花王生态工程股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖国强、主管会计工作负责人林晓珺及会计机构负责人（会计主管人员）尹小琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
货币资金：较上年末增加98.60%，主要系报告期内取得银行借款增加所致。
预付账款：较上年末增加124.73%，主要系报告期内按合同向供应商预付的款项增加所致。
其他应收款：较上年末增加147.45%，主要系报告期内支付的工程保证金增加所致。
其他流动资产：较上年末增加39.53%。主要系报告期内期末留抵的增值税进项税额增加所致。
可供出售金融资产：较上年末增加38.49%，主要系报告期内支付广州泾渭信息科技有限公司股权投资款所致。
在建工程：较上年末增加88.44%，主要系报告期内北庄生态园项目建设投入增加所致。
无形资产：较上年末增加83.49%，主要系报告期内取得公路工程施工总承包二级资质所致。
短期借款：较上年末增加136.79%，主要系报告期内因为工程施工投入增加所需资金增加向银行取得的短期借款增加所致。
应付票据：较上年末增加350.14%，主要系报告期内公司使用应付票据形式支付的采购款增加所致。
应付账款：较上年末下降26.81%，主要系报告期内向供应商支付的款项增加所致。
预收账款：较上年末增加49.86%，主要系报告期内预收的工程款增加所致。
应付职工薪酬：较上年末下降78.99%，主要系报告期内支付了上年末预提的年终奖金所致。
应交税费：较上年末下降36.79%，主要系报告期内支付了2017年四季度企业所得税所致。
应付利息：较上年末增加152.50%，主要系报告期内银行借款的余额比上年同期增加所致。
长期借款：较上年末增加434.84%，主要系报告期内增加了银行长期借款所致。
利润表项目：
营业收入：较上年同期增长59.53%，主要系报告期内完成的施工产值比上年同期增加所致。
营业成本：较上年同期增长72.09%，主要系上年同期施工项目以毛利较高的绿化为主，报告期内施工项目以土建为主，毛利较上年同期下降；且上年同期因公司整体拆迁，政府购买公司部分苗木利润较高所致。
销售费用：较上年同期增长2567.60%，主要系报告内公司加大营销力度、营销人员增加导致营销费用及人员工资增加以及合并子公司的销售费用所致。
管理费用：较上年同期增长108.61%，主要系报告期内公司加大人才引进，工资薪酬增加以及合并子公司的管理费用所致。
财务费用：较上年同期增加431.77%，主要系报告期内银行借款增加所致。
资产减值损失：较上年同期增加59.85%，主要系报告期内工程回笼款增加所致。
投资收益：较上年同期下降61.10%，主要系报告期内回购期利息摊销减少所致。
营业外收入：较上年同期增长1265.40%，主要系报告期内子公司郑州水务取得科技局的补贴款所致。
营业外支出：较上年同期减少44.11%，主要系报告期内三项基金减少所致。
现金流量表项目：
投资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降108.38%，主要系报告期内支付广州泾渭信息科技有限公司股权投资款、取得公路工程施工总承包二级资质、上年同期收到中信银行保本型理财产品到期赎回及收到政府拆迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长318.22%，主要系报告期内取得银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，为提升募集资金使用效率，公司根据实际经营情况与未来发展规划，将首次公开发行股票并上市募投项目中的“分公司配套设计院”建设项目变更为投入“景观工程分公司”项目与永久性补充公司流动资金（公告编号：2018-004、2018-005、2018-020）。
本次变更主要系公司控股子公司中维国际工程设计有限公司具备较为完备的业务资质、较好的盈利能力以及较高的市场影响力，能进一步加强并完善公司的综合设计能力；此外，目前公司建工程项目数量较多、工程建设投入资金需求较大，此次变更将有效缓解工程项目对营运资金的需求，并帮助公司提升资金的使用效率、扩大工程施工业务规模与增强后续业务承接能力。
2、报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在充分保障股东利益的前提下，制定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。该激励计划拟授予的限制性股票数量为1,000万股，占激励计划草案公告时公司股本总额33,337.50万股的3.00%，其中首次授予800万股，预留200万股（公告编号：2018-004、2018-005、2018-020、2018-021）。
本次股权激励计划有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，能充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展。公司将根据相关规定，持续推进股权激励计划的落地实施，并及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 花王生态工程股份有限公司
法定代表人 肖国强
日期 2018年4月17日
证券代码：603007证券简称：花王股份公告编号：2018-033
花王生态工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖国强先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，全体董事出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席本次会议；
3、 公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
花王生态工程股份有限公司
2018年4月17日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-031
花王生态工程股份有限公司
关于2018年第一季度
主要经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》的相关规定，现将2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主营经营数据
2018年第一季度，公司新签项目金额为人民币119,652.23万元，较上年同期增长17.65%。按业务类型细分，具体情况如下：
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二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：603007 证券简称：花王股份公告编号：2018-032
花王生态工程股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月17日收到公司副总经理王涛先生的书面辞职报告，王涛先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王涛先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。辞职后，王涛先生不再担任公司的任何职务。
公司董事会对王涛先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018年4月17日
公司代码：603007 公司简称：花王股份
2018年第一季度报告
