山东共达电声股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：029

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商，主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售，主要产品包括微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，广泛应用于移动通讯设备及其周边产品、笔记本电脑、平板电视、个人数码产品、汽车电子等消费类电子产品领域。2017年全球智能手机市场增长平稳，根据全球市场研究机构IDC最新报告显示，2017年全球智能手机出货量为14.62亿部，年成长7.5%。受全球市场宏观环境影响，2017年公司业绩整体增幅业绩较小，营业收入786,940,122.75元，同比增长9.9%；实现归属于母公司股东的净利润-174,918,466.87元，同比减少1071.33%；基本每股收益-0.49元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

参见第四节经营情况讨论与分析中的”一、概述“相关内容。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润较上期减少19,292.66万元，主要原因为资产减值损失、管理费用、财务费用增加及毛利率降低所致。

1、资产减值损失增加包括计提应收款项坏账损失、存货跌价损失、可供出售金融资产减值损失、无形资产减值损失。本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十四次和第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。公司于2018年2月28日披露了《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

2、管理费用增加主要原因为加大技术研发费投入及职工薪酬增加所致；

3、财务费用增加主要原因为汇率变动导致汇兑损失增加及借款利息增加所致；

4、公司2016年度新增的生产线，本年度产能未完全释放，固定资产折旧增加及人员工资提升、原材料价格上涨等因素致公司成本费用增幅较大，营业收入增长幅度小于成本费用增长幅度导致毛利率降低2.11%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，参见第十一节财务报告部分“五、27重要会计政策变更“说明。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年9月，因本公司经营计划调整，决定注销分公司山东共达电声股份有限公司精密制造分公司，注销后人员及设备全部转移到母公司进行管理。2017年9月27日向潍坊市坊子区国家税务局提交的注销登记事项获得批准。2017年10月10日向潍坊市地方税务局坊子分局提交的注销登记事项获得批准。2017年11月15日向潍坊市坊子区市场监督管理局提交的注销登记申请获得批准。

截至2017年12月31日，山东共达电声股份有限公司精密制造分公司已注销完毕。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2018-031

山东共达电声股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）由谢冠宏先生召集并于2018年4月12日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2018年4月17日上午9：30点会议以现场及电话通讯相结合的方式于公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由谢冠宏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举谢冠宏先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举总经理的议案》。

选举赵政辉先生为公司第四届董事会总经理，任期与本届董事会一致。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

1．聘任王永刚先生为副总经理兼董事会秘书；

2．聘任牛占岭先生为副总经理；

3．聘任郑希庆先生为财务总监。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会各专门委员会由以下委员组成：

1. 董事会战略委员会由三名董事组成。谢冠宏先生为战略委员会主任，张志学先生（独立董事）、章调占先生为战略委员会委员。

2. 董事会审计委员会由三名董事组成。王立彦先生（独立董事）为审计委员会主任，杨步湘先生（独立董事）、章调占先生为审计委员会委员。

3. 董事会提名委员会由三名董事组成。张志学先生（独立董事）为提名委员会主任，王立彦先生（独立董事）、章调占先生为提名委员会委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。杨步湘先生（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，王立彦先生（独立董事）、邱士嘉生为薪酬与考核委员会委员。 董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事张宏、古群、李锋、盛杰民分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》，具体请参考公司2017年年度报告之四管理层讨论与分析，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于2017年度总经理工作报告的议案》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》。

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2017年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为2018年度公司审计机构，聘期一年。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。公司拟向银行申请不超过3.255亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，请授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度独立董事津贴议案》。张志学、王立彦、杨步湘三位董事回避表决，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

关于《会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。董事会决定于2018年5月8日周二下午2:00召开2017年度股东大会。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-032

山东共达电声股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月12日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知》。2018年4月17日上午10:00公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场表决方式召开。本次会议应到3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举舒娅女士担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》，同意将本次监事会报告提交股东大会审议通过。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2017年度报告及其摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构》的议案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2017年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。关于继续聘任其为公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，会议一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度会计政策变更》的议案。

经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

备查文件：第四届监事会第一次会议决议。

特此公告！

山东共达电声股份有限公司监事会

2018年4月17日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-033

山东共达电声股份有限公司

关于2017年度会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月17日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2017年度会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据《关于印发修订〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）要求，本次会计政策变更自2017年5月28日起执行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法。

公司按照《企业会计准则》和财会[2017]30号通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》中的规定执行。同时，公司将按照2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审议程序

公司于2018年4月17日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2017年度会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理。公司2017年度不涉及相关业务，故不会对公司2017年度经营业绩产生影响。

公司将根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求编制2017年度以后期间的财务报表。公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”行项目及“终止经营净利润”行项目。

对公司比较期间财务报表项目影响如下：

■

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

四、监事会关于本次会计政策变更的审核意见

经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于2017年度会计政策变更的独立意见。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-034

山东共达电声股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议决议,兹定于2018年5月8日（星期二）下午2:00在公司一楼会议室召开公司2017年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次: 2017年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2018年5月8日（星期二）下午2:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月7日下午3:00至2018年5月8日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年5月3日

（七）出席及列席对象：

1、截至2018年5月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号。

二、会议审议事项

说明：上述议案已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间：2018年5月7日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

7、联系方式：0536-2283666-259

8、传真号码：0536-2283006

9、联系人及电子邮箱：

蔡芳祺：gettop@gettopacoustic.com

10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1、《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》；

2、《山东共达电声股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月17日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2.填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2017年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

委托书有效日期：2018年 月 日 至 年 月 日

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-035

山东共达电声股份有限公司关于举行2017年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月23日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢冠宏先生、总经理赵政辉先生、财务总监郑希庆先生，董事会秘书王永刚先生、独立董事张志学先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2017年4月17日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-036

山东共达电声股份有限公司

2018年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日

2．预计的业绩：?亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏

单位：人民币/万元

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司本期业绩亏损的主要原因是：

1、人工成本增加、部分原材料价格上涨等因素致成本费用增幅较大，及产品销售结构变化导致综合毛利率降低；

2、汇率变动导致汇兑损失增加；

3、受宏观经济政策影响融资成本上升，导致金融机构借款利息支出增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告所预计数据为初步核算数据，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月17日