浙江仙通橡塑股份有限公司
公司代码：603239 公司简称：浙江仙通
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，2017年度公司利润分配预案为：以公司2017年12月31日，总股本270,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计应派发现金股利135,360,000.00元（含税），剩余部分的未分配利润结转至2018年度。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：
（一）从事的主要业务
公司自设立以来，一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。
公司的主要产品为汽车密封条，主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还生产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。
（二）经营模式
1、销售模式
主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。
本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有较高的知名度，在密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套销售。
2、采购模式
汽车密封条生产所需主要原材料包括EPDM橡胶、PVC、TPE、碳黑、钢材等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，根据计划完成情况滚动付款。公司通过改进配方等方式，对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。
3、生产模式
汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据顾客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。
（三）行业情况
1、行业现状
汽车密封条行业有很强求的个性定制化属性，每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产，外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套，因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主汽车密封条企业加大采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了外资企业的信任，为将来与外资品牌密封条企业同台竞争打下基础。
2、行业发展
汽车零部件行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品监力的提高对车量的静音性，与关门的气密感受都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向，同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。
3、公司所处的行业地位
公司以技术为先导，以高端密封条替代进口为市场切入点渐次进入各高端配套细分领域。公司凭借二十多年的积累，在汽车密封条凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保功能等特性的汽车密封产品。在新老客户不断取得新项目的同步开发，并加大开拓汽车天窗密封条，在行业内享有较高知名度。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入732,122,585.56元，与上年同期相比增加146,106,301.4 元，同比增长 24.93%；归属于母公司股东的净利润为170,135,586.69元，与上年同期相比增加19,968,986.18元，同比增长 13.30%；净资产993,583,959.42元，基本每股收益 0.63 元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-020
浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018 年 4月 17日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2018 年 4月 6日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2017年度经营成果，公司2017年度实现净利润170,135,586.69元（其中母公司实现净利润148,891,486.86元），按照规定提取10%法定盈余公积14,889,148.69元（按母公司的净利润计提）。
公司截至2017年12月31日累计未分配利润总额共计363,460,422.78元（其中母公司累计未分配利润为349,285,636.68元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配预案如下：
以截至2017年12月31日公司总股本27,072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），共计分配现金股利135,360,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述议案的内容，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（七）审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
公司第三届董事会独立董事徐强国先生、黎常先生和徐晓兵先生向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司2017年度独立董事述职报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。
（八）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司董事会认为：《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见/专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZF10201号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在2017年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司同意续聘立信为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等, 续聘期限一年。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2018年度审计报酬等具体事宜。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事项的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年5月8日在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。
详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-022
浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届监事会第十一次会议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018 年4月17日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2018 年4月 6日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
经审核，公司监事会认为：
1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果等事项；
3、在 2017 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、本公司监事会及全体监事保证公司《2017 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（四）审议通过《公司2017年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2017年度经营成果，公司2017年度实现净利润170,135,586.69元（其中母公司实现净利润148,891,486.86元），按照规定提取10%法定盈余公积14,889,148.69元（按母公司的净利润计提）。
公司截至2017年12月31日累计未分配利润总额共计363,460,422.78元（其中母公司累计未分配利润为349,285,636.68元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：
以截至2017年12月31日公司总股本27,072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），共计分配现金股利135,360,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项议案》
监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项议案》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
立信会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具了鉴证报告：《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》信会师报字[2018]第ZF10201号。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（六）审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
监事会认为：公司《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
监事会
2018年4月18日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-023
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江仙通橡塑股份有限公司拟以2017年12月31日总股本270,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计分配股利135,360,000.00元（含税）, 剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
●本分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、公司2017年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2017年度经营成果，公司2017年度实现净利润170,135,586.69元（其中母公司实现净利润148,891,486.86元），按照规定提取10%法定盈余公积14,889,148.69元（按母公司的净利润计提）。
公司截至2017年12月31日累计未分配利润总额共计363,460,422.78元（其中母公司累计未分配利润为349,285,636.68元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配预案如下：
以截至2017年12月31日公司总股本27,072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），共计分配现金股利135,360,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
二、董事会意见
公司于2018年4月17日召开第三届董事会第十三次会议审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、公司独立董事意见
公司 2017 年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的要求。
公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述议案的内容，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议一致审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反 对。
公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投 资者注意投资风险。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-024
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》。决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在2017年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等, 续聘期限一年。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2018年度审计报酬等具体事宜。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、独立董事意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，且在2017年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，续聘期限一年，具体的审计费用由公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-025
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司2018年度董事、监事、
高级管理人员薪酬计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2018年4月17日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》。
2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划方案，具体如下：
■
说明：公司外部董事陈聪先生、石尚洁女士不在公司领取薪酬。
1. 上述薪酬均为税前金额，实行按月发放；
2. 董事、监事、高级管理人员2018年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据公司《薪酬福利管理办法》执行，同时董事会根据公司当年经营目标完成情况，确定公司管理层年终绩效奖金。
3. 年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-026
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司申请2018年度银行综合
授信额度及相关授权事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》，同意2018年度公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）预计向相关合作银行申请2018年度总计不超过人民币6.50亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式为：信用、保证、抵押和质押。
同时授权董事长在累计不超过人民币6.50亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，本授权有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
本事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2018-027
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日14点00分
召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：除审议上述议案外，此次 2017 年年度股东大会还将听取公司 2017 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体事项参见 2018 年 4 月18日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、 登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部；
4、 登记时间：2018 年 5月7日上午 9：00 至下午 5：00；
5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2018 年5月 7日下午 5 点以前收到为准。
六、 其他事项
1、 本次会议联系方式：
联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区
邮政编码：317306
联系电话：0576-87684158
传 真：0576-87684299
联 系 人：项青锋 李益锋
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2018年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的第三届董事会第十三会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江仙通橡塑股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
