大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018035

大族激光科技产业集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2018年4月3日以传真形式通知，会议于2018年4月13日14：30以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。会议应出席监事3名，出席现场会议的监事3名，会议由王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

1、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

具体报告详见4月17日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2017年度监事会工作报告》。

2、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大族激光科技产业集团股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度财务决算报告》；

4、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度利润分配的预案》；

5、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；

监事会审阅了公司2017年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

监事会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含下属控股子公司）在不超过30亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财。

上述议案：1、2、3、4、6尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

2018年4月17日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018036

大族激光科技产业集团股份有限公司关于举行2017年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2018年4月20日下午15:00～17:00在“全景网投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理高云峰、副董事长兼副总经理张建群、独立董事邱大梁、副总经理杨朝辉、副总经理兼财务总监周辉强、副总经理兼董事会秘书杜永刚，欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2018037

大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行

投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含下属控股子公司）在不超过30亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财，此议案尚需提交股东大会审议通过。详细情况如下：

一、投资概况

1、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

2、投资品种

公司拟购买的理财品种的发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，投资品种需满足安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的要求，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》——第七章第一节风险投资规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利息。

3、投资额度

购买理财产品不超过30亿元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

4、投资期限

签署投资理财产品相关法律文件的期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔最长投资期限12个月。

5、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用自有资金投资理财产品的额度超过公司董事会的审批权限，该事项需提交股东大会进行审议。公司拟购买的理财品种的发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易，与受托方之间没有关联关系。

6、实施方式

在额度范围内，公司信息披露部门提前对即将签署的相关文件进行审核，并提交公司总部的法务中心复核。公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司拟投资购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。 2、投资风险控制措施

（1）公司每笔理财事项由公司信息披露部门提前对即将签署的相关文件进行审核，并提交公司总部的法务中心复核。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。

（2）公司拟购买的理财品种的发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，理财产品均为高流动性、保本型或者固定收益类产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

（4）独立董事与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的使用情况。

（5）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。

（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买理财产品的情况及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。公司前期理财情况如下：

单位：万元

■

四、专项意见说明

独立董事意见:公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于此，同意公司在购买理财产品不超过30亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

监事会意见：为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司（含下属控股子公司）在30亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常生产经营资金需求以及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。本次使用自有资金进行投资理财的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需取得股东大会审议通过。上述审批程序符合相关法律、法规的规定。

综上所述，保荐机构对公司使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

五、其他

本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。公司2017年度的委托理财情况详见《2017年年度报告》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议发表的独立意见；

3、公司第六届监事会第八次会议决议；

4、保荐机构意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018032

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2018年4月5日以传真形式发出，会议于2018年4月13日11:00以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年度总经理工作报告》；

二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年度董事会工作报告》；

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》；

《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》全文详见4月17日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》全文刊登在4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年度财务决算报告》；

相关数据详见4月17日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2017年财务报告之审计报告》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年度利润分配的预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】48270006号确认，2017年母公司净利润438,650,043.76元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积43,865,004.38元，加上母公司年初未分配利润2,428,309,826.26元，减去2016年度已分配股利213,413,049.00元，2017年母公司可用于股东分配的利润为2,609,681,816.64元。

公司利润分配预案如下：以2017年12月31日总股本1,067,065,245股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），拟派发的现金来源于公司自有资金。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

六、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年度内部控制评价报告》；

全文详见4月17日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

七、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年度社会责任报告》；

全文详见4月17日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

八、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》；

全文详见4月17日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司对外担保的议案》；

公司目前对大族冠华担保总额为4,000万元，担保类型为连带责任担保，根据大族冠华目前经营情况，公司预计其不能按期还款的可能性较大，出于谨慎原则公司已提前确认对其的预计担保损失3,130万元，后续如大族冠华按期偿还贷款或归还公司代其支付的银行借款，公司将对此项担保损失予以部分或全部转回。鉴于此，公司同意继续为大族冠华无偿担保，根据公司章程，本次担保需提交股东大会批准。根据相关规定，本次担保需提交2017年度股东大会审议。详见4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2018038号公告—《关于对外担保的公告》。

十、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，公司拟在30亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财。本议案需提交2017年度股东大会审议。详见4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2018037号公告—《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

十一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，根据前期协商，公司2018年度的审计费用约为140万元。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》；

鉴于公司第六届董事会第十五次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2017年度股东大会，现场会议时间：2018年5月7日下午2:30－5：00；网络投票时间：2018年5月6日－2018年5月7日。详见4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2018034号公告—《关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018034

大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司2017年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2018年5月7日下午2:30－5:00；网络投票时间：2018年5月6日－2018年5月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2018年5月2日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截止5月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

二、会议内容：

2.1 独立董事在年度股东大会上述职

2.2 审议如下议案：

1、审议《2017年董事会工作报告》；

2、审议《2017年监事会工作报告》；

3、审议《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。

4、审议《2017年财务决算报告》；

5、审议《2017年利润分配方案》；

本议案审议的内容影响中小投资者的利益，对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

6、审议《关于公司对外担保的议案》；

7、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。

三、提案编码

■

四、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

（1）登记时间：2018年5月3日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）

（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

（3）大会联系电话：0755－86161340

（4）大会联系传真：0755－86161327

（5）邮政编码：518052

（6）联系人：杜永刚

参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

公司第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2018年4月17日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362008

2、投票简称：大族投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月7日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

■

说明：

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018038

大族激光科技产业集团股份有限公司关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议上，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）即将到期的4000万元贷款提供续保，即2018年5月17日到期的2000万元贷款和2018年6月28日到期的2000万元贷款，大族冠华对上述4000万元续贷将采用借新还旧方式，本次担保属于续保，不增加公司对外担保额度。根据公司章程，本次担保需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：大族冠华

公司性质：股份有限公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市新联大街136号

法定代表人：刘学智

成立时间：2006年11月16日

注册资本：16,000万元

主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务，经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司已于2017年6月30日将持有的大族冠华70.8125％的股份全部转让给刘学智先生，转让后，公司不再持有大族冠华股份，其与本公司不存在任何关联关系。

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

2、担保方名称：大族激光

3、被担保方名称：大族冠华

4、相应债权人名称：营口银行股份有限公司营口分行

5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，续保数额为4,000万元贷款

保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保收益和风险的评估

1、主营财务指标

截至2017年12月31日，该公司的资产总额为34,837.29万元，负债总额为32,229.37万元，所有者权益为3，607.92万元，2017年度净利润为-6,658.60万元，资产负债率为92.51%，上述财务数据未经审计。

截至2016年12月31日，该公司的资产总额为46,520.52 万元，负债总额为37,165.35万元，所有者权益为9,355.16万元，2016年度净利润为-10,156.75万元，资产负债率为79.89%，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、担保的目的和必要性

公司目前对大族冠华担保总额为4,000万元，担保类型为连带责任担保，根据大族冠华目前经营情况，公司预计其不能按期还款的可能性较大，如其未能按期还款，公司作为连带责任人将代其支付。通过续保，公司还款责任得到延期，同时也有利于大族冠华解决生产经营所需资金、改善其经营情况，有助于减少公司财务损失，符合公司及公司股东，特别是中小股东的利益。出于谨慎原则公司已提前确认对其的预计担保损失3,130万元，后续如大族冠华按期偿还贷款，公司将对此项担保损失予以转回。鉴于此，公司同意继续为大族冠华无偿担保，本次担保属于续保，不增加公司对外担保额度。根据公司章程，本次担保需提交股东大会批准。

3、资信情况

2017年11月6日，大族冠华未能按期支付到期的4,700万元贷款，公司作为连带责任人已代其支付，大族冠华持续存在后期贷款不能按期支付的风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2018年4月13日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币2.5亿元和0.64亿元，分别占最近经审计净资产的比重为3.58%和0.92%，无逾期的担保；公司对控股子公司无担保。

六、独立董事及中介机构意见

独立董事发表的独立意见：大族冠华目前不具备按期还款能力，如其未能按期还款，公司作为连带责任人将代其支付。通过续保，公司还款责任得到延期，同时也有利于大族冠华解决生产经营所需资金、改善其经营情况，有助于减少公司财务损失，符合公司及公司股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，同意将《关于公司对外担保的议案》提交公司年度股东大会审议。

经核查，保荐机构认为：本次对外担保事项，公司的独立董事对议案发表了同意意见，公司第六届董事会第十五次会议已审议通过，但需要提交公司年度股东大会进行审议，本次对外担保事项履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和深交所的相关规定。本次对外担保事项存在大族冠华不能按期还款的风险，公司承担的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用，公司已确认预计担保损失为3,130万元，如后期大族冠华仍不具备还款能力，公司实际履行全额担保义务，则实际担保损失与预计担保损失之间的差额会导致公司当期净利润减少，敬请投资者注意投资风险，本保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。

七、备查文件

1、《第六届董事会十五次会议决议》

2、兴业证券股份有限公司关于对外担保的核查意见

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日