湖北济川药业股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2018-015

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事刘国安递交的辞去职工代表监事职务的报告，因个人原因刘国安先生请求辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年4月16日在公司办公室二楼召开职工大会，审议补选公司第八届监事会职工代表监事相关事项，会议应到职工代表12人，实到职工代表12人，会议的召开符合相关规定的要求。

经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，以12票一致同意选举石珊女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会通过之日起至第八届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

公司及监事会对刘国安先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告

湖北济川药业股份有限公司监事会

2018年4月18日

附件：

第八届监事会职工代表监事简历

石珊女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任公司财务部总帐辅助，现任公司资本运营中心办公室主任助理。

石珊女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。