黄山旅游发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2018-020
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店会议中心一楼横江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长叶正军主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事章锦河因工作冲突未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案为累积投票制议案，所有子议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、惠志强
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黄山旅游发展股份有限公司
2018年4月18日
证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：2018-021
黄山B股（B股） 900942（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第一次会议于2018年4月16日在黄山国际大酒店会议中心一楼横江厅召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于选举章德辉先生为公司董事长的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任章德辉先生为公司总裁的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任陶平先生为公司常务副总裁的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任孙峻先生为公司副总裁的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任丁维先生为公司董事会秘书兼总裁助理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任汤石男先生、王坤先生、赵晖先生为公司总裁助理的议案。
1、关于聘任汤石男先生为公司总裁助理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任王坤先生为公司总裁助理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任赵晖先生为公司总裁助理的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述选举公司董事长及聘任公司高级管理人员均表示同意。上述高管人员任期均为三年。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年4月18日
附件：公司董事及高管人员简历
章德辉，男，1968年3月出生，1990年7月毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，研究生学历，中共党员。历任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理，本公司第六届董事会副董事长、总裁。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长、总裁。
陶平，男，1966 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任，黟县西递镇政府镇长、党委书记、人大主席，黟县政府副县长，黟县徽黄旅游集团董事长,黟县县委常委、政府常务副县长，本公司常务副总裁。现任本公司第七届董事会董事、常务副总裁。
孙峻，男，1972年12月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任，市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任，本公司第六届董事会董事、副总裁。现任本公司第七届董事会董事、副总裁。
丁维，男，1985年出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司董事会办公室员工，投资发展中心战略主办（其间在本公司中海国际旅行社挂职锻炼），本公司第六届董事会秘书、总裁助理。现任本公司第七届董事会秘书、总裁助理。
汤石男，男，1973年生，大学学历，中共党员。历任黄山狮林大酒店人事行政部经理，屯溪徽商故里大酒店副总经理。现任徽商故里文化发展集团有限公司总经理，本公司总裁助理。
王 坤，男，1983年生，大学学历，中共党员。历任狮林大酒店人事行政部经理，本公司市场营销中心策划部经理，合肥徽商故里总经理。现任本公司总裁助理。
赵 晖，男，1963年1月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市农业局副科长，休宁县万安区副区长，黄山市中国旅行社总经理助理，本公司泛旅实业公司总经理，黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司总经理，本公司市场营销中心总监。现任本公司总裁助理。
证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：2018-022
黄山B股（B股） 900942（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第一次会议于 2018年4 月 16 日在黄山国际大酒店会议中心一楼横江厅召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
关于选举方卫东先生为公司监事会主席的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2018年4月18日
附：方卫东先生简历
方卫东，男，1967年12月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任黄山管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山管委会经济发展局企业财务科科长，本公司第六届监事会主席。现任黄山旅游集团有限公司纪委书记、本公司第七届监事会主席。
证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：2018-023
黄山B股（B股） 900942（B股）
黄山旅游发展股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，近日公司召开了第二届职工代表大会，选举焦朝华先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
焦朝华先生将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与第七届监事会任期一致。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2018年4月18日
附：焦朝华先生简历
焦朝华，男，1974年12月出生，大学学历，中共党员。历任黄山市黄山区中保人寿保险公司业务主办，本公司玉屏楼宾馆财务会计，黄山索道宾馆财务经理，黄山国际大酒店财务经理，合肥东怡酒店财务总监，黄山迅洁洗涤公司财务会计，黄山温泉大酒店总经理助理，华山宾馆副总经理，景区开发管理公司财务经理，本公司财务管理中心审计经理。现任本公司第七届监事会职工代表监事、公司审计部负责人。
