上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-026
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年4月17日（星期二）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于公司向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度的议案》
根据公司2018年的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向“上海农商银行普陀支行”申请人民币50,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
《关于公司向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度的议案》详见公司2018年4月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
根据公司的经营发展需要，经公司全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿新新材料”）申请，公司董事会同意公司为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行（以下简称“江苏银行”）申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的授信额度提供担保，担保金额（敞口金额）人民币5,000万元，担保有效期1年，授信用于采购原材料。
《关于为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》的具体内容详见公司2018年4月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出申请，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供保证担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票。
《关于为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》的具体内容详见公司2018年4月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-027
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司向上海农商银行普陀支行
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年4月17日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度的议案》。
根据公司2018年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司拟向“上海农商银行普陀支行”申请人民币50,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-028
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月17日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。具体内容如下：
一、本次担保基本情况
根据公司的经营发展需要，经公司全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿新新材料”）申请，公司董事会审议通过，公司将为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行（以下简称“江苏银行”）申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的授信额度提供担保，担保金额（敞口金额）人民币5,000万元，担保有效期1年，授信用于采购原材料。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称： 上海绿新新材料科技有限公司
2、成立日期： 2005年6月
3、注册地址：上海市青浦区赵巷镇崧华路666号
4、法定代表人：郭翥
5、注册资本：美元600万元
6、主营业务：新材料科技领域内的技术开发，技术服务，技术转让；环保包装材料（含真空镀铝纸、镀铝转移膜）的开发、生产、加工，销售公司自产产品，并提供产品的技术服务和销售服务。
绿新新材料为公司全资孙公司，本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人最近一期财务基本情况
根据最近一期（未经审计）的财务报表显示，绿新新材料总资产为20,454万元，短期借款为5,000万元，流动负债为13,469万元，负债总额为13,469 万元，净资产为6,985万元，资产负债率为65.85%；实现营业收入为20,980万元，利润总额为424万元，净利润为390万元。
四、公司累计对外担保情况
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为10,000万元（不包括本次担保金额）。 其中，公司对控股子公司提供担保的总额为10,000万元，实际担保额为7,723.82万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期未经审计净资产的4.38%。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期净资产的比例为6.57 %。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于为全资孙公司上海绿新新材料科技股份有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》仅需提交公司董事会审议。
五、董事会及独立董事意见
公司独立董事经过对绿新新材料有关财务报表等资料综合评估后，认为，被担保公司为公司的全资孙公司，生产经营正常，企业信用状况良好，至今没有发生逾期担保事项，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保主要用于满足全资孙公司日常生产经营中的流动资金需求，提高资金使用效率，有利于促进经营活动的开展，提升经营活动的运营及盈利能力。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事项。
公司董事会认为，其为公司全资孙公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控。绿新新材料由于生产经营需要资金支持，故同意公司为绿新新材料向江苏银行申请授信额度提供担保。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-029
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
根据公司的经营发展需要，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出申请，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供保证担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称： 上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期： 2011年11月
3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
4、法定代表人：郭翥
5、注册资本：人民币2,000万元
6、主营业务： 从事货物及技术的进出口业务。
上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人最近一期财务基本情况
根据最近一期（未经审计）的财务报表显示，顺灏国际总资产为15,248万元，短期借款为0万元，流动负债为8,326万元，负债总额为8,326 万元，净资产为6,922万元，资产负债率为54.60%；实现营业收入为45,786万元，利润总额为1,973万元，净利润为1,457万元。
四、公司对外担保情况
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为10,000万元（不包括本次担保金额）。 其中，公司对控股子公司提供担保的总额为10,000万元，实际担保额为7,723.82万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期净资产的4.38%。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期净资产的比例为8.76%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《公司为全资子公司上海顺灏向银行申请授信额度提供担保的议案》仅需提交公司董事会审议。
五、公司董事会的意见
公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表等资料综合评估后认为，被担保公司为公司的全资子公司，生产经营正常，企业信用状况良好，至今没有发生逾期担保事项，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保主要用于满足全资子公司日常生产经营中的流动资金需求，提高资金使用效率，有利于促进经营活动的开展，提升经营活动的运营及盈利能力。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事项。
公司董事会认为，其为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控。由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。故同意公司为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月17日
