深圳市惠程电气股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人徐海啸及会计机构负责人(会计主管人员)王烨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表异常情况及原因的说明
单位：元
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2、利润表异常情况及原因的说明
单位：元
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3、现金流量表异常情况及原因的说明
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年12月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）以300万元人民币向深圳久久益资产管理有限公司（以下简称“久久益”）进行增资，获得久久益0.5908%股权。截止本报告披露日，该笔增资已完成工商变更登记手续。
2、2018年1月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司以港币2万元受让郭小兰所持翔瑞科技有限公司100%股权。
3、2018年3月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银拟以不超过人民币810万元向北京兆信通能科技有限公司（以下简称“兆信通能”）进行增资。目前双方已签署正式协议，根据协议约定，首期增资款为人民币310万元，首期增资完成后喀什中汇联银持有兆信通能15%的股权，兆信通能将此增资款用于“区块链售电交易系统”项目；如在2018年11月30日前兆能通信完成关键业务指标并经喀什中汇联银确认验收通过后，喀什中汇联银预计可追加不超过人民币500万元的二期投资。
4、2018年3月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于签署意向性协议的公告》（公告编号：2018-040），公司与湖北恒宏实电力工程有限公司（以下简称“恒宏实电力”）签署了《关于光伏电站及智能微电网项目设备成套服务意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”），截至本报告披露日，根据《意向性协议》，公司已与恒宏实电力相关方签署了两份《货物销售合同》，合同金额合计为人民币26,982,250.00元，占公司2017年度经审计营业收入373,172,726.25元的7.23%。
5、已在临时报告披露且无后续进展的重要事项：
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
董事长：徐海啸
二零一八年四月十六日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018-057
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第六届董事会第十二次会议于2018年4月16日9:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长徐海啸先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2018年第一季度报告全文》及其正文。
《深圳惠程2018年第一季度报告全文》及其正文详见2018年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一八年四月十七日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018-058
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第六届监事会第六次会议于2018年4月16日9:30以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳惠程2018年第一季度报告全文》及其正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2018年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
《深圳惠程2018年第一季度报告全文》及其正文详见2018年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
监 事 会
二零一八年四月十七日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-059
2018年第一季度报告
