珀莱雅化妆品股份有限公司
关于2018年度公司及全资子公司担保额度预计的公告
（上接61版）
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-016
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于2018年度公司及全资子公司担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）、公司全资子公司浙江美丽谷电子商务有限公司（以下简称“美丽谷”）
●本次担保金额及已实际提供的担保余额：
1、珀莱雅贸易拟在2018年度为公司提供不超过人民币60,000万元的担保，截至目前，珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币30,000万元。
2、公司及美丽谷拟在2018年度分别为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元、10,000万元的担保，截止目前，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为7,000万元，美丽谷为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。
3、公司拟在2018年度为美丽谷提供不超过人民币20,000万元的担保，截至目前，公司为美丽谷提供的担保余额为人民币0万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2018年度总额不超过12亿元的债务融资业务提供担保，提请公司董事会/股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。
单位：人民币 万元
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（1）担保有效期：本次担保计划经公司2017年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。其中公司对全资子公司的担保，可以在全资子公司的担保额度内调剂。
（2）担保方式：公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
（3）上述担保额度经董事会/股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（二）担保事项履行的审议程序
1、公司于2018年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议了《关于2018年度公司及全资子公司之间提供担保的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，公司及子公司之间的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司于2018年4月16日召开的第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于2018年度公司及全资子公司之间提供担保的议案》。公司监事会认为：公司关于2018年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、上述关于2018年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：珀莱雅化妆品股份有限公司
注册地点：杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）1605室
法定代表人：侯军呈
注册资本：贰亿元整
经营范围：批发、零售：化妆品，日用百货，化工原料（除危险化学品及易制毒化学品），机械设备，五金交电；服务：化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询，企业管理，仓储服务，（除危险化学品及易制毒化学品），自有房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，珀莱雅化妆品股份有限公司经审计的总资产为2,303,827,477.37元，总负债为845,139,930.73元，其中流动负债为763,472,314.34元，归属于母公司所有者权益为1,458,687,546.64元；2017年度实现营业收入1,783,028,737.20元，归属于母公司所有者的净利润为200,785,787.88元。
2、杭州珀莱雅贸易有限公司
注册地点：杭州市西湖区西溪街道世贸丽晶城欧美中心1号楼（B区）1607室
法定代表人：侯军呈
注册资本：5000万
经营范围：批发、零售：化妆品，日用百货；服务：美容知识咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，杭州珀莱雅贸易有限公司经审计的总资产为395,035,435.94元，总负债为360,101,878.57元，其中流动负债为339,898,722.26元，归属于母公司所有者权益为34,933,557.37元；2017年度实现营业收入1,291,568,744.45元，归属于母公司所有者的净利润为25,997,013.57元。
3、浙江美丽谷电子商务有限公司
注册地点：杭州市西湖区灵溪北路21号1幢6楼A-H室
法定代表人：侯军呈
注册资本：1000万
经营范围：服务：电子商务技术的技术开发，市场营销策划，企业管理咨询；批发、零售：化妆品，服装，日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，浙江美丽谷电子商务有限公司经审计的总资产为96,206,923.28万元，总负债为61,856,353.54元，其中流动负债为61,260,376.06万元，归属于母公司所有者权益为34,350,569.74元；2017年度实现营业收入395,393,843.15元，归属于母公司所有者的净利润为-411,617.24万元。
三、担保协议的主要内容
公司及相关子公司目前尚未签订具体担保协议内容，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定, 被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司为子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保均为公司对子公司、子公司对公司或子公司之间进行的担保，担保总额为人民币3.7亿元（注：不含本次，若累计本次担保额度，则担保总额为人民币15.7亿元），占公司最近一期经审计净资产25.37%（注：不含本次，若累计本次担保额度，则占公司最近一期经审计净资产的107.63%），不存在担保逾期的情形。
六、备查文件
1、珀莱雅化妆品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
2、珀莱雅化妆品股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议
3、珀莱雅化妆品股份有限公公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、被担保人营业执照复印件
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-017
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作需要，裴竹祥先生、徐松先生于2018年4月16日向珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提交辞呈，申请辞去公司监事职务。裴竹祥先生、徐松先生辞职后继续留任在公司从事其他工作。
鉴于裴竹祥先生、徐松先生辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，裴竹祥先生将继续履行监事、监事会主席职务直至改选出新的监事就任，徐松先生将继续履行职工代表监事职务直至改选出新的职工代表监事就任。
裴竹祥先生、徐松先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司监事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
监事会
2018年4月18日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-018
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于2017年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司2017年度主要经营数据披露如下：
一、2017年公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、2017年度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2017年度公司主要产品的价格详见下表：
■
（二）2017年主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。
1、保湿剂
保湿剂类原料受市场价格行情下跌影响，2017年度采购单价同比下降1.89元/KG，跌幅为4.20%。
2、活性物
活性物原料受上游石油价格上涨，2017年度年度采购单价同比上涨20.84元/KG，涨幅比例达24.68%。
3、油酯蜡
油酯蜡原料受上游原料价格上涨影响，2017年度年度采购单价同比上涨4.77元/KG，涨幅比例为10.44%。
4、乳化剂
活性物原料受上游石油价格持续上涨，2017年度年度采购单价同比上涨16.08元/KG，涨幅比例达11.88%。
5、包装物
2017年国内纸箱类包装物原料价格波动较大并持续上涨，致包装物整体采购单价涨幅5.58%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-019
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于2018年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2018年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、2018年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2018年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：
■
本期洁肤类产品单位售价较去年同期下降23.55%，主要由于2017年第一季度靓白芯肌系列新品上市售价较高、占比高影响所致。
（二）2018年第一季度主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。
1、保湿剂
保湿剂类原料受市场价格行情下跌影响，2018年第一季度采购单价下降2.64元/KG，跌幅为5.81%。
2、活性物
活性物原料受公司采购部门优化供应商管理及采购策略，2018年第一季度采购单价下降33.52元/KG，降幅达23.26%。
3、油酯蜡
油酯蜡原料受上游市场价格上涨行情影响，2018年第一季度采购单价上涨2.69元/KG，涨幅比例为5.38%。
4、乳化剂
活性物受公司采购部门优化供应商管理及采购策略，2018年第一季度采购单价下降11.20元/KG，降幅达6.84%。
5、包装物
自2017年以来，国内纸箱类包装物原料价格波动较大并持续上涨，且延续至今，从而导致2018年一季度包装物整体采购单价涨幅达8.63%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅公告编号：2018-020
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日14点 00分
召开地点：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心A座D区16楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
独立董事将在年度股东大会上述职。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年4月18日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10
4、
涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：议案7为侯军呈、方玉友、曹良国；议案9为侯军呈
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记方式：
（1）参会登记时间：2018年5月4日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30
（2）登记地点：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心A座D区16楼会议室
（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；
2、会务联系办法：
联系人：张叶峰联系电话：0571-87352850
传真：0571-87352813 电子邮件：proya-group@proya.com
联系地址：杭州市教工路世贸丽晶城欧美中心A座D区16层
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2018年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珀莱雅化妆品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
