole公司旗下最高端的品类品牌Caracole Signature引入国内，与美克美家黑标系列产品相互辉映。此外，为补充儿童系列产品，公司与Ethan Allen（伊森艾伦）合作引入DISNEY迪士尼品牌儿童家具以满足市场需求。
差异化供应链管理
报告期，公司强化供应链端到端的协同，提升供应链效率及服务水平。通过开展以商品管理为基础的需求预测准确率管理、产销平衡计划管理、订单管理及绿色通道、新产品开发及单品效率管理等项目，不断提升多品牌战略下的差异化供应链竞争优势，降低牛鞭效应，整体协同效应进一步增强。
高效的门店管理
报告期，公司强化零售门店管理，进一步提高门店的单店卖力及各项内在管理指标。扩大零售网络规模，积极推进全渠道策略，优化门店类型及组合模式，提高门店效率，以“人力资源铁三角”和“风车模型”，构建能提高销售业绩的增长团队，并建立“增长黑客俱乐部”。
供应链资源整合管理
为了构建高效的全球化供应链服务能力，通过全球化、集约化、一体化的供应链体系，提高对市场的敏捷反应和服务质量。报告期，公司进行了海外资产收购，分别收购了越南高端家具和装饰品制造知名企业M.U.S.T.公司60%股权和美国有着超过70年历史的高端定制沙发品牌Rowe公司100%的股权。上述收购将对公司在高端制造资源方面形成强有力的补足，有利于丰富和拓展公司高端奢侈家具品类，进一步增强公司在中高端定制沙发业务方面的竞争力，丰富现有产品品类布局。同时，利用Rowe公司在沙发面料防污方面的专利技术，也将弥补中国市场在该技术方面的空白，更好的服务消费者。报告期的收购将有利于公司实现多品牌、多渠道和一体化的国际综合家居消费品公司的战略目标。
1.2 “美克美家+美克家居”零售多品牌战略
美克家居艺术的DNA，专注产品开发、设计、门店营销模式的创新，致力于为消费者提供极致的居室文化体验，打造“科艺化”企业，公司逐渐由“产品型”向“平台型”过渡。
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1.2.1 美克美家
2017年，美克美家充分发挥线上线下渠道的融合优势，落实平台店定位及策略。通过强化营销管理, 持续开展核心客户关系营销、楼盘营销、全员营销及新媒体、自媒体营销，总客流、接单率、客单价及成套购买顾客数量持续增长，书面订单、完结订单增长趋势优于上年同期。
随着供应链服务水平的持续提升，商品交期逐渐缩短，完结准确率同比及环比均显著提升，客户体验不断改善。2017年，Caracole新品、塞纳之光和Caracole Signature等产品品牌的销售占比同期增长超过40%，迎合了年轻时尚的消费趋势。
2017年，美克美家聚焦核心人才的管理，开展了为期5个月的城市经理人才发展项目，完成了城市经理角色模型和素质模型的构建。通过战略解读、高层访谈，优秀店长调研，将组织战略与岗位需要转化为对城市经理的素质能力的要求，为后期的人才发展和梯队建设奠定良好的基础。
报告期，美克美家荣获网易家居2017年度家居行业服务榜样，这也是美克美家连续三年获得该项荣誉，并连续七年蝉联家具行业服务冠军。美克美家品牌价值、品牌美誉度持续提升，在“2017中国500最具价值品牌”评选中排名第354位，较上年排名提升10位，品牌价值提升24%。
2017年，美克美家继续优化销售网络，持续打造门店群策略，以全面的坪效提升为出发点，合理规划门店类型。先后迁址、扩租、升级6家店面，新增13家店面，关闭2家店面，截至2017年12月31日，共有93家门店分布在全国26 个省48个城市。
1.2.2 A.R.T. 与A.R.T.西区
2017年，A.R.T.持续开展主要直营城市的零售网络布局，优化组织结构，实现直营门店的品牌示范和标杆作用。为构建健康有序的加盟商生态圈，公司针对不同类型的加盟商进行差异化管理，加盟商团队日益成熟，加盟商盈利能力不断增强。2017年，A.R.T.通过制定推动和拉动相结合的销售政策，创新营销活动方案，提供符合市场需求的商品，促进了销售提升。报告期A.R.T.门店规模持续扩大，在主流家居卖场中的租赁面积、销售额及坪效均名列前茅。截至2017年末， A.R.T.共有直营店8家，加盟店103家，覆盖超过90个城市。
报告期，A.R.T.按照年初制定的《营销日历》组织各大节庆假日的主题促销活动,并跟踪分析每场促销活动的反馈。2017年，A.R.T.举办了9场“美国设计师中国之旅”的落地活动，发布了三个全新套系产品并举办了28场落地营销活动，销售业绩增长明显。与此同时，A.R.T.品牌还获得了中国连锁经营协会评选的“中国连锁经营百强”、中国家居产业发展年会暨中国家居产业领袖峰会组委会评选的“大雁奖”百强品牌等荣誉称号。
2017年7月29日，代表了“新锐、不羁、多样、自然”的价值主张，隶属A.R.T.的子品牌——“A.R.T.西区”正式向市场发布，9月26日第一家A.R.T.西区品牌零售店在南京开幕。至2017年底共3个月的时间，A.R.T.西区陆续密集地开设了3家直营店，14家加盟店，分布在全国的16个城市。
1.2.3 Rehome和YVVY
报告期，Rehome布局重点城市地标级购物中心，通过调整商品结构和店面展示效果，提升实木销售及家居用品关联销售，客单价、下单率等均有明显提升，品牌运营逐渐成熟。2017年,Rehome通过升级销售管理举措，制定并实施与美克美家会员权益共享方案，开展双向引流计划，快速撬动销售提升。通过创新营销活动，建立粉丝社群、影视剧植入、广告投放、直播等营销新手段让更多消费者认知Rehome品牌，不断为门店输送客流，销售同比增长明显。2017年Rehome新增7家门店，截至报告期末共有17家店面。
2017年，YVVY根据市场需求快速迭代商品，增加产品功能性和实用性，提高商品的性价比。全年共进行了三次商品更新，升级后产品风格独特、时尚，色彩、材质、价格更贴近顾客需求，关注度明显提升，客单价及下单率较上年同期有较大增长。2017年，YVVY开展多元化的品牌营销活动，持续为品牌发声，全年共举办了25场新品发布及营销活动，同时通过热播剧植入、网红直播等引发传播热潮，品牌知名度不断提升。2017年，YVVY入选由赢商大数据中心与汉博商业研究院发布的“2017年度家居/生活服务品牌榜TOP50”，以国际潮酷设计风格抢夺新生代消费群体，深受会生活的新中产阶级喜爱。2017年YVVY新增4家门店，调整关闭了2家门店，截至2017年底共有7家直营店。
1.2.4 线上品牌：恣在家 Zest Home
公司早在五年前就开始实施智能制造项目，积极探索互联网+、数字化、信息化战略。为了扩大消费客群、产品风格和价格带，培育新的利润增长点，公司于2017推出了定位于“风尚引领者”的线上品牌“恣在家”。其定位轻波普风格，具有个性、百搭、多彩、时尚的价值主张，基于C2M（客厂模式）模式为客户提供开放的线上设计平台，以场景化营造消费新体验，能够实现6亿多种自由组合和创意搭配，满足消费者尤其是年轻消费群体对风格定制的需求。
恣在家实现的C2M创新商业模式，使美克家居成为从M端智能制造通过“2”端的数据平台（IT数据转化为IE数据）最后延伸到C端的公司。C2M模式消除了消费端到制造端的中间环节，无缝打通了客户需求和设计、制造和服务之间的关联，让整个产品的生态产业链变得更短，最终消费者得以最低的价格买到高品质、可定制的、个性化的高性价比产品，为用户带来轻松便捷的置家体验。
1.3 国际营销与批发业务
2017年，Caracole公司以产品创新、设计、质量和服务不断完善品牌形象，降低运营支出，优化产品定价方式，提升产品内在价值水平，以可信赖的产品供应满足消费者的需求。报告期，Caracole公司聚焦美国国内零售渠道、设计师渠道、国际销售渠道、电商渠道、休旅渠道以及中国零售渠道等，通过渠道战略达成多维度的增长。充分利用公司制造资源，重视强化供应链协同，合理调整库存结构，有效支持楼面展示和客户订单所需商品。报告期，通过销售推动与管理提升，计划管理效率及库存周转效率显著提高，2017年全面达成了公司业绩目标。
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报告期，A.R.T.不断调整商品供应渠道，分散产地布局，将更多产能转移至越南生产，毛利率得到有效提升。2017年A.R.T.聚焦重点客户的增长机会，拓展设计师渠道，对美国百强零售商、网络电商、国际客户的销售同比增幅较大。经过两年的研究与开发，2017年成功推出了A.R.T.户外家具，这将成为A.R.T.未来的增长点。报告期A.R.T.通过强化信息系统建设，改善运营效率，订单数量及出货量均实现了30%以上的增长，同期库存下降、单品效率提升、毛利率持续改善，圆满地完成了年度经营目标。
1.4 打造高效“绿色供应链”
公司始终坚持“绿色制造”的理念，致力于构建环境友好型绿色制造体系， 2018年初公司正式入选国家级“绿色工厂”。报告期，公司制造基地按“聚焦增长，服务市场”的发展理念，坚持以用户需求为导向，全力确保产品质量强、交期准、效率高、成本低，为公司销售目标的达成提供保障。
为了确保产品品质，2017年制造基地启动了“多工厂联合管理（VF）项目”，加强品质过程控制，聚焦品质问题解决。同时与市场端建立品质沟通渠道和问题处理机制，及时了解用户反馈并快速解决用户问题，与店面共同努力提升客户体验。为了更好地满足客户需求，制造基地建立了绿色通道供应机制，通过落实小线生产组织方式，科学合理排产，及时解决用户需求。全年制造基地OPE（整体工厂效率）同比增长12%，产品准时交付率大幅提升。
报告期，公司供应链中心创新契约型供应商关系，实施差异化的供应策略，围绕成本控制、端到端协同、风险控制及运营保障不断提升供应链管理效率。2017年通过延迟涨价，控制涨价幅度，材料的二次开发等方式，有效控制了原材料成本；通过运用科学的预测模型，强化订单管理，提升预测准确率，精准对接销售端出货产品需求，商品订单准时交付率大幅提升；通过推动新材料开发、产品开发和品质管理的相互配合、信息共享，实现端到端的协同；通过运用风险管控矩阵，持续强化风险管理，落实商品及原材料备库，降低供应风险，提升风险控制能力。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的11家全资子公司，有关子公司的情况参见公司2017年年度报告附注“十二、2、本企业的子公司情况”。
本报告期本公司合并报表范围发生变更，新增2家子公司“美克国际事业贸易有限公司”、“新疆美克家居投资有限公司”纳入合并范围。
董事长：寇卫平
美克国际家居用品股份有限公司
2018年4月13日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018- 028
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年4月13日在公司召开，会议通知已于2018年4月3日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，其中冯东明、赵晶因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司2017年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）年度审计，2017年度公司实现净利润365,364,011.12元，上年度结转未分配利润1,381,767,614.92元，可供股东分配利润共计1,524,870,767.15元，其中，母公司可供股东分配利润1,084,689,833.34元。
公司报告期末总股本为1,806,100,763股，截至2017年年报披露日，公司已回购社会公众股12,001,530股，并拟回购注销不予解除限售的限制性股票6,720,000股。扣除上述股份后，公司总股本为1,787,379,233股。因2018年2月23日至5月22日为公司回购股份实施期，回购并拟注销的股份将影响公司利润分配的股本基数，分配总金额存在不确定性。因此，公司2017年度利润分配预案建议如下：拟以【公司利润分配股权登记日总股本】为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利1.10元（含税），预计派发现金红利总金额在19,000万元至19,650万元之间，剩余利润结转下一年度。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了公司关于续聘2018年度财务审计机构及支付其报酬的预案
2018年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费70万元人民币（不含差旅费）。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过了公司关于续聘2018年度内控审计机构及支付其报酬的预案
2018年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费35万元人民币。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
八、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了公司《2017年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了公司《2017年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了公司《独立董事2017年度述职报告》
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了公司《董事会审计委员会2017年度履职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、审议通过了公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》。
十五、审议通过了关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的预案
董事黄新、赵晶、张莉作为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决,其他非关联董事进行了表决。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的公告》。
十六、审议通过了公司2018年第一季度报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案
公司拟定于2018年5月7日召开2017年度股东大会，审议以上第二、第三、第四、第五、第六、第七以及第十一、第十四、第十五项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-029
美克国际家居用品股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第三次会议于2018年4月13日在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月3日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》
与会监事认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司《2017年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司《独立董事2017年度述职报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的预案
监事会认为：董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》以及公司股东大会授权，对蔡毅、招洋已获授予但尚未解锁的1,200,000股限制性股票回购注销以及对2017年限制性股票激励计划第一个限售期5,520,000股限制性股票不予解除限售并回购注销等事项符合股东大会授权，程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销上述总计6,720,000股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
九、审议通过了公司2018年第一季度报告
与会监事认为：
1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
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