苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-005

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知及会议资料于2018年4月11日发出，本次会议于2018年4月16日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事5名,其中董事钱大治、葛其泉、蔡庆辉以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司向关联方借款的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事洪建沧先生、洪伟涵先生回避该项议案表决。

公司本次向关联方借款，有利于保证公司生产经营的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，2位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会表决该议案时, 关联股东应予以回避。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2018年5月3日（星期四）下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事关于公司向关联方借款的独立意见》

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-006

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于公司向关联方借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司拟向关联股东金鹤集团有限公司(GOLD CRANE GROUP LIMITED)(以下简称“金鹤集团”)申请借款。

关联交易金额：本次借款金额人民币6,000万元，借款利率以银行基准利率为参照，经双方协商确定，年利率为4.35%。

过去12个月内公司与金鹤集团进行的交易（含本次）累计次数1次，累计金额6000万元。该笔借款将于2018年5月6日到期，本次审议为续借。

一、关联交易概述

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东金鹤集团借款人民币6,000万元，借款期限为两年，借款利率以银行基准利率为参照，经双方协商确定，年利率为4.35%。

金鹤集团为本公司实际控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款事项构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与金鹤集团发生的关联交易金额已达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、关联方介绍

金鹤集团成立于1999年9月13日，注册登记于英属维尔京群岛，注册号343110，注册资本5万美元，注册地址位于Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay Ⅱ, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands。金鹤集团仅作为持股公司存在，未从事具体生产经营活动。

经荷盛联合会计师事务所于2017年8月29日出具的截止2017年6月30日的《单独财务报表暨会计师查核报告》，金鹤集团资产总额3,625.11万美元、净利润24.42万美元、无营业收入。

截止2017年12月31日《单独财务报表暨会计师查核报告》尚未出具，具体数据尚在审定中。

三、关联交易的主要内容

借款人：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

贷款人：金鹤集团有限公司（GOLD CRANE GROUP LIMITED）

公司因正常生产经营现金流需要，本公司拟向金鹤集团借款人民币6,000万元，借款期限为两年，借款利率以银行基准利率为参照，经双方协商确定，年利率为4.35%。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司向金鹤集团借款，用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，提高整体资金使用效率，利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

五、关联交易履行的审议程序

2018年4月16日，公司第一届董事会第十七次会议对《关于向关联方借款的议案》进行了审议。会议以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事5名，其中董事钱大治、葛其泉、蔡庆辉以通讯方式参加表决，实际参加表决的董事共5名，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。关联董事洪建沧、洪伟涵进行了回避表决，三名独立董事对该议案发表了事前认可意见以及独立意见。

独立董事认为：

公司本次向关联方借款，有利于保证公司生产经营的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。因此，我们同意公司向关联方金鹤集团借款。

该事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

六、上网公告附件

1、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司向关联方借款事项的事前认可意见。

2、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司向关联方借款的独立意见。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603922证券简称：金鸿顺公告编号：2018-007

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月3日14点00分

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月3日

至2018年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会十七次会议审议通过，相关公告于2018年4月18日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告披露。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、

涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：GOLD CRANE GROUP LIMITED、GAO DE INVESTMENT LIMITED、张家港众成投资管理企业（有限合伙）、张家港众擎投资管理有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

⑴ 法人股东：法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东代为的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

⑶ 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、 参会登记时间：2018年5月2日（星期三）上午9:30-11:30下午13:30-16:00.

3、 登记地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室。

4、 异地股东可采取传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

为保证本次股东大会顺利召开，减少汇钱登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、

其他事项

1、 联系方式

现场/书面登记地址：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室。

联系电话：0512-55373805

联系传真：0512-58796197

电子信箱：gl3602@jinhs.com

联系人：邹一飞

2、 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会会期预计半天，请出席者食宿及交通自理。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。