中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的进展公告

股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—015

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年7月25日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议审议通过了公司整合甘肃稀土新材料股份有限公司（以下简称甘肃稀土）事宜。2017年12月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司与调整后的甘肃稀土股权出让方实施整合事宜。上述整合及调整具体内容详见公司先后于2017年7月26日、12月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布的《关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的公告》《关于调整整合甘肃稀土新材料股份有限公司方案的公告》。

近日，公司与甘肃稀土各股权出让方签署了《股权转让协议》，并完成了工商变更登记。其中，甘肃稀土股权出让方中节能新材料投资有限公司（以下简称中节能）将其持有的甘肃稀土全部1.87%股权转让给甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有限公司、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司，公司不再受让中节能原定转让给公司的0.65%股权。至此，公司本次收购甘肃稀土股权比例为43.7%，股份支付对价为13.25亿元，合计持有甘肃稀土48.7%股权。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月18日