海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2018-033

海航投资集团股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2018年4月16日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年4月6日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：2018-034）。

三、备查文件

（一）第七届董事会第四十一次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○一八年四月十七日

证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2018-034

海航投资集团股份有限公司

关于公司高级管理人员任免的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁戴美欧先生因个人工作调动原因，辞去公司总裁职务，继续担任公司董事职务；公司副总裁兼财务总监蒙永涛先生因个人原因，辞去公司副总裁职务，继续担任公司财务总监职务；公司副总裁兼董事会秘书杜璟女士因个人工作调动原因，辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对戴美欧先生、蒙永涛先生、杜璟女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2018年4月16日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意林菡女士担任公司运营总裁，慕文瑾女士担任公司创投总裁，刘香伟先生担任公司人力资源总监，朱西川先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附：林菡女士、慕文瑾女士、刘香伟先生、朱西川先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十七日

附：

林菡女士简历

1978年出生，会计学学士，历任海航酒店（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航置业控股（集团）有限公司酒店事业部副总经理，海航机场控股(集团)有限公司财务总监，海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航投资控股有限公司总裁，海航投资控股有限公司市场总监、副总裁、董事，北京海航金融控股有限公司产品研发部总经理、运营总裁，天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司总裁。现任海航投资集团股份有限公司运营总裁。

林菡女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。

慕文瑾女士简历

1975年出生，硕士学历，历任海南航空股份有限公司计划财务部总经理助理，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁兼财务总监，海航实业集团有限公司稽核法务部总经理，海航投资控股有限公司副总裁兼风控总监，北京海航金融控股有限公司创投总裁。现任海航投资集团股份有限公司创投总裁。

慕文瑾女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。

刘香伟先生简历

1987年出生，硕士学历，历任海航机场集团有限公司人力资源部绩效考核主管、人力资源业务主管、人力资源规划主管，海航基础产业集团有限公司人力资源部人力资源规划主管，海航集团有限公司人力资源部人力资源开发中心组织发展主管、规划与政策支持中心高级主管、招聘培训中心业务经理，北京海航金融控股有限公司人力资源总监。现任海航投资集团股份有限公司人力资源总监。

刘香伟先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。

朱西川先生简历

1986年出生，本科学历，历任海航集团有限公司证券业务部规范管理中心业务总监、投资银行管理部市值管理中心业务经理、中心经理。现任海航投资集团股份有限公司董事会秘书。

朱西川先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。

海航投资集团股份有限公司独立董事关于第七届

董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对第七届董事会第四十一次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

经审阅林菡女士、慕文瑾女士、刘香伟先生、朱西川先生简历，未发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格。上述高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任林菡女士担任公司运营总裁，慕文瑾女士担任公司创投总裁，刘香伟先生担任公司人力资源总监，朱西川先生担任公司董事会秘书。

独立董事：姜尚君、马刃、杜传利

二〇一八年四月十六日