南宁百货大楼股份有限公司
公司代码：600712 公司简称：南宁百货
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年4月16日召开的公司第八届董事会2018年第二次正式会议，审议《关于2017年的利润分配的预案》，拟以2017年期末公司总股本544,655,360股为基数，向全体股东以每10股派现金0.03元(含税)进行利润分配。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
南宁百货位于广西壮族自治区首府南宁市，主要业务和实体店分布在南宁市、贵港市、贺州市、百色市、崇左市等广西各市县。公司从事商业零售业务，是荣获国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业。主营业态涉及百货、超市、家电、汽车、电子商务。经营范围为：国内贸易，进出口贸易；卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；保健食品零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发行国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收；汽车销售。
公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的96.33%， 租赁收入占总营业收入的0.84%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比51.09%、超市业态收入占比8.12%、家电业态收入占比33.48%、汽车收入占比6.74%、电子商务占比0.57%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
本报告期内，公司实现营业收入23.21亿元，同比增长5.16%；实现利润总额815.34万元，同比增长125.76%；实现归属于上市公司股东的净利润177.08万元，同比增长105.17%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
本报告期内，公司通过大力实施全渠道营销，强化盈利能力，加强成本和费用的管控等举措，主营业务实现企稳回升。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(2). 成本分析表
单位：元
■
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(3). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额23,263.94万元，占年度采购总额11.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
公司为百货零售企业，销售客户较为分散，主力顾客群一般为个人消费者，无法统计前五名销售客户情况。
2. 费用
√适用 □不适用
■
销售费用变动原因说明：主要系经营人员工资及福利费、劳务派遣费同比减少所致。
管理费用变动原因说明：主要系本期预提工资奖金及文化宫租金摊销期数较上年增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系银行汇票贴现利息支出减少所致。
3. 现金流
√适用 □不适用
■
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分子公司承兑汇票到期支付以及营业成本和存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系我公司收到参股公司南宁医药公司2015年的投资收益的银行到账日为2016年，而本报告期无此收益所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行贷款现金净流入及银行保证金较上期增加所致。
(二) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元
■
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司编制 2017 年度报表执行《根据关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号），将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
（1）合并财务报表范围
2017年度，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
■
（2）合并财务报表范围的变化
本公司本年合并财务报表范围比上年无变化。
南宁百货大楼股份有限公司
法人代表：黎 军
2018年4月16日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2018-011
南宁百货大楼股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二次会议于2018年4月16日上午9:00，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持，应参加表决监事五人，实到五人。
一、会议审议通过了以下议案：
1.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
2.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2017年年度报告》（全文、摘要）；
3. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》；
4.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；
5.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司《2017年年度报告》的审核意见
1.本年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
3.在本意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
2018年4月18日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2018-012
南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会二〇一八年第二次正式会议（现场+通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第二次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2018 年 4 月16日上午 10:30以现场+通讯方式在公司南七楼会议室召开，应到董事9人，实到 9人。会议由董事长黎军先生主持，部分公司监事列席了会议，出席人员符合公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《 2017年度总经理工作报告》。
二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2017年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。
三、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2017 年年度报告》（全文、摘要）。该议案需提交股东大会审议。
四、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2017年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。
五、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年度财务预算报告》。该议案需提交股东大会审议。
六、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》。
拟以2017年期末公司总股本544,655,360股为基数，向全体股东以每10股派现金0.03元(含税)进行利润分配。
该议案需提交股东大会审议。
七、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《 2017年度内部控制评价报告 》。
该议案需提交股东大会审议。
八、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《 关于向各商业银行申请授信的议案》。
2018年公司拟向各商业银行申请集团授信额度总额为 234,000万元人民币，具体如下：
■
该议案需提交股东大会审议。
九、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构。审计费用建议授权经营层视审计业务具体情况确定。
该议案需提交股东大会审议。
十、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
同意本次会计政策变更，详见同日公告。
十一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开二〇一七年度股东大会的议案》。
定于2018年5月11日召开公司二〇一七年度股东大会，股东大会通知详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018 年 4 月18日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2018-013
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日 14点00分
召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
另外，股东大会还将听取《南宁百货大楼股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
其中，第1项及3-9项议案已经公司第八届董事会二0一八第二次正式会议审议通过，第2项议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过。详见2018年4月18日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案六
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：
1、 法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）：
2、 个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
（二） 登记时间：2018年5月10日9：30-11：00、15：00—17：00。
（三） 登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一） 会期半天，出席会议者一切费用自理。
（二） 联系方式：
1、 联系电话：（0771）2610906
2、 传 真：（0771）2610906
3、 邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2018-014
南宁百货大楼股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会计政策变更，是公司落实施行 2017 年 5 月 10 日财政部新颁布和修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次变更不会对公司财务状况、经营成果以及现金流量产生任何影响。
一、概述
2017 年 5 月 10 日，财政部新发布了修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，并自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据修订准则的规定，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则实施之日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
经公司 2018年 4月 16 日召开的第八届董事会第二次正式会议审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 其中，政府补助的会计处理执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕 3 号） 中的《企业会计准则第16 号——政府补助》的规定。
本次变更后公司采用财政部印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），其余准则仍采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（二）对公司的影响
根据财政部颁布修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求，企业收到 “与日常经营活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支”。该会计政策变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量无任何影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：根据财政部的有关规定和要求，公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司股东尤其是中小股东利益。同意公司实施本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，符合相关规定；执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年4月18日
备查文件：
1.南宁百货第八届董事会二〇一八年第二次正式会议决议；
2.独立董事关于会计政策变更的独立意见书；
3.南宁百货第八届监事会第二次会议决议。
