成都银行股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-010
成都银行股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2018年4月17日。会议通知已于2018年4月12日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于2015年度相关延迟支付薪酬事项的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
董事李捷、何维忠、王晖、杨蓉、李爱兰与本议案涉及的事项存在关联关系，对本议案回避表决。
公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：2015年度相关延迟支付薪酬事项符合有关法律法规及公司章程等的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于2015年度相关延迟支付薪酬事项的议案》。
二、审议通过了《关于四川师大锦城教育投资有限公司贷款清收方案的议案》
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
同意聘任杨修荣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会届满为止。杨修荣先生简历详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于给予高级管理层审批2018年IDC机房机柜租赁费用特别授权的议案》
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会提名委员会2017年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会授信审批特别授权委员会2017年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
会议还听取了《成都银行股份有限公司2017年度消费者权益保护工作总结及2018年度工作计划》、《成都银行股份有限公司2017年度消费者投诉情况分析报告》、《四川锦程消费金融有限责任公司2017年工作总结和2018年工作计划》、《四川名山锦程村镇银行2017年工作总结和2018年工作计划》、《江苏宝应锦程村镇银行2017年工作总结和2018年工作计划》、《2017年度全面风险管理报告》。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-011
成都银行股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月17日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨修荣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会届满为止。
杨修荣先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。杨修荣先生与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2018年4月18日
附：
杨修荣先生简历
杨修荣，男，出生于 1978年2月，中共党员，研究生学历、硕士学位，会计师，取得注册会计师和律师资格，现任成都银行股份有限公司董事会办公室主任助理。曾就职于工商银行四川省分行，曾担任成都银行股份有限公司行长办公室主任助理。
杨修荣先生联系方式：
地址：四川省成都市西御街16号
联系电话：028-86160295
传真：028-86160009
邮箱：ir@bocd.com.cn
