江苏亚邦染料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-030

江苏亚邦染料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日

(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长许旭东先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书、财务总监周向东先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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3、 关于监事会换届选举监事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云、郭梦媛

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏亚邦染料股份有限公司

2018年4月17日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-031

江苏亚邦染料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届董事会第一次会议于 2018年4月16日以现场方式在本公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由许芸霞女士主持，监事会主席及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许芸霞女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

（1）战略发展委员会：主任委员：许芸霞；委员：许小初、卢建平、田利明、李永盛

（2）提名委员会：主任委员：田利明；委员：李芸达、张龙新

（3）审计委员会：主任委员：李芸达；委员：李永盛、李福康

（4）薪酬与考核委员会：主任委员：李永盛；委员：李芸达、许小初

第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长许芸霞女士的提名，同意聘任卢建平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任周多刚先生、张亦庆先生、尹云先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司副总经理事宜发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长许芸霞女士的提名，同意聘任张丽娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事宜发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任张卫锋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司财务总监事宜发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任强梦婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司证券事务代表事宜发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年4月17日

附简历：

1、许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事。

2、许小初，男，1951年3月出生，高中学历，高级经济师。许小初先生在化工产业及投资发展方面有丰富的经验，多次获得常州市明星企业家、江苏省优秀民营企业家、全国乡镇企业家等称号，第十三届、十四届常州市人大代表。曾任常州市合成材料厂厂长、亚邦药业集团董事长，现任常州市石化产业协会名誉会长、亚邦集团董事长、亚邦股份董事。

3、卢建平，男，1963年10月出生，进修研究生结业，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任常州市临江化工有限公司、安徽亚邦化工有限公司总经理，现任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。

4、李福康，男，1955年10月出生，大学学历。曾任河南省新县医药局办公室副主任，河南羚锐制药股份有限公司工会主席、党支部书记、党委副书记、常务副总经理、董事、总经理、高级管理顾问委员会主任委员。现任河南绿达山茶油股份有限公司、河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司监事会主席，河南羚锐集团有限公司董事，亚邦股份董事。

5、尹 云，男，1970年9月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990年8月-1992年8月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992年9月-1996年2月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996年3月-1997年7月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998年3月-2006年2月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006年3月-2007年10月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007年11月-2008年3月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014年4月-2016年12月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。

6、张龙新，男，1972年3月生，大专学历，会计师职称，1992年至1994年苏州吴县棉织厂会计；1994年至1996年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996年至1999年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000年至2004年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004年至2016年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012年2月至2017年5月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。

7、田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，现任副会长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。现任浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江吉华集团股份有限公司独立董事。2015年2月至今任亚邦股份独立董事。

8、李芸达，男，1974年10月出生，会计学博士学历，教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后，曾任职于江苏财经高等专科学校（现南京财经大学），现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、亚邦股份独立董事，兼任常州民营经济研究所副所长。

9、李永盛，男，1950年6月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称。曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司总经理办公室主任，人力资源部副总经理。现任江苏金智科技股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、江苏中利集团股份有限公司独立董事。

10、周多刚，男，1963年9月出生，硕士研究生，高级工程师。周多刚先生自安徽大学化学系本科毕业后，历任亚邦股份董事、安徽亚邦化工有限公司总经理， 2007年11月至今，任亚邦股份公司副总经理。

11、张亦庆，男，1969年1月出生，硕士研究生，历任江苏亚邦进出口有限公司总经理，亚邦股份总经理助理。2015年3月至今，任亚邦股份公司副总经理。

12、张丽娜，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，大学本科，管理学学士学位。2011年3月至2016年11月担任亚邦股份证券部证券事务专员，2016年12月起担任亚邦股份证券事务代表。

13、张卫锋，男，1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师资格。张卫峰先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。

14、强梦婷，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学，本科学历，法学学士学位。2011年3月至今在公司证券部担任证券事务专员，并于2014年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2018-032

江苏亚邦染料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届监事会第一次会议通知于2018年4月4日以书面形式发出，会议于2018年4月16日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举张青平先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司

监事会

2018年4月17日

附张青平先生简历：

张青平，男，1970年4月出生，本科学历，经济师。张青平自南京财经大学毕业后，1989年9月至2016年11月，在常州建设银行工作，历任建行支行分理处主任、信贷科长、副行长、行长。2017年5月任亚邦股份第四届监事会主席。

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-033

江苏亚邦染料股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日进行了董事会换届选举工作，许旭东先生因个人原因，不再担任公司董事、董事长职务，同时申请辞去董事会专门委员会相关职务。公司于2018年4月16日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举许芸霞女士为公司董事长，同时担任董事会专门委员会相关职务，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

许旭东先生在任职公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对许旭东先生为促进公司稳健发展、完善公司治理、推动公司战略调整等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年4月17日

附许芸霞女士简历：

许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事。

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-034

江苏亚邦染料股份有限公司

关于聘任董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于近日收到董事会秘书、财务总监周向东先生提交的书面辞职报告。周向东先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

周向东先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了积极贡献。公司董事会对周向东先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年4月16日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张丽娜女士为公司董事会秘书，张卫锋先生为公司财务总监，强梦婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起算。（具体内容及个人简历详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份第五届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2018-031）。

张丽娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任董事会秘书所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。张丽娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

强梦婷女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

公司董事会认为张卫锋先生具备担任财务总监的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式

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特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年4月17日