怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第3次会议决议公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-012

怀集登云汽配股份有限公司

第四届董事会第3次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第3次会议通知已于2018年4月11日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2018年4月17日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请贷款及全资子公司为公司提供连带责任保证担保的议案》。

《关于全资子公司为公司提供连带责任担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-013

怀集登云汽配股份有限公司关于全资子公司为

公司提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述

为满足不断增长的市场需求，扩大生产规模，解决流动资金不足的情况，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,250万元，贷款期限自银行放款日起一年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“子公司”）为公司本次融资提供连带责任保证担保。公司授权董事长代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本次担保已于2018年4月17日经公司第四届董事会第3次会议审议通过，因本次担保涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，故无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：怀集登云汽配股份有限公司

成立日期：1971年5月10日

注册地点：怀集县怀城镇登云亭

法定代表人：张弢

注册资本：人民币玖仟贰佰万元

经营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年的财务数据：

单位：元

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注：2017年数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

怀集登月气门有限公司拟与中国工商银行股份有限公司怀集支行签订有关连带责任担保合同。

四、董事会意见

公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为上述子公司为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，子公司为公司担保金额（含本次担保）累计5,600万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为12.03%；公司为子公司担保金额累计0万元。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第3次会议决议。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日