湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-21

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2018年4月13日以传真或短信息、电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年4月18日以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》；

因业务经营需要，公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（简称“广州韵洪”）拟向光大银行佛山禅城支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限叁年；拟向交通银行广州中环支行申请流动资金综合授信金额人民币六千万元整，法人账户透支额度人民币贰千万元整，合计八千万元整，期限贰年。公司拟为广州韵洪上述两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-22）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提供担保的议案》；

因业务经营需要，公司全资子公司电广传媒影业(香港）有限公司(TIK Films (Hong Kong) Inc.)（以下简称“电广影业香港公司”）拟向平安银行股份有限公司申请综合授信4,242万美元，期限叁年。公司拟为电广影业香港公司上述综合授信及办理该综合授信项下融资业务提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-22）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2018年5月4日(星期五)召开公司2018年第二次临时股东大会，详见《公司2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-23）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-22

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、因业务经营需要，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请流动资金综合授信金额人民币10,000万元整，期限叁年；拟向交通银行股份有限公司广州中环支行申请流动资金综合授信金额人民币6,000万元，法人账户透支额度人民币2,000万元，合计8,000万元，期限贰年；

2、因业务经营需要，公司全资子公司电广传媒影业(香港）有限公司(TIK Films (Hong Kong) Inc.)（以下简称“电广影业香港公司”）拟向平安银行股份有限公司申请综合授信4,242万美元，期限叁年。

公司拟为上述控股子公司银行融资事项提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第二十五次会议于2018年4月18日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》及《关于为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提供担保的议案》。此两项议案需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1,000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

主要财务数据（单位：人民币元）

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2、电广影业香港公司为公司全资子公司，电广影业香港公司的注册资本为：12,500万港币，电广传媒持有100%的股份。电广影业香港公司的法定代表人：周石星。设立时间：2014年7月9日。注册地址：中国香港特别行政区。经营范围：电影及艺术品投资业务。

主要财务数据：（单位：人民币元）

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三、担保协议的主要内容

1、公司控股子公司广州韵洪向光大银行佛山禅城支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限叁年；向交通银行广州中环支行申请流动资金综合授信金额人民币六千万元整，法人账户透支额度人民币贰千万元整，合计八千万元整，期限贰年。公司为广州韵洪上述两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

2、公司全资子公司电广影业香港公司向平安银行股份有限公司申请综合授信4,242万美元，期限叁年。公司为电广影业香港公司上述综合授信及办理该综合授信项下融资业务提供担保，承担连带保证责任。

四、董事会意见

本次担保是为广州韵洪及电广影业香港公司因业务经营需要向银行申请流动资金贷款提供担保。广州韵洪是公司的控股子公司（持有80％的股份），其他20%股份由广州韵洪管理层持有，已作为反担保质押给公司；电广影业香港公司是公司全资子公司。公司能掌控上述两家子公司的经营情况，能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为148,349.03 万元，其中对公司控股子公司担保额为148,349.03 万元，担保总额度占公司2016年经审计净资产的 13.50 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018年 4 月 18 日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-23

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，定于2018年5月4日召开公司2018年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年 5 月 4 日（星期五）下午14:40

网络投票时间：2018年 5 月 3 日——5 月 4 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月4日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月3日下午15：00至2018年 5月4日下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年4月27日（星期五）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2018年4月 27日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1、关于为控股子公司贷款提供担保的议案；

2、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；

3、关于为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提供担保的议案。

（二）披露情况

上述议案1为第五届董事会第二十四次会议审议通过的议案，议案2和议案3为第五届董事会第二十五次会议审议通过的议案，详见公司分别于2018年3月21日、2018年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2018年5月2日（星期三）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：颜 洁

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018年 4 月 18 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置：

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年 5 月 4 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年 5 月 3 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年 5 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

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委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 2018年 月 日