广东奥飞数据科技股份有限公司
关于2017年年度报告披露的
提示性公告

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-030

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于2017年年度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-031

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于2018年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-034

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于公司申请金融机构综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年4月16日召开，审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币10.00亿元的综合授信额度，综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务。本次授信事项的期限不超过五年，自2017年年度股东大会审议通过之日起，授信期限内，授信额度可循环使用。

以上额度及期限内，提请董事会及股东大会授权公司董事长根据生产经营发展情况，在不超过授信总额内，自行调整确定申请融资的金融机构及其额度。并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-035

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》， 现将有关情况公告如下：

一、关联担保概述

2018年4月16日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币10.00亿元的综合授信额度，综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务。

公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生对公司向相关金融机构申请授信提供连带责任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起五年，担保额度为不超过人民币10.00亿元，具体担保的金额及期限以公司根据资金使用情况与金融机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司直接持有公司30,320,000.00股，直接持股合计占公司总股本的46.46%。实际控制人冯康间接持有27,288,000股，间接持股合计占公司总股份的41.81%。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币10.00亿元的综合授信额度，综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务。本次授信事项的期限不超过五年，自2017年年度股东大会审议通过之日起，授信期限内，授信额度可循环使用。

四、交易的目的及对上市公司的影响

公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生对公司向相关金融机构申请授信提供连带责任担保，解决了公司申请金融机构综合授信额度需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了以下独立意见。

公司本次向相关金融机构申请综合授信额度，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生对公司向相关金融机构申请授信提供连带责任担保，解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的公告》审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

独立董事一致同意公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生为公司向相关金融机构申请不超过10.00亿元的综合授信额度提供关联担保。

六、监事会意见

2018年4月16日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，与会监事认为：公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生对公司向相关金融机构申请授信提供连带责任担保，解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会一致同意公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生为公司向相关金融机构申请不超过10.00 亿元的综合授信额度提供关联担保。

七、保荐机构核查意见

（一）公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益的情形；

（二）本次关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；

（三）本次关联交易经公司独立董事认可并发表了同意的独立意见；

（四）本次关联交易已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。

综上所述，民生证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，民生证券对上述关联交易事项无异议。

八、备查文件

（一）《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《第二届监事会第六次会议决议》;

（三）《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；

（四）《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

（五）《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：300738证券简称：奥飞数据公告编号：2018-036

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度母公司实现净利润为42,819,588.03元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,281,958.80元；截至2017年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为90,675,502.28元，资本公积为81,107,913.79元。

公司一贯重视对投资者的回报，在2017年半年度已实施了现金分红，共计派发现金分红10,278,660.00元。现公司拟定2017年度利润分配预案如下：拟以公司总股本6,526.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利3,263,300.00元。

上述预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：300738证券简称：奥飞数据公告编号：2018-037

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，现将相关事宜公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1. 2017年5月10日，财政部下发了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行。

2. 2017年4月28日，财政部下发了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。

3. 2017年12月25日，财政部下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求企业按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、政府补助等相关会计处理，以及2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布上述文件执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更审议程序

2018年4月16日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）在利润表中新增“其他收益”项目。本次会计政策变更未对报告期财务报表产生影响。

（二）对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本次会计政策变更未对报告期财务报表产生影响。

（三）利润表新增“资产处置收益”项目，并对净利润按照经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对2016年度的财务报表数据进行调整。2017年列示持续经营净利润62,732,697.32元，列示终止经营净利润0.00元；2016年列示持续经营净利润55,569,696.14元，列示终止经营净利润0.00元。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

(一）经与会董事签署的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二）独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

(三）经与会监事签署的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：300738证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-038

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）已于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的意见。现将相关情况公告如下：

独立董事审查了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，发表独立意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

《第二届董事会第九次会议决议公告》、《独立董事对第二届董事会第九次会议决议的事前认可意见》以及《独立董事对第二届董事会第九次会议决议的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-039

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》等公司相关制度，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察市场上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司决定将独立董事薪酬由人民币7.2万元/人/年（税前）调整为人民币7.92万元/人/年（税前），自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需公司股东大会审议。特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-040

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于本次核销坏账的概况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映

公司财务状况，经审慎研究，公司决定对销售过程中产生的部分无法收回的应收

账款进行清理，予以核销。

本期核销的应收账款金额为119,691.96元，本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。上述核销的坏账经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。

二、本次坏账核销对公司的影响

本次坏账核销对公司当期净利润及其他财务指标不构成重要影响，符合会计

准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、决策程序

2018年4月16日，公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次核销坏账事项。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议决议》；

（三）经独立董事签字确认的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-041

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人：公司董事会

（二）采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（三）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开时间：2018年5月21日（星期一）下午15:30

（五）现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号广州阳光酒店七楼15号厅

（六）会议出席对象

1. 截至股权登记日2018年5月15日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的见证律师及相关人员；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

4.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的情况的议案》

5.审议《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》

6.审议《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》

7.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

8.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》

9.审议《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》

10.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

11.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

12.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

13.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

14.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

15.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

16.审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

17.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

18.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

19.审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

20.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

21.审议《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

22.审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

其中第1项议案中公司独立董事罗翼先生、李进一先生、陈敏先生已向董事会分别提交《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。第1项、第3项至第22项议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过；第2项至第11项、第15项已经第二届监事会六次会议审议通过。

（二）议案披露情况

上述议案内容请详见2018年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

（三）特别强调事项

提案6.00属于关联交易事项，关联方股东-广州市昊盟计算机科技有限公司回避表决。提案12.00为特别议案，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。单独或合计持有公司5%以下的股份的股东将予以单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午14:00至14:50；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年5月18日14:50之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

（三）登记办法：

1. 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2. 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：何宇亮、陈艳艳

会议联系电话：020-28630359

会议联系传真：020-28682828

联系地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层

邮政编码：510630

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

（一）《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：365738 投票简称：奥飞投票

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日下午3：00，结束时间为2018年5月21日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

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备注：没有事项请填写“无”。

附件3：

授权委托书

截止2018年5月15日，本公司（或本人）（证券帐号 _________），持有广东奥飞数据科技股份有限公司__________ 股普通股，兹委托 __________ （身份证号：_______________________ ）出席广东奥飞数据科技股份有限公司2017年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日