北京长久物流股份有限公司关于预计公司
及下属子公司2018年度日常关联交易的公告

(上接37版)

股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2018-【039】

北京长久物流股份有限公司关于预计公司

及下属子公司2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

是否对关联方形成较大的依赖：否

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月17日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》，独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

（二）公司2017年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2017年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2018年度日常关联交易预计情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司及下属子公司 2018年日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

■

注：以上2018年关联交易预计总金额以该项目2017年的交易量、交易价格作为测算依据。因2018年公司继续增加大量水运业务，导致与中甫（上海）航运有限公司预计发生关联交易量持续上升。2018年公司需要开发提升无车承运人系统和商品车监管系统，与上海业民科技有限公司预计发生1,733.63万元关联交易。

二、 关联方介绍和关联关系

1、中甫（上海）航运有限公司

注册资本: 18000万元

法定代表人:陈钢

企业住所: 中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A1237室

主营业务: 船舶租赁、国际海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，船舶配件销售，国内沿海及长江中下游普通货船运输，从事货物及技术的进出口业务，仓储服务。

关联关系：中甫（上海）航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

2、中世国际物流有限公司

注册资本: 30000万元

法定代表人：周必仁

企业住所: 芜湖市经济技术开发区齐落山路19号

经营范围: 道路普通货物运输；国际货运代理，物流方案咨询与设计，普通货物仓储服务，项目投资，国内货运代理，物流器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务。

关联关系：中世国际物流有限公司为公司联营子公司，公司持股40%。

3、中久物流有限公司

注册资本: 5000万元

法定代表人：陈钢

企业住所: 繁昌经济开发区管委会大楼内

经营范围: 物流包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务,工装夹具、治具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务,自动化设备设计、制造、安装及相关备件的代理及销售,仓储设施、设备的销售、租赁,物流方案咨询与设计，三方物流运作,汽车工程服务，设备维护、保养,国际货运代理，国内货运代理，普通货物仓储服务, 项目投资，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流服务及相关增值服务,道路普通货物运输，汽车零部件的研发、生产、销售，智能物流系统设计、集成、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的项目除外）;供应链管理，计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物及技术的进出口业务，焦炭、煤炭、服装鞋帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰品、家用电器、一类医疗器械、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品（除专控）、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业机械及其配件、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，大型物件运输（四），工业设备及精密仪器包装器具的设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务。

关联关系：中久物流有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

4、上海业民科技有限公司

注册资本: 1000万元

法定代表人: 陈钢

企业住所: 上海市长宁区金钟路968号3号楼508室（实际楼层4层）

主营业务: 信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国际货运代理，国内货运代理，物流信息咨询，仓储服务（除危险品）；物流设备设计、销售、租赁及相关技术咨询和服务；机械设备及配件、汽车配件及用品、计算机硬件及软件销售；道路货物运输。

关联关系：上海业民科技有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的控股子公司。

5、北京千品猫科技有限公司

注册资本: 1000万元

法定代表人: 薄世久

企业住所: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号

主营业务: 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；销售汽车、汽车配件、润滑油、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、日用品；零售机械设备、电子产品、五金产品；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统集成服务；机械设备安装、维修；会议服务；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；企业管理咨询；市场调查。

关联关系：北京千品猫科技有限公司为公司控股股东长久集团的控股子公司。

6、吉林省长久实业集团有限公司

注册资本: 7000万元

法定代表人: 薄世久

企业住所: 长春市绿园区西新乡东岗村

主营业务：汽车配件、钢材、水泥、化工产品(不含化学危险品)、针纺织品购销；汽车装饰；汽车零部件生产、加工(凭环保许可证经营)；汽车服务及咨询;自有房屋租赁、自有土地使用权对外租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：吉林省长久实业集团有限公司为公司控股股东。

三、 定价政策和定价依据

定价政策：上述关联交易以市场价格为依据，经双方友好协商确定,交易公允,没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

交易生效条件：上述关联交易经公司股东大会审议通过后，经双方签字盖章即生效。

四、 关联交易的目的以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了满足其日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、 履行的审批程序

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司预计2018年度的日常关联交易事项。

六、 独立董事意见

独立董事就该事项发表事前认可意见如下：

“公司及下属子公司2018年度日常关联交易，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合公司章程等相关规定。同意将该《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。”

独立董事就该事项发表独立意见如下：

“1、公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决，会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

2、我们认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司签订上述合同，合同约定的关联交易总额在股东大会审议范围内，尚需提请股东大会审议。”

七、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，长久物流2018年度预计发生的上述关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；公司预计2018年度发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构同意长久物流2018年度预计日常关联交易事宜。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018年4月18日

股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2018-【040】

北京长久物流股份有限公司

关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

根据同次董事会审议通过的《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》（详见同日于上海证券交易所网站披露的2018-034号公告），公司拟以截至2017年12月31日公司总股本40,001万股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股。该预案在经公司2017年年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由40,001万股变更为56,001.40万股，注册资本将由40,001万元人民币变更为56,001.40万元人民币。另，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》第四条、《上市公司治理准则》第十三条等相关条款的规定及中证中小投资者服务中心的建议，公司拟对公司章程进行修改，具体修改如下：

修订前：

“第六条 公司注册资本为人民币40,001万元。

第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为40,001万股，均为人民币普通股。

第八十二条 ……

（二）股东大会就选举董事、监事进行表决时,如拟选董事、监事的人数多于1人,可以实行累积投票制。”

修订后：

“第六条 公司注册资本为人民币56,001.40万元。

第十九条 公司股份总数为56,001.40万股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股56,001.40万股。

第八十二条 ……

（二）股东大会就选举董事、监事进行表决时,如拟选董事、监事的人数多于1人,应当实行累积投票制。”

本次公司章程修订尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018年4月18日

股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2018-【041】

北京长久物流股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

本事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

一、会计政策变更概述

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）,为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据财政部的上述规定，同时参考《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会（2017）13号）及公司的实际情况，公司对原会计政策进行相应变更，新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。

2018年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部的修订，本公司将出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失从利润表“营业外收入”和“营业外支出”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，但本公司2016年度不存在需要调整报表的重大事项，2017年度该科目填报金额为29,060.12元。

除上述事项外，该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、独立董事和监事会意见

独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，公司独立董事同意本次公司会计政策变更。

监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）的规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件目录

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018年4月18日

股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2018-【042】

北京长久物流股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 聘任公司副总经理

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第三届董事会提名委员会第二次会议以及第三届董事会第八次会议。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司正式聘任李大勇先生担任公司副总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。

二、 独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司聘任副总经理事宜，发表独立意见如下：

公司本次副总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅李大勇先生个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。李大勇先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任李大勇先生担任公司副总经理。

附：李大勇先生简历

李大勇先生：男，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理硕士。李大勇先生历任重庆特锐运输服务有限公司总经理、北京长久物流有限公司西南大区总经理，2018年1月起担任公司整车事业部总经理。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2018-043

北京长久物流股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月9日14点30分

召开地点：北京长久物流股份有限公司VIP会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月9日

至2018年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

议案2已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，议案1、3-13已经公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告披露于2018年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、

特别决议议案：13

3、

对中小投资者单独计票的议案：5、11、13

4、

涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、李延春

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于 2018 年 3 月 21 日和 2018 年 3 月 22 日(上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:30)到北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。(联系电话：010-58299739；传真：010-57355800)

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、

其他事项

1、会议联系

通信：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编：100027

电话：010-58299739

传真：010-57355800

联系人：代鑫

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018-【045】

北京长久物流股份有限公司

关于召开2017年度现金分红说明会

暨业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议内容：长久物流2017年度现金分红说明会暨业绩说明会

会议时间：2018年4月25日（周三）15:00-16:00

会议方式：网络方式

一、 会议主题

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月18日披露《长久物流股份有限公司2017年年度报告》及2018-034号《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》。

公司拟定的2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.97元（含税），共计派发现金股利人民币78,801,970元（含税）。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至560,014,000.00股。2017年度公司不送股。

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过网络方式召开公司“2017年度现金分红说明会暨业绩说明会”。

二、 会议召开时间和方式

本次说明会将于2018年4月25日15:00-16:00以网络形式召开。

三、 公司出席会议的人员

公司总经理薄世久先生、副总经理兼财务总监丁红伟女士、董事会秘书兼证券事务代表代鑫先生等高级管理人员。

四、 投资者参加方式

投资者如参加本次会议，请在会议召开时间登陆网址。

（http://roadshow.sseinfo.com。）

五、 联系人及咨询方法

联系人：代鑫

联系电话：010-57355999

传真：010-57355800

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018年4月18日