无锡阿科力科技股份有限公司

（上接62版）

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会由八名董事组成，目前董事成员七人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定,经董事会提名委员会提名,董事会推荐补选邵明晟先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止），并提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会对邵明晟先生的任职资格进行了核查，认为邵明晟先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，认为：经审阅邵明晟先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任和行为指引》的有关规定。其教育背景，工作经历，专业能力和职业素养能够胜任董事的职责的要求，董事会提名邵明晟担任公司董事候选人的相关程序合法有效。

本次补选董事事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

邵明晟，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月至2017年9月，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）投资经理、投资总监；2016年2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事；2017年至今，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）风控负责人。2016年12月至今，担任溧阳月泉电能源有限公司董事，2017年12月至今，担任东莞阿李自动化股份有限公司董事。

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-027

无锡阿科力科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况比较熟悉，为保证审计工作的连续性及稳健性，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司财务报表审计、内部控制审计。具体的审计费用由公司管理层与致同协商确定。

公司独立董事发表如下独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司IPO的审计工作。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：603722 证券简称：阿科力公告编号：2018-028

无锡阿科力科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会由八名董事组成，目前董事成员七人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定,经董事会提名委员会提名,董事会推荐补选邵明晟先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止），并提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会对邵明晟先生的任职资格进行了核查，认为邵明晟先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，认为：经审阅邵明晟先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任和行为指引》的有关规定。其教育背景，工作经历，专业能力和职业素养能够胜任董事的职责的要求，董事会提名邵明晟担任公司董事候选人的相关程序合法有效。

本次补选董事事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

邵明晟，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月至2017年9月，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）投资经理、投资总监；2016年2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事；2017年至今，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）风控负责人。2016年12月至今，担任溧阳月泉电能源有限公司董事，2017年12月至今，担任东莞阿李自动化股份有限公司董事。

证券代码：603722 证券简称：阿科力公告编号：2018-029

无锡阿科力科技股份有限公司

关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人陆敏先生递交的书面辞职报告。陆敏先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，根据相关规定，在董事会正式任命新财务负责人前仍履行其职责。辞职后，陆敏先生将继续在公司工作。

陆敏先生在担任公司财务负责人期间，在公司赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对陆敏先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为了保证公司财务部门工作的正常进行，现聘请公司财务经理冯莉女士为无锡阿科力科技股份有限公司财务负责人，任期自该议案通过董事会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，认为：经审阅冯莉女士的简历等材料，未发现其有《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司章程》的有关规定。其教育背景，工作经历，专业能力和职业素养能够胜任财务负责人的职责要求，董事会提名冯莉女士担任公司财务负责人的相关程序合法有效。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

冯莉，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师职称。2010年5月至2011年11月曾任尚利派涂料（无锡）有限公司会计；2011年12月至2015年6月曾任无锡纳乐包装有限公司财务部经理；2015年7月至今任本公司财务部经理。

股票代码：603722 股票简称：阿科力 公告编号：2018-030

无锡阿科力科技股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司出口销售业务发展迅速以及进口采购的需要，外币结算业务日益频繁，为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。该议案自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

外汇套期保值业务具体情况如下：

一、 外汇套期保值目的

为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

二、 外汇套期保值概述

（一）业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

（二）业务币种

公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主要有美元、欧元、日元等。

（三）业务规模及资金来源

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。议案同意，自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，公司开展累计金额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

三、 外汇套期保值风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

四、 公司采取的风险控制措施

（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效的保证制度的执行。

（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。

（五）公司董秘办、内审部应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。

五、 会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南、对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、 专项意见的说明

1. 独立董事意见

公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。

2. 监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

3. 保荐机构意见

阿科力开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见。相关审批程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及、公司《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：603722证券简称：阿科力 公告编号：2018-031

无锡阿科力科技股份有限公司

关于确认2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

本项日常关联交易需要提交股东大会审议

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月16日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易及公司2018年度日常关联交易预测的议案》，审议该日常关联交易议案时公司关联董事回避表决，本项日常关联交易议案需提交公司股东大会表决，关联股东回避表决；公司独立董事在董事会审议该日常关联交易议案时发表独立意见。

(二)2017年度日常关联交易预计和执行情况如下：

① 采购商品、接受劳务

单位：元

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② 出售商品、提供劳务

单位：元

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(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2018年，公司将不发生采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务方面的日常性关联交易。

(四)关联方介绍暨关联关系

■

关联关系

■

二、 交易的主要内容定价依据及公允性

1. 公司与无锡杰特尔化工配套产品有限公司的关联交易主要为采购精致剂，

双方遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2. 公司与山东济钢阿科力化工有限公司的关联交易主要是销售树脂产品，双

方遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

三、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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(二)关联交易对公司的影响

■

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2018-032

无锡阿科力科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱学军先生主持，本次会议以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司

章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2018 年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、张艳律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

无锡阿科力科技股份有限公司

2018年4月18日