福建省青山纸业股份有限公司

（上接105版）

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不起过72,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结存情况

2017年度本公司实际使用募集资金13,820.39万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为4,641.55万元；累计已实际使用募集资金51,719.85万元，累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为5,146.26万元；

截至2017年12月31日，募集资金余额为158,602.61万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金余额为158,602.61万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计130,000.00万元和用于临时补充流动资金23,031.95万元后,募集资金专户中实际余额为5,570.66万元，具体情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2017年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十三日

附表： 2017年度募集资金使用情况对照表

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注1：募投项目一期第一阶段，即3#纸机年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造，已于2016年末完成改造并投入使用，2017年度销售3#纸机产品实现效益-5,097.95万元。

注2：由于目前募投项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，暂时不用判断募投项目是否达到预计效益。

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-016

福建省青山纸业股份有限公司关于

2018年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

(1)为满足公司日常生产经营对原辅材料和燃料需求，扩大销售额，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则，保护企业及股东利益为前提，充分利用股东的有效资源，全力推动完成年度经营目标任务。根据上交所《上市公司股票上市规则》规定，经沟通与协商，2018年，公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限公司(下简称“福建金皇”)、公司控股股东全资子公司福建省轻安工程建设有限公司(下称“福建轻安”)、公司股东福建省能源集团有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司(下称“永安煤业)及孙公司福建泉州肖厝港有限责任公司(下称“泉州肖厝港”)、公司控股子公司福建青铙山新材料有限公司(下称“福建青铙山”)等进行与日常经营相关的关联交易，即接受原辅材料、燃料供应、设备维护劳务、木片原料劳务装卸及运输，提供半成品浆等，全年预计发生关联交易总额12,460万元。

(2)2018年4月13日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事张小强先生、黄金镖先生、徐宗明先生、林小河先生、林新利先生对该议案进行了回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。

(3)独立董事意见：公司四名独立董事陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士、曲凯先生对公司2018年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。

事前认可意见：经审核，公司2018年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，特别是通过竞标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项，同意提交公司董事会审议，并报公司股东大会批准。

独立意见：①公司2017年度日常关联交易实际发生额与预计数存在差异，主要原因系报告期公司积极拓展多渠道采购,实际通过全资子公司间接向关联方采购无烟煤燃料数额比预计数大幅下降。公司2018年预计日常关联交易较上年度实际发生额增加，主要原因：一是无烟煤燃料市场价格呈上涨趋势，且公司需求量增加；二是因子公司福建青铙山产品实验期间需要，公司短期向其提供半成品浆；②公司2018年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则，部分交易以市场原则确定价格具备合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；③本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。我们同意本次关联交易预计事项，公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会按批准；④公司应该尽量避免和减少关联交易，确因客观因素必要发生的日常经营性关联交易，应按规定履行相应的董事会、股东大会关联交易决策程序和信息披露义务。

(4)公司董事会审计委员会对2018年日常关联交易预计事项发表了书面意见。具体内容：①2018年，公司关联方福建省金皇贸易有限公司、福建省永安煤业有限责任公司、福建省轻安工程建设有限公司、福建泉州肖厝港有限责任公司、福建青铙山新材料有限公司等，以市场定价原则或通过公开招标方式，拟向公司提供部分辅助原料和燃料，木片原料劳务装卸、运输、设备日常维护和提供半成产品浆等，全年预计发生关联交易总额12,460万元。属于公司正常的日常经营业务，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性。②本次预计的日常关联交易定价原则和定价依据客观、公允，符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。③该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司独立运行性影响。④上述日常关联交易预计事项需经公司股东大会批准。

(5)根据相关规则，公司2018年日常关联交易预计情况将提交公司2017年度股东大会批准。

2、前次(2017年度)日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元

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3、2018年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2018年公司与关联方日常关联交易总金额为12,460万元(含公司子公司)。

具体情况如下：单位：万元

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说明：本次日常关联交易预计，对本公告日前已签署协议或已发生的未作预计的相关日常关联交易，结合上述预计一并给予追加补充确认。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 福建省金皇贸易有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张小强

注册资本：10,000万元

注册地址：福州市省府路1号

主营业务：针纺织品、纺织原料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、非食用盐、机械设备、建筑材料、室内装饰材料、纸、纸制品、煤炭、饲料的销售；林业产品批发；废旧纸张回收与批发服务；对外贸易；货物运输代理；仓储服务(不含危险品)。

截止2017年12月31日，该公司总资产32,164万元，净资产1,791万元,2017年营业收入3,945万元，净利润-1,058万元。

(2) 福建省永安煤业有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄金平

注册资本：15,592万元

住所：永安市燕江东路566号

经营范围：煤的地下开采；煤炭、煤制品、针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售；水力发电；木材的防腐加工活动；机织服装、服饰、生产专用搪瓷制品、玻璃纤维及制品的制造(仅限分支机构经营)。

(3) 福建泉州肖厝港有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郑建洪

注册资本：15,000万元

注册地址：泉州市泉港区港六街东段兴通海运大厦七层

主营业务：港口装卸，货物运输代理；仓储服务(不含危险品)。

截止2017年12月31日，该公司总资产 37,855.35 万元，净资产 5,664.47 万元，2017年营业收入 3,685.9 万元，净利润 -1,323.26万元 。

(4)福建省轻安工程建设有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈金坤

注册资本：4,000万元

注册地址：福州市华林路211号

主营业务：机电安装工程，钢结构工程，化工石油设备管道安装工程，消防设施工程，市政公用工程，房屋建筑工程，建筑智能化工程，建筑装饰装修工程，地基与基础工程，土石方工程及送变电工程的施工；锅炉的安装，改造，维修；压力管道的安装。

截止2017年12月31日，该公司总资产44,227万元，净资产5,557万元，2017年营业收入30,548万元，净利润 115万元。

（5）福建青铙山新材料有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：梁明富

注册资本：4,518万元

注册地址：福建省三明市建宁县溪口镇塔下路 20 号

主营业务：纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化 工产品（不含化学危险品）的销售；热、电、水的生产；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务；建筑材料、机电设备销售；机械设备租赁；仓储服务（不含危险品）；轻工技术咨询、技术服务。

截止2018年2月28日，该公司总资产227万元，净资产99万元。

2、与公司的关联关系

(1)福建金皇为公司控股股东福建轻纺(控股)有限责任公司全资子公司，本公司第八股东，目前持有公司股份40,926,232股，占公司股份比例2.31%。

(2)永安煤业为公司股东福建省能源集团有限责任公司的子公司，无本公司股份。

(3)泉州肖厝港为公司股东福建省能源集团有限责任公司的孙公司，无本公司股份。

(4)福建轻安为公司控股股东福建轻纺(控股)有限责任公司全资子公司，无本公司股份。

（5）福建青铙山新材料有限公司为公司控股子公司。

3、履约能力分析

公司与上述关联方的日常关联交易主要为向关联方购买原料、燃料，出售半成品浆，与接受劳务服务等，满足公司正常生产经营的需要，其均具有充分的履约能力。多年来，公司与上述主要关联方保持良好的合作关系。

三、关联交易的必要性分析及交易的主要内容

1、公司股东福建金皇长期从事工业原辅材料供应等贸易业务，有着较为丰富的原辅材料客户资源，且具有较强的国内外市场开拓经验，为充分发挥股东渠道优势，保障原辅材料供应体系，公司通过公开招标方式向其采购部分芒硝、双氧水、助留助滤济等辅助原料，符合实际需求和公平、公开原则。

2、公司股东子公司永安煤业是公司长期和重要的煤炭供应商之一，其开采生产的无烟煤，煤质稳定，就比较而言，其煤质特征与公司热电厂锅炉燃烧特性相符，系统多年运行燃烧稳定、排渣量少，消耗低，运行效果佳。鉴于该公司具备较强的煤炭供应能力和优质保障，为持续保证公司锅炉系统稳定运行，维持相对低位生产成本，公司拟发挥全资子公司沙县青晨贸易有限责任公司多年煤炭采购经验和客户资源关系，继续由其向永安煤业采购无烟煤,符合公司当前设备运行性价比需求。

3、公司股东的孙公司泉州肖厝港主营港口物流业务，具备良好货物装卸和运输能力，信用优良，同时又是该地区港口的唯一经营单位。因福建泉州肖厝港为公司目前进口木片主要到岸港，基于木片装卸、堆放和区间运输需要，公司接受其劳务服务,符合市场实际，是必要和合理的。

4、公司控股股东全资子公司福建轻安与公司长期保持着良好的工业设备安装与维护合作关系，公司接受部分日常设备维修服务，符合业务拓展需要，存在合理性。

5、公司支持控股子公司福建青铙山主要是开发特种纸市场，在其新品开发和实验期间，公司利用自身优势向其提供半成品浆，产品价格是以加工成本加一定利润确定协议价格，存在合理性和必要性。主要目的是公司实施浆纸产品多元化经营战略，拓展发展空间。

四、关联交易价格及定价政策

1、交易价格及定价政策

2018年，公司预计向关联方采购辅助原料、燃料，接受关联方木片运输和装卸等劳务业务，一般情况下，将遵照公开、公平、公正原则，通过公开招标或结合招标确定价格。因港口唯一单位经营，公司接受泉州肖厝港进口木片装卸、堆放劳务的价格，双方按市场价协议约定。因福建青铙山产品实验期间需要，公司短期向其提供半成品浆按成本加成法确定价格。基于福建轻安与公司长期保持着良好的工业设备安装与维护合作关系，及其对公司设备的熟悉程度，公司接受其部分日常设备维修服务，结合招标与市场价格定价。

2、关联交易签署情况

在董事会审议通过此议案后，公司与关联方签署协议，协议规定了各关联方关联交易的额度。经公司股东大会通过后，关联方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效，协议有效期为2018年全年。本次日常关联交易预计，对本公告日前已签署协议或已发生的未作预计的相关日常关联交易，结合上述预计一并给予追加补充确认。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司日常业务往来，其目的是为了保障公司辅助原材料和燃料供应，以及接受部分劳务，维持生产系统稳定和低耗运行，满足正常生产经营需要，存在合理性。

公司与关联方交易均以市场价格为基础，其中：除港口堆卸业务、子公司产品开发实验期间向其提供半成品浆、部分设备日常维护业务外，其它均通过公开竞价或结合招标方式定价，符合公平、公正、公开的原则，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订有合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，对公司未来财务状况、经营成果有着积极的影响。

六、备查文件

1、公司八届十六次董事会决议

2、公司八届十六次监事会决议

3、公司独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见和董事会上所发表的独立意见

4、公司董事会审计委员会关于公司2018年日常关联交易预计情况的书面审核意见

5、日常关联交易协议

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十三日

证券代码：600103? 证券简称：青山纸业??? 公告编号：临2018-017

福建省青山纸业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理，维护全体股东合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等规则，公司结合实际情况和需要，拟对现行的《福建省青山纸业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行如下修改:

一、《公司章程》第一章总则第二条原文为：

第二条 公司注册名称、住所和注册资本

公司中文名称：福建省青山纸业股份有限公司

公司英文名称：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.

公司住所：福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16层

邮政编码：350005

公司注册资本：人民币1,773,706,005.00元

注册登记地点：福建省工商行政管理局

公司统一社会信用代码： 913500001581574975

现修改为：

第二条 公司注册名称、住所和注册资本

公司中文名称：福建省青山纸业股份有限公司

公司英文名称：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.

公司住所：福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16层

邮政编码：350005

生产经营地：福建省三明市沙县青州镇青山路1号

邮政编码：365056

公司注册资本：人民币1,773,706,005.00元

注册登记地点：福建省工商行政管理局

公司统一社会信用代码： 913500001581574975

二、《公司章程》第四章股东和股东大会第八十三条原文为：

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事（含独立董事）、监事（由职工代表担任的监事除外）候选人可以由公司上一届董事会、监事会协商提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东提名，并以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供董事、监事候选人的简历和基本情况。改选董事、监事提案获得通过后，新任董事、监事在会议结束后立即就任。……

现修改为：

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事（含独立董事）、监事（由职工代表担任的监事除外）候选人可以由公司上一届董事会、监事会协商提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提名，并以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供董事、监事候选人的简历和基本情况。改选董事、监事提案获得通过后，新任董事、监事在会议结束 后立即就任。……

三、《公司章程》第六章董事会第一百一十五条原文为：

第一百一十五条 独立董事的提名、选举和更换的方法 ㈠公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份5%以上的股东可以提 出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。……

现修改为：

第一百一十五条 独立董事的提名、选举和更换的方法 ㈠公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东可以提 出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。……

四、除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修改《公司章程》待提交公司2017年度股东大会并特别决议方式表决通过后生效。公司将提请股东大会授权董事会全权向登记机关申请办理相关登记变更手续，即《公司章程》变更登记，以及《公司章程》（修订本全文）备案等。

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十三日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-018

福建省青山纸业股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月8日 14点30分

召开地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月8日

至2018年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2018年4月13日公司八届十六次董事会会议、八届十六次监事会会议审议通过，《福建省青山纸业股份有限公司八届十六次董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份有限公司八届十六次监事会决议公告》于2018年4月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：14

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司子公司、福建省盐业集团有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表决

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年5月7日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间：2018年5月7日 8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

联系人：潘其星、林红青

联系电话：05911-83367773

传真：0591-87110973

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建省青山纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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