康佳集团股份有限公司
第八届董事局第四十一次会议决议公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-22
康佳集团股份有限公司
第八届董事局第四十一次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第八届董事局第四十一次会议，于2018年4月16日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年4月4日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
（一）以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于对三江置业公司进行增资的议案》。
为保证宜宾三江口项目的顺利推进，会议决定康佳集团以全资子公司深圳康佳通信科技有限公司为主体出资0.8亿元与华侨城（成都）投资有限公司、四川量典置业有限公司和成都体育产业有限责任公司，按持股比例对宜宾华侨城三江置业有限公司进行增资，增资完成后，深圳康佳通信科技有限公司持有宜宾华侨城三江置业有限公司的股权比例保持不变。
本次交易为关联交易。康佳集团独立董事事前认可了本次交易，并就此次交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生和张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对三江置业公司进行增资暨关联交易的公告》。
（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于发起成立东方康佳产业并购基金的议案》。
根据康佳集团的发展战略，会议决定康佳集团以全资子公司深圳康佳投资控股有限公司为主体出资5亿元与中国东方资产管理（国际）控股有限公司的全资子公司深圳前海东方创业金融控股有限公司发起成立产业并购基金，具体方案如下：
1、同意深圳康佳投资控股有限公司出资不超过5亿元，作为有限合伙人与深圳前海东方创业金融控股有限公司及东方汇佳（珠海）资产管理公司合资成立东方康佳产业并购基金，基金规模不超过10.01亿元。
2、同意该基金投资决策委员会共设5名委员，由深圳康佳投资控股有限公司与深圳前海东方创业金融控股有限公司各委派2名，管理团队委派1名。投委会决策时4票及以上同意则项目通过。
3、同意基金在支付完毕各项费用和应付未付管理费后，按照如下顺序分配：（1）有限合伙人的本金；（2）普通合伙人的本金；（3）有限合伙人的基础收益（8%/年）；（4）若基金年化收益率在8%-15%之间（不含8%，含15%），基金管理人和两名有限合伙人分别获得超额收益的20%、40%和40%，若基金年化收益率大于15%，则基金管理人与两名有限合伙人分别获得超额收益的30%、35%和35%。
4、授权康佳集团管理层对本产业并购基金的股权投资进行决策。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起成立产业并购基金的公告》。
（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2018年5月3日（星期四）下午2:40时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，现场会议地址为中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室，审议《关于对三江置业公司进行增资的议案》。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第八届董事局第四十一次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年四月十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-23
康佳集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第四十一次会议研究，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、现场会议召开日期、时间：2018年5月3日（星期四）下午2:40。
网络投票时间：2018年5月2日-2018年5月3日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2018年5月3日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2018年4月26日。B股股东应在2018年4月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于对三江置业公司进行增资的议案》回避表决，华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：审议《关于对三江置业公司进行增资的议案》（公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对该议案回避表决）。
2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2018年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第一次临时股东大会会议文件》等相关文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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注：本次股东大会1.00代表提案1。
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
2、登记时间：2018年4月27日上午9:00起至5月3日下午2:40止。
3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。
（二）会议联系方式等情况
电 话：（0755）26601139、（0755）61368867
传 真：（0755）26601139
电子邮箱：szkonka@konka.com
联系人：苗雷强、孟炼
邮 编：518057
会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事局第四十一次会议决议及公告文件；
2、其他有关文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年四月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月3日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
■
注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；
2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-24
康佳集团股份有限公司
关于对三江置业公司进行增资暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、宜宾华侨城三江置业有限公司（下称：“三江置业公司”）负责的宜宾三江口项目可能受政府宏观调控、行业周期性波动及项目进度滞后等因素的影响，导致项目投资收益达不到预期。
2、本次对三江置业公司增资事项还需要提交股东大会审议，股东大会的审议结果存在一定的不确定性。
一、对外投资暨关联交易概述
1、2017年11月29日，本公司以全资子公司深圳康佳通信科技有限公司（下称：“康佳通信公司”）为主体出资1.2亿元与华侨城（成都）投资有限公司、四川量典置业有限公司和成都体育产业有限责任公司合资成立了三江置业公司，并由该公司作为宜宾三江口项目的开发主体，负责开发建设工作，康佳通信公司占三江置业公司的股权比例为20%。具体情况请见本公司披露的《关于参股宜宾三江口项目公司暨关联交易的公告》（2017-58）。
为保证宜宾三江口项目的顺利推进，本公司拟以康佳通信公司为主体出资0.8亿元与三江置业公司其他股东，按持股比例对三江置业公司进行增资，增资完成后，三江置业公司的注册资本将从6亿元增加至10亿元，康佳通信公司持有三江置业公司的股权比例保持不变。
2、本次共同投资的合作方之一为华侨城（成都）投资有限公司，华侨城集团有限公司通过深圳华侨城股份有限公司间接控股华侨城（成都）投资有限公司，而华侨城集团有限公司又是本公司第一大股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为共同投资的关联交易。
3、本公司董事局于2018年4月16日（星期一）召开了第八届董事局第四十一次会议,会议审议通过了《关于对三江置业公司进行增资的议案》。公司共有7名董事，在董事局会议对该关联交易进行表决时，除关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决外，其余4名董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等文件的有关规定，本公司独立董事事前认可了此次关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。
董事局会议审核通过后，公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可；决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合商业惯例，定价公允，符合公司的发展战略和利益，无损害上市公司利益的情况；在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易按照相关法律法规的要求充分进行了信息披露。因此，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法，独立董事同意董事局的表决结果。
4、2017年11月17日，本公司第八届董事局第三十七次会议决定康佳通信公司出资1.2亿元参与成立三江置业公司；2018年4月16日，本公司第八届董事局第四十一次会议决定康佳通信公司出资0.8亿元对三江置业公司进行增资，因此，在十二个月内，本公司对三江置业公司投资的关联交易金额达到2亿元，占本公司首次对三江置业公司出资时本公司经审计的净资产的6.89%，基于审慎的原则，本公司将该交易提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、合资方介绍
1、华侨城（成都）投资有限公司
企业性质：有限责任公司；法人代表：姚军；注册资本：1亿元人民币；统一社会信用代码：91510106MA61UFR72Q；主营业务：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发与经营；房屋经纪服务；游乐设备的设计、销售、安装；机械设备的设计、销售、安装；舞台设计；文化艺术表演；艺术表演场馆服务；体育场馆管理；艺术培训（不含办学）；室外体育设施、娱乐用设施工程施工；园林工程设计、施工；苗木种植；商务服务业；商品批发与零售；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主要办公地点、注册地：成都市金牛区西华大道6号；主要股东：华侨城集团有限公司。
华侨城（成都）投资有限公司并未开展具体业务，该公司为深圳华侨城股份有限公司的全资子公司，深圳华侨城股份有限公司2017年1-9月份末经审计的总资产为1,973.52亿元，营业收入为193.68亿元，归属于母公司所有者的净利润为47.31亿元，经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，因此华侨城（成都）投资有限公司具备充分的履约能力。
华侨城（成都）投资有限公司为华侨城集团有限公司的间接控股公司，华侨城集团有限公司为本公司第一大股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为共同投资的关联交易。
2、成都体育产业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（合资）；法人代表：高健斌；注册资本：7500万元人民币；统一社会信用代码：9151010066966102XP；主营业务：体育场馆经营与管理；体育产品（服装、器材、设备及其它）经营与销售；食品经营与销售；体育竞赛与表演的经营和开发；体育旅游的投资与开发（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；体育经纪与咨询；体育培训；其他体育相关项目的投资与开发（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营；组织文化艺术交流活动、文艺创作与表演；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主要办公地点、注册地：成都市青羊区人民中路一段11号；主要股东：成都文化旅游发展集团有限责任公司。
3、四川量典置业有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法人代表：程洪江；注册资本：1亿元人民币；统一社会信用代码：91511500052152663F；主营业务：房地产开发；房屋出租；销售：建筑材料、装饰材料；各类广告的设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；主要办公地点、注册地：四川省宜宾市翠屏区西郊两路桥苗圃路6村4号；主要股东：宜宾市国有资产监督管理委员会。
三、投资标的的基本情况
公司名称：宜宾华侨城三江置业有限公司；公司地址：四川省宜宾市翠屏区南岸街道广场西路四号广电中心2307室；公司类型：其他有限责任公司；注册资本：6亿元；法定代表人：梁苍；统一社会信用代码：91511500MA677CRQX7；股权结构：华侨城（成都）投资有限公司出资2.1亿元，占比35%；四川量典置业有限公司出资1.5亿元，占比25% ；深圳康佳通信科技有限公司出资1.2亿元，占比20%；成都体育产业有限责任公司出资1.2亿元，占比20%；经营范围：房地产开发与经营；餐饮娱乐的管理服务；文化活动的组织策划；演出场所经营；舞美设计、旅游信息服务；旅游设施的开发与经营、项目策划、设计；酒店管理；市场营销策划；物业管理；停车场管理服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主要业务：负责开发宜宾三江口项目。
关于宜宾三江口项目的基本情况及三江置业公司合资协议的主要内容请见《关于参股宜宾三江口项目公司暨关联交易的公告》（2017-58）。
目前，三江置业公司已获得宜宾三江口项目一期276亩建设用地，项目的规划设计在进行中。该公司2018年3月31日的未经审计的资产总额为791,235,513.31元、负债总额为196,708,187.89元、净资产为594,521,846.42元，2018年1-3月份未经审计的营业收入为0元、净利润为-2,834,506.14元。
为保证宜宾三江口项目的顺利推进，深圳康佳通信科技有限公司、华侨城（成都）投资有限公司、四川量典置业有限公司和成都体育产业有限责任公司拟以现金出资，按持股比例对三江置业公司进行增资，增资完成后，三江置业公司的注册资本将从6亿元增加至10亿元，股东支付的增资款来源为各自的自有资金。
四、涉及关联交易的其他安排
目前，三江置业公司由华侨城（成都）投资有限公司操盘并表。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
目前，本公司正在宜宾投资建设康佳智能终端高科技产业园，并将手机等智能终端业务搬迁至该产业园，本次投资有益于本公司在宜宾市开展产业投资；另外，本次增资有利于三江置业公司顺利推进宜宾三江口项目，尽快产生投资收益，因此本公司拟对三江置业公司进行增资。
宜宾三江口项目可能受政府宏观调控、行业周期性波动及项目进度滞后等因素的影响，导致项目投资收益达不到预期。
六、当年年初至披露日与华侨城集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日与华侨城集团有限公司及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额约为1300万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等文件的有关规定，本公司独立董事事前认可了此次关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。
董事局会议审核通过后，公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可；决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合商业惯例，定价公允，符合公司的发展战略和利益，无损害上市公司利益的情况；在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易按照相关法律法规的要求充分进行了信息披露。因此，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法，独立董事同意董事局的表决结果。
八、备查文件
第八届董事局第四十一次会议决议及相关文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年四月十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-25
康佳集团股份有限公司
关于发起成立产业并购基金的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本产业并购基金最终的募集金额可能低于10.01亿元；
2、产业并购基金在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、监管政策、基金管理团队管理水平等多种因素影响，存在投资效益不达预期的风险。
请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
经协商，本公司拟以全资子公司深圳康佳投资控股有限公司（下称“康佳投控公司”）为主体出资5亿元，作为有限合伙人（下称：“LP”）与东方国际公司的全资子公司深圳前海东方创业金融控股有限公司（下称“东方金控公司”）及东方汇佳（珠海）资产管理有限公司（下称“东方汇佳公司”）合资设立东方康佳产业并购基金，该基金总规模不超过10.01亿元人民币，期限为5年。
本公司董事局于2018年4月16日（星期一）召开了第八届董事局第四十一次会议,会议审议通过了《关于发起成立东方康佳产业并购基金的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、合作方的基本情况
（一）东方金控公司的基本情况
公司名称：深圳前海东方创业金融控股有限公司；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：王权；注册资本：1000万元；成立时间：2013年4月26日；注册地：深圳市前海深港合作区前海一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营范围：投资、投资管理、资产管理、经济信息咨询；主要股东：东方国际公司。
东方国际公司总部位于香港，为中国东方资产管理股份有限公司（简称“东方资产公司”）的全资子公司以及在境外的重要投资和资产管理平台。东方国际公司管理的基金投资领域涵盖文化、医疗、TMT、互联网、游戏、设备制造等多个行业，多个投资项目已通过IPO、并购等方式退出，该公司的基金管理团队具备较强的股权投资专业性和丰富的项目投资管理经验。
东方资产公司是经国务院批准，由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的国有大型非银行金融机构。东方资产公司前身为中国东方资产管理公司，成立于1999年10月。经过十多年的快速发展，东方资产公司已经成为业务涵盖资产管理、银行、证券、保险、信托、小微金融、信用评级和海外业务等多领域的综合金融控股集团。
东方金控公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；截至目前，该公司未以直接或间接形式持有本公司股份。
（二）基金管理人的基本情况
公司名称：东方汇佳（珠海）资产管理有限公司；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：任红亮；注册资本：3000万元；成立时间：2017年12月5日；注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-41040（集中办公区）；经营范围：章程记载的经营范围：资产管理，股权投资，投资基金，投资管理，基金管理。（私募基金管理人未完成在中国证劵投资基金业协会登记的，不得开展私募基金业务）；股权结构：东方金控公司出资1200万元，股权占比40%；康佳投控公司出资1200万元，股权占比40%；珠海大榕树投资中心（有限合伙）出资600万元，股权占比20%。
东方汇佳公司正在基金业协会进行私募投资基金管理人登记备案。
东方汇佳公司为本公司的参股公司，与本公司不存在其他的关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；截至目前，该公司未以直接或间接形式持有本公司股份。
三、基金的基本情况
（一）基金名称：东方康佳产业并购基金（暂定名）。
（二）基金规模：不超过10.01亿元。
（三）组织形式：有限合伙企业。
（四）出资人及方式：
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（五）存续期限：2+3年（2年投资期，3年退出期）。
（六）退出机制:通过首次公开发行股票并上市（IPO）、上市公司并购、股权转让、回购、项目清算等方式退出。
（七）会计核算方式:以单体投资项目为单位进行核算，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
（八）投资方向:TMT领域涉及智能家居、电子产品消费升级及其上下游行业的优质企业股权。
（九）管理和决策机制
1、执行事务合伙人和基金管理人：东方汇佳（珠海）资产管理有限公司。
2、本基金的投资决策委员会共设5名委员，由东方金控公司与康佳投控公司各委派2名，管理团队委派1名。需4名委员及以上同意，投资项目才算通过。
3、基金管理费：2%（两年投资期）+1%（三年退出期）；按投资标的实际出资额从基金资产中按年提取。
（十）各投资人的合作地位及权利义务
东方汇佳公司为普通合伙人（下称“GP”），东方金控公司与康佳投控公司为LP，不存在优先级合伙人。
（十一）收益分配机制
1、分配顺序：基金在存续期间按期支付基金固定管理费，基金退出清算时在支付完毕各项费用和应付未付管理费后按照如下顺序分配：（1）LP的本金；（2）GP的本金；（3）LP的基础收益（8%/年）；（4）若基金年化收益率在8%-15%之间（不含8%，含15%），基金管理人和两名LP分别获得超额收益的20%、40%和40%，若基金年化收益率大于15%，则基金管理人与两名LP分别获得超额收益的30%、35%和35%。（基金超额收益即基金净值扣除管理费、合伙人本金、LP基础收益以及其他费用后剩余的部分）。
2、管理人业绩分成：若基金年化收益率在8%以下（含8%），基金管理人不收取业绩分成；若基金年化收益率在8%-15%（含15%），基金管理人按照基金超额收益的20%收取业绩分成；若基金年化收益率在15%以上，基金管理人按照基金超额收益的30%收取业绩分成。
（十二）本产业并购基金尚未成立，成立后还须按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。
四、本次对外投资的目的，对上市公司的影响和存在的风险
本公司拟设立的产业并购基金将围绕本公司的产业发展规划进行产业并购及投资，是为了借助专业投资机构的专业力量，参与康佳集团产业链配套的智能家居、电子产品消费升级及其上下游行业的优质企业的投资，实现本公司整体发展战略规划，帮助本公司实现产业规模的扩张和持续盈利能力的提升，符合全体股东的利益和公司发展战略。
由于本基金在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、监管政策、基金管理团队管理水平等多种因素影响，存在投资效益不达预期的风险。针对存在的风险，本公司将认真履行在本基金的权利和义务，督促和协助被投资企业加强经营管理和科学决策，积极采取措施保障投资资金的安全。
对于本次投资，本公司承担的最大损失金额为5.004亿元。
五、其他事项的说明
本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业并购基金份额认购、未在投资基金中任职。
六、备查文件
第八届董事局第四十一次决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年四月十七日
