浙江金固股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的
公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018-016

浙江金固股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月10日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2018年4月16日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2017年年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》的《公司2017年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

公司2017年度实现营业收入人民币3,001,200,083.68元，比上年同期增长32.10%；归属于上市公司股东的净利润人民币53,983,060.17元，比上年同期增长139.07%；总资产7,186,994,634.22元, 比上年同期增长69.44%。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《2017年度利润分配方案》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2478号《审计报告》确认，2017年实现归属于母公司股东的净利润53,983,060.17元，母公司实现净利润173,680,138.50元。

公司最近三年利润分配情况符合《公司章程》的相关规定。由于公司在2016年度出现较大幅度的亏损，考虑到弥补亏损，以及公司转型战略也需要一定的储备资金，为保障公司更好的发展，降低财务成本。公司董事会提议公司2017年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟出具了《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江金固股份有限公司内部控制审计报告》对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了鉴证。

公司出具了《2017年度内部控制自我评价报告》上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

九、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2017年年度股东大会表决。

公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况详见公司《2017年年度报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十一、审议通过了《关于开展2018年度远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展2018年度远期结售汇业务的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十二、审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》。

具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于变更公司会计政策和会计估计的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

同意公司修改章程中的营业执照号为统一社会信用代码。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更备案登记手续。

具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》、《公司章程（2018年4月）》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十四、审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十五、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018—2020年）〉的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《未来三年股东回报规划（2018—2020年）》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十六、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

会议决定于2018年5月9日召开公司2017年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、八、九、十三、十五项议案。《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2018年4月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2018-017

浙江金固股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月10日以专人送达方式发出，会议于2018年4月16日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第六次会议。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

二、审议通过《2017年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2017年年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

公司2017年度实现营业收入人民币3,001,200,083.68元，比上年同期增长32.10%；归属于上市公司股东的净利润人民币53,983,060.17元，比上年同期增长139.07%；总资产7,186,994,634.22元, 比上年同期增长69.44%。

四、审议通过了《2017年度利润分配方案》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2478号《审计报告》确认，2017年实现归属于母公司股东的净利润53,983,060.17元，母公司实现净利润173,680,138.50元。

由于公司在2016年度出现较大幅度的亏损，考虑到弥补亏损，以及公司转型战略也需要一定的储备资金。公司董事会提议公司2017年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

对董事会关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

七、审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》。

本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

公司本次会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则》和相关政策规定；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

八、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018—2020年）〉的

议案》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

监事会经审核认为，《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018—2020年）〉的议案》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配的制度化建设，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2018年4月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018-018

浙江金固股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1．2014 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271号）。

2．2017 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 163,339,382 股，发行价为每股人民币16.53元，共计募集资金 2,699,999,984.46 元，坐扣承销和保荐费用 35,500,000.00 元后的募集资金为2,664,499,984.46 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82 元后，公司本次募集资金净额为2,658,711,305.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1．2014年非公开发行

本公司以前年度已使用募集资金101,987,990.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17,834,338.49元；2017年度实际使用募集资金35,302,399.21元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,159,606.68元, 2017年度使用闲置募集资金购买理财产品取得收益6,388,767.12元，2017年度使用闲置募集资金250,000,000.00元用于暂时补充流动资金；累计已使用募集资金137,290,389.21元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,993,945.17元，累计收到理财产品收益6,388,767.12元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币251,418,015.24元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的理财产品收益, 不包括用于暂时补充流动资金的募集资金25,000.00万元）。

2．2017年非公开发行

2017年度实际使用募集资金172,546,569.23元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40,727,898.03元,2017年度使用闲置募集资金400,000,000.00元用于暂时补充流动资金；2017年累计已使用募集资金172,546,569.23元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40,727,898.03元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币2,126,892,634.44元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额40,727,898.03元及尚未置换的以自有资金支付的发行费15,339.42元，不包括用于暂时补充流动资金的募集资金40,000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 2014年募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月19日与交通银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2017年募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司富阳支行、中信银行股份有限公司富阳支行于2017年5月11日分别签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年5月26日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1．2014年非公开发行

截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

2．2017年非公开发行

截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目延期说明

鉴于年产500万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目之首期投资项目年产500万只新型高强度钢制轮毂项目在建设过程中受汽车零配件行业景气度下降的影响，经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，批准延期。

根据年产500万只新型高强度钢制轮毂项目具体实施进展情况，考虑到汽车零配件行业景气度下降，国内外市场竞争压力较大，为合理利用公司现有产能及控制风险，保障募集资金的使用安全，公司放缓了该项目的投资进度。经公司董事会审慎研究，为保证募集资金的合理使用，公司将根据市场情况、业务发展需求、公司经营状况和盈利能力，合理安排资金投入，并决定将该募投项目建设完工达可使用状态的时间由原计划的2017 年4月30日延期至 2018 年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：2014年募集资金使用情况对照表

附件2：2017年募集资金使用情况对照表

浙江金固股份有限公司

二〇一八年四月十六日

附件1

2014年募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

2017年募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—019

浙江金固股份有限公司

关于2018年度为子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司杭州金固新能源开发有限公司（以下简称"金固新能源"）提供总金额不超过5,000万元人民币（含5,000万元）的担保额度，为全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称"特维轮网络"）提供总金额不超过15,000万元人民币（含15,000万元）的担保额度，为全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称"成都金固"）提供总金额不超过5,000万元人民币（含5,000万元）的担保额度，担保期间为壹年。

2018年4月16日，金固股份第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次担保的被担保人基本情况

1、金固新能源

■

2、特维轮网络

■

3、成都金固

■

三、担保协议的主要内容

■

四、董事会意见

全体董事同意金固股份为上述3家子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

金固股份拥有金固新能源、特维轮网络、成都金固100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为129,600万元，占最近一期经审计净资产的31.44%，实际对外担保总额为66,564.7万元，占最近一期经审计净资产的16.15%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

六、备查文件

浙江金固股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2018年4月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—020

浙江金固股份有限公司

关于开展2018年度远期结售汇业务

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议，于2018年4月16日审议通过《关于开展2018年度远期结售汇业务的议案》，根据公司《远期外汇业务内控制度》规定，本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结售汇产品相关情况说明如下：

一、开展远期结售汇的目的

公司主营业务收入部分为外销，结算时均以美元为主，自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元持续升值，长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结售汇品种

远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。

三、远期结售汇业务规模

根据业务实际需要,并本着慎重的原则，预计2018年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过7000万美元或等值外币。根据公司《远期外汇业务内控制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产50%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以下的，由董事会审议批准；超出以上范围的，需提交公司股东大会审议批准。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇业务内控制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、相关审批程序

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

浙江金固股份有限公司

董事会

2018年4月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—021

浙江金固股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月17日披露了《公司2017年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间 2017年5月9日（星期三，公司2017年年度股东大会召开期间）上午08:30-11:30。

二、接待地点 浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省富阳市公园西路1181号）。

三、预约方式 参与投资者请于2018年5月7日-8日，8：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。

四、公司参与人员

董事长、总经理孙锋峰先生、财务总监董事会秘书倪永华先生、证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

特此通知。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2018年4月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—022

浙江金固股份有限公司

关于举行2017年度

报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江金固股份有限公司将于2018年4月27日（星期五）9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2017年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事吴伟明先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生、保荐代表人叶伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2018年4月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018-023

浙江金固股份有限公司

关于变更公司会计政策和会计估计的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》，公司独立董事及监事会均发表了意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况

1、会计政策变更原因和日期

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），修订了一般企业财务报表格式，适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），修订了一般企业财务报表格式。公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加了“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营利润”、“终止经营利润”项目。

4、本次会计政策变更对公司的影响

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出994,659.11元，调增资产处置收益-994,659.11元。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

二、本次会计估计变更情况

1、会计估计变更原因和日期

本公司为了更加谨慎的评估应收融资租赁款和对第三方贷款坏账风险的影响，结合金融企业准备金计提管理办法变更了部分类型的计提比例，对正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类风险类型长期应收款分别改按1.5%、3%、30%、60%和100%的计提比例计提坏账准备。经公司第四届第十一次董事会审议通过，自董事会通过之后实施。

2、变更前公司采用的会计估计

变更前公司对长期应收款（应收融资租赁款和对第三方贷款）根据客户风险类型划分正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类款并分别按1%、2%、30%、50%和100%的计提比例计提坏账准备。

3、变更后公司采用的会计估计

变更后公司对长期应收款（应收融资租赁款和对第三方贷款）根据客户风险类型划分正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类款并分别改按1.5%、3%、30%、60%和100%的计提比例计提坏账准备。

4、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更对公司无重大影响，对2017年当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会关于会计政策和会计估计变更的合理性说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据目前自身实际及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行变更，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，变更后的会计估计不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、监事会关于本次会计政策和会计估计变更的意见

监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则》和相关政策规定；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

五、独立董事关于本次会计政策和会计估计变更的意见

公司独立董事认为：公司依照中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，对公司会计政策和会计估计进行变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，是为了能更加谨慎、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、浙江金固股份有限公司第四届监事会第六会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜及其他事项的独立意见。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2018年4月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018-024

浙江金固股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司修改章程中的营业执照号为统一社会信用代码。本次变更事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容如下：

■

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2018年4月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018-025

浙江金固股份有限公司

关于为公司产品销售向客户

提供融资租赁业务回购担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保。在本担保议案批准之日起公司客户与华融租赁累计合作融资租赁本金额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元），不包括公司此前经第四届董事会第二次会议审议批准的为该子公司提供 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的担保额度。

在此额度内公司发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会。若公司向资产负债率超过70%的客户提供融资租赁业务回购担保，或者向公司股东、实际控制人及其关联人提供融资租赁业务回购担保，公司将另行召开董事会及股东大会审议。

上述担保事项已经2018年4月16日公司召开的第四届董事会第十一次会议审议并获全票通过。

二、融资租赁业务方案概述

融资租赁是指通过租赁公司将公司设备融资租赁给客户，公司将按产品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。

针对具体项目，公司、租赁公司及客户（承租人）三方签订设备买卖合同，由公司将设备出售给租赁公司。租赁公司与客户签订融资租赁合同，将设备租赁给客户，客户分期将租赁费支付给租赁公司，在客户未支付完毕融资租赁费之前，设备所有权为租赁公司所有。如果客户不能如期履约付款，公司将承担回购担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购担保提供必要的反担保措施。

三、董事会意见

公司拟与华融租赁合作，向客户提供融资租赁模式销售公司成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，有利于公司更好地拓展主导产品的经营销售，有利于扩大公司产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户（承租人），可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产品，取得租赁公司较低资金成本的融资租赁资金支持。

在风险控制上，公司对销售客户的选择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，并要求客户就融资租赁项目提供必要的反担保措施。

四、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事邹峻先生、吴伟明先生、徐志康先生发表了如下独立意见：

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司之独立董事出席了公司第四届董事会第二次会议，基于独立判断立场，对《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》发表如下独立意见：

1、公司与华融租赁合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，这有利于公司更好地拓展主导产品的经营销售，有利于扩大公司产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。

2、本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

3、在风险控制上，公司对销售客户的选择应严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，并要求客户就融资租赁项目提供必要的反担保措施。

因此，我们一致同意公司在融资租赁业务中为客户提供本金部分不超过人民币10,000 万元（含10,000 万元）回购担保。

五、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为，金固股份向客户提供融资租赁业务回购担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对于金固股份向客户提供融资租赁业务回购担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为129,600万元，占最近一期经审计净资产的31.44%，实际对外担保总额为66,564.7万元，占最近一期经审计净资产的16.15%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

七、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、公司独立董事关于对公司向客户提供融资租赁业务回购担保的独立意见；

3、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于浙江金固股份有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的核查意见》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2018年4月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—026

浙江金固股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司第四届董事会第十一次会议决定于2018年5月9日（周三）召开2017年年度股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2018年5月9日（星期三）下午14时。

（2）网络投票时间：2018年5月8日（星期二）—5月9日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日下午15:00 至2018年5月9日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月3日

7、出席对象：

（1）2018年5月3日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年度财务决算报告》

4、《2017年度利润分配方案》

5、《2017年年度报告及其摘要》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

8、《关于修改公司章程的议案》

9、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018—2020年）〉的议案》

公司独立董事将在2017年年度股东大会上做述职报告。

以上议案内容详见2018年4月17日公司在指定信息披露媒体：巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2018-016。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第9项议案须经股东大会以特别决议审议通过，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2018年5月8日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点：浙江富阳市富春街道公园西路1181号公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

2、联系方式

联系人：倪永华

电话：0571-63133920

传真：0571-63102488

联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编：311400

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第三届董事会第四十四次会议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2018年4月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362488，投票简称：金固投票

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间：2018年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

授权委托书

兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2018年5月9日召开的浙江金固股份有限公司2017年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（单位）签章：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日