湖南凯美特气体股份有限公司

（上接85版）

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证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-015

湖南凯美特气体股份有限公司

2017年度关联交易执行情况

及其它重大交易情况

和2018年度为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将公司2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年预计为控股子公司担保的事项报告如下：

一、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍

（1）存在控制关系的关联方

A．母公司

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说明：本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

B．子公司

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（2）本公司的其他关联方情况

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二、2017年度本公司与各关联方关联担保的情况（1）海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）借款担保

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说明：2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议以及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》，公司将为全资子公司海南凯美特向银行融资10,000万元提供担保。海南凯美特于2015年6月10日与中国工商银行股份有限工商岳阳开发区支行签订编号为2015年开支借字第0522号固定资产贷款合同，公司为其提供保证担保（合同编号2015年开支保字第0529号），保证期间为借款期限届满之次日起两年。

公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2017年度未发生此额度内的贷款担保。

（2）报告期内，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

（3）子公司对合并范围外其他关联方采购商品、接受劳务情况

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说明：交易价格均按市场价格执行。

三、2018年度预计公司为控股子公司担保

（一）公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司担保情况

1、被担保人基本情况

名称：海南凯美特气体有限公司

统一社会信用代码：91460300097688242H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：海南省洋浦经济开发区博洋路以北D12-10-3号

法定代表人：祝恩福

注册资本：玖仟万圆整

成立日期：2014年5月5日

营业期限：2014年5月5日至长期

经营范围：生产、加工、销售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、干冰、氢气及其他工业气体；道路货物运输；餐饮服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

2、担保情况

公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度预计在此额度内发生贷款担保。

截止2017 年12月31 日，海南凯美特总资产23,379.39万元，负债合计15,983.53万元，资产负债率68.36%，所有者权益 7,395.86万元。2017年度实现主营营业收入3,834.96万元，净利润-734.17万元。

（二）公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司担保情况

1、被担保人基本情况

公司于2017年11月21日召开的公司第四届董事会第七次会议（详见2017-050号公告）及2017年12月8日召开的2017年度第二次临时股东大会（详见2017-057号公告）审议通过了《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的议案》。具体内容详见2017年11月22日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的公告》（公告编号：2017-052）。

控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）2018年1月3日已完成工商登记注册手续，并取得了岳阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司

统一社会信用代码：91430600MA4PBBJG98

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)（外资比例低于25%）

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山

法定代表人：祝恩福

注册资本：8000.000000万人民币

成立日期：2018年01月02日

营业期限：2018年01月02日至2038年01月01日

经营范围：电子特种气体项目相关产品的开发和建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：湖南凯美特气体股份有限公司占97%，FIRST RAINBOW INVESTMENT LIMITED占3%，为公司的控股子公司。

2、银行综合授信情况

根据控股子公司凯美特电子特种气体公司发展规划及拟建项目资金需求情况，凯美特电子特种气体公司2018年拟向银行申请8000万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权凯美特电子特种气体公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于凯美特电子特种气体公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与凯美特电子特种气体公司实际发生的融资金额为准。

3、提供综合授信抵押担保情况

以公司位于岳阳七里山研发中心内的[岳市国用(2014)第00018号]、[岳市国用(2014)第00019号]的1号仓库三层、2号仓库（第一和第二层）11,200平方米土地使用权及地上全部附着房产，为凯美特电子特种气体公司向银行申请不超过8000万元的人民币贷款提供抵押担保。凯美特电子特种气体公司拟租赁该1号仓库三层、2号仓库（第一和第二层）作为生产、仓储场地及办公场所。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》。截至本报告日，公司实际为全资子公司提供担保金额为5,000.00万元（其中：海南凯美特5,000.00万元），占最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的5.57%（最近一期经审计净资产897,516,043.51元）。

2、公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2017年度未发生此额度内的贷款担保。

3、本次担保生效后，公司及子公司对外担保累计额度不超过人民币23,000.00万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的25.63%（最近一期经审计净资产897,516,043.51元）。

4、本次对控股子公司的担保额度为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产897,516,043.51元的8.91%。

5、报告期内，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

6、公司将严格按照中国证监会相关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、关联交易存在的原由及关联交易对公司的影响

公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易为公司正常经营所需。与关联人四川开元科技有限责任公司进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会意见

（1）2015年4月27日第三届董事会第八次会议审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》，公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。截至2017年12月31日止，对全资子公司海南凯美特气体有限公司实际对外担保金额为5,000.00万元。公司为海南凯美特提供担保有利于解决子公司项目的资金需求，符合公司发展战略，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

（2）根据控股子公司凯美特电子特种气体公司发展规划及拟建项目资金需求情况，凯美特电子特种气体公司2018年拟向银行申请8000万元的综合授信额度，公司为凯美特电子特种气体公司申请不超过8000万元的人民币贷款提供抵押担保。公司及子公司凯美特电子特种气体公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为本次为凯美特电子特种气体公司申请综合授信额度提供质押担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司及子公司凯美特电子特种气体公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

（3）公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务的交易为公司正常经营所需。与关联人四川开元进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事祝恩福、周岳陵、张伟在审议《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》时进行了回避表决（祝恩福为海南和安庆凯美特董事，周岳陵为安庆凯美特董事，张伟为海南凯美特监事、安庆凯美特董事，祝恩福与周岳陵为夫妻关系）。

七、监事会意见

（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。（2）海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。（3）公司为凯美特电子特种气体公司申请不超过8,000.00万元的人民币贷款提供抵押担保。本次为凯美特电子特种气体公司申请综合授信额度提供质押担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，担保风险可控，有利于公司及子公司凯美特电子特种气体公司稳健经营发展，不存在损害公司及公司股东利益。（4）公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易遵循公允、公平、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元科技有限责任公司的技术与设备优势，符合公司的实际发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将以上事项提交公司2017年度股东大会审议。

八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。同时，公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司全资子公司，公司控股及全资子公司无对外担保的情况，公司、公司控股及全资子公司无逾期对外担保情况,规避了担保风险。

2、公司2015年4月27日第三届董事会第八次会议以及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》，公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。截至2017年12月31日止，公司对海南凯美特气体有限公司实际担保金额为5,000.00万元。

3、根据控股子公司凯美特电子特种气体公司发展规划及拟建项目资金需求情况，凯美特电子特种气体公司2018年拟向银行申请8,000.00万元的综合授信额度，公司为凯美特电子特种气体公司申请不超过8,000.00万元的人民币贷款提供抵押担保。公司拟担保的对象为公司控股子公司凯美特电子特种气体公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次抵押担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

4、经核查，公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际发展的需要。不存在损害公司及全体股东利益的情形。2017年度股东大会审议《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》时，关联股东需回避表决。此项关联交易符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。对公司的生产经营以及公司独立运行不构成不利影响，公司主要业务也不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

九、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-016

湖南凯美特气体股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更的原因

1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

二、具体的会计处理

1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等；同时，对比数据（2016年度）进行调整。

2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）规定，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法；2017年度将与日常活动相关的政府补助列入“其他收益”科目核算；同时，对比数据（2016年度）不做调整。

3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，将处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失，由原来在“营业外收入或营业外支出”科目核算调整到“资产处置收益”科目核算；同时，对比数据（2016年度）进行调整。

三、对财务状况和经营成果的影响

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上述会计政策变更，对凯美特气公司期初净资产未造成影响。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。 本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-018

湖南凯美特气体股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年度报告经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并于2018年4月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者能更深入全面地公司2017年度报告和经营情况，将于2018年4月25日下午15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、独立董事陈步宁先生、财务总监徐卫忠先生、董事会秘书张伟先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-019

湖南凯美特气体股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月16日召开，会议审议通过了《提请召开公司2017年度股东大会》的议案，会议决议于2018年5月9日（星期三）在公司会议室召开2017年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2017年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2017年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年5月9日（星期三）上午10:00

网络投票时间： 2018年5月8日——2018年5月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日下午3:00至2018年5月9日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、股权登记日：2018年4月27日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至2018年4月27日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2017年度独立董事述职报告并将在2017年度股东大会上进行述职；

2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案；

4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案；

6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案，此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案；

9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案；

10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

11、审议《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》；

12、审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1、议案3-12已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案2-12已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见2018年4月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-011）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-012）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-0013）及刊登在巨潮资讯网上的《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告全文》、公司章程修正案（2018年4月）、《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014）、《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的公告》（公告编号：2018-015）。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表：

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2018年5月8日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系：

联系人：张伟、王虹、余欢

联系电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn

邮政编码：414003

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月8日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

2017年度股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362549

2、投票简称：凯美投票

3、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月8日下午15：00，结束时间为2018年5月9日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

湖南凯美特气体股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2017年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

■

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-020

湖南凯美特气体股份有限公司

关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司

例行停车检修的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安庆凯美特气体有限公司下设分公司安庆凯美特气体有限公司特气分公司（以下简称“安庆凯美特特气分公司”）接到上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司（以下简称 “上游”）的通知，为了确保后期生产装置的安全、平稳运行，按照计划安排例行停车检修。

安庆凯美特特气分公司计划于2018年4月17日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车20天。停车期间安庆凯美特特气分公司将对生产装置进行保养与维护以确保生产装置后期安全有效运行。

本次停车不会对本年度生产经营产生重大影响，上游检修完成后安庆凯美特特气分公司即恢复正常生产。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2018年4月18日