时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018－012
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年4月17日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司计提大额减值准备的议案》：
根据公司2017年度审计机构审计结果，公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）2017年度发生重大亏损，时代科技单体报表亏损15,691.53万元，主要原因系时代科技本年计提大额资产减值准备所致（请详见公司于2018年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司关于全资子公司计提大额减值准备的公告》）。
公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司2017年度计提大额减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提大额减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018－013
时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2018年4月17日上午 10：00在公司一楼会议室召开。本次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司计提大额减值准备的议案》：
根据公司2017年度审计机构审计结果，公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）2017年度发生重大亏损，时代科技单体报表亏损15,691.53万元，主要原因系时代科技本年计提大额资产减值准备所致（请详见公司于2018年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司关于全资子公司计提大额减值准备的公告》）。
公司监事会认为：公司计提大额减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定，计提上述大额减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次大额减值准备的计提。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2018年4月17日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-014
时代出版传媒股份有限公司
关于全资子公司计提大额减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”或“公司”）于2018年4月17日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于计提大额减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提大额减值准备情况概述
（一）计提大额减值准备的具体情况
根据公司2017年度审计机构审计结果，公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）2017年度发生重大亏损，时代科技单体报表亏损15,691.53万元，主要原因系时代科技本年计提大额资产减值准备所致。
（二）计提大额减值的主要原因
1.可可业务影响
（1）时代科技自2014年开展可可业务，因合作方经营情况严重恶化被法院裁定进入破产重整程序，相关业务应收款项存在回收风险，因此时代科技对相关款项计提减值准备7,480.57万元（公司于2017年11月15日披露了时代科技可可业务涉及诉讼的有关情况，涉诉本金约8,427.56万元，请详见公司于2017年11月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于子公司涉及诉讼的公告》）。
（2）因可可价格持续下跌，导致时代科技部分存货存在减值，时代科技对相关存货计提减值准备1,692.43万元。
2.电视机业务影响
因时代科技电视机显示屏前期库存积压，导致相关存货存在减值风险，时代科技对相关存货计提减值准备764.75万元。
3．棉纱业务影响
因时代科技的部分棉纱业务合作方无偿债能力，相关业务往来款项存在回收风险，时代科技对相关款项计提减值准备1,267.24万元。
（三）计提大额减值准备对公司利润影响情况
时代科技就上述事项合计计提大额减值准备11,204.99万元，导致时代科技本年产生重大亏损，预计将减少公司2017年度净利润15,691.53万元。
二、董事会关于本次计提大额减值准备的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司2017年度计提大额减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提大额减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。
三、独立董事关于本次计提大额减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提大额减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次计提大额减值准备。
四、监事会关于本次计提大额减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提大额减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定，计提上述大额减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次大额减值准备的计提。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年4月17日
