新经典文化股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-016

新经典文化股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为19,260,000股

●本次限售股上市流通日期为2018年4月25日

一、本次限售股上市类型

2017年4月25日，根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众首次公开发行新股33,360,000股人民币普通股（A股），并于2017年4月25日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行后公司总股份为133,360,000股，其中：有限售条件流通股为100,000,000股，无限售股条件流通股为33,360,000股。

本次上市流通的有限售条件的股份均为公司首次公开发行限售股，共涉及2名股东，分别是上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“挚信”）和天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉”），合计持有19,260,000股，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于2018年4月25日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为133,360,000股，其中：有限售条件流通股为100,000,000股，无限售股条件流通股为33,360,000股。

2017年6月29日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定授予日为2017年6月29日，向6名激励对象授予限制性股票130万股，授予价格为22.44元/股。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由133,360,000股变为134,660,000股。本次解除限售股份的2名股东未在限制性股票激励名单中，持股数量未发生变化。

本次限售股形成后至今，除上述股权激励计划导致公司股本数量发生变化外，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《新经典文化股份有限公司首次公开发行股票招股书说明书》和《新经典文化股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨2017年第一季度财务报表》，本次申请解除限售股份限售的股东作出的承诺如下：

挚信承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

红杉承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

截至本公告发布之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况（仅限控股股东及其关联方限售股上市流通）

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

新经典本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关股东严格履行了首次公开发行时所作出的承诺。

截至本核查意见出具之日，新经典与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。东方花旗对新经典本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为19,260,000股；

本次限售股上市流通日期为2018年4月25日；

首发限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表（如某行无相应数据，该行可予以省略，序号作相应调整。）

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八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018年4月18日