山东共达电声股份有限公司
第四届董事会第一次会决议更正公告

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-037

山东共达电声股份有限公司

第四届董事会第一次会决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-031），经事后核查发现，上述公告中关于“山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案”内容需要更正，现将上述内容更正如下：

更正前：

公司拟向银行申请不超过3.255亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，请授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

更正后：

公司拟向银行申请不超过7.6亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，请授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2018-038

山东共达电声股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）由谢冠宏先生召集并于2018年4月12日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2018年4月17日上午9：30点会议以现场及电话通讯相结合的方式于公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由谢冠宏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举谢冠宏先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举总经理的议案》。

选举赵政辉先生为公司第四届董事会总经理，任期与本届董事会一致。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

1．聘任王永刚先生为副总经理兼董事会秘书；

2．聘任牛占岭先生为副总经理；

3．聘任郑希庆先生为财务总监。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会各专门委员会由以下委员组成：

1. 董事会战略委员会由三名董事组成。谢冠宏先生为战略委员会主任，张志学先生（独立董事）、章调占先生为战略委员会委员。

2. 董事会审计委员会由三名董事组成。王立彦先生（独立董事）为审计委员会主任，杨步湘先生（独立董事）、章调占先生为审计委员会委员。

3. 董事会提名委员会由三名董事组成。张志学先生（独立董事）为提名委员会主任，王立彦先生（独立董事）、章调占先生为提名委员会委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。杨步湘先生（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，王立彦先生（独立董事）、邱士嘉生为薪酬与考核委员会委员。 董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事张宏、古群、李锋、盛杰民分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》，具体请参考公司2017年年度报告之四管理层讨论与分析，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于2017年度总经理工作报告的议案》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》。

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2017年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为2018年度公司审计机构，聘期一年。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。公司拟向银行申请不超过7.6亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，请授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度独立董事津贴议案》。张志学、王立彦、杨步湘三位董事回避表决，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

关于《会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。董事会决定于2018年5月8日周二下午2:00召开2017年度股东大会。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-039

山东共达电声股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）由谢冠宏先生召集并于2018年4月17日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2018年4月18日上午9：30点会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由谢冠宏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2017年度母公司实现净利润-172,018,419.31元，不提取法定盈余公积金，前期滚存未分配利润203,542,057.87 元，本期可供股东分配利润27,563,638.56 元；2017年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-174,918,466.87元。根据《公司章程》、《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，综合考虑公司长期发展的需要，经董事会讨论，公司拟不对2017年度的利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2017年度不进行利润分配的专项说明》、《公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

特此公告！

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-040

山东共达电声股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）由监事会主席舒娅女士召集并于2018年4月17日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体监事发出了会议通知。2018年4月18日上午10：00点会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议，会议由舒娅女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

与会监事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关利润分配政策，且综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，监事会同意公司2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

山东共达电声股份有限公司监事会

2018年4月18日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-041

山东共达电声股份有限公司

关于2017年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2017年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-174,918,466.87元，其中母公司实现净利润-172,018,419.31元。根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定以及《公司章程》等有关规定，合并报表和母公司2017年度均未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截止2017年12月31日，合并报表未分配利润余额为16,932,811.22元，其中母公司未分配利润余额为27,563,638.56元。

根据《公司章程》规定：“公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。”

公司2017年度实现的可分配利润为负值，不满足上述规定的现金分红条件，因此，经公司董事会讨论，公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、本次利润分配预案的合法、合规性

公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。本预案尚需提请2017年度股东大会进行审议。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

四、风险提示

公司 2017 年度利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-041

山东共达电声股份有限公司关于

2017年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》，公司定于2018年5月8日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会。

2018年4月18日，公司董事会收到公司第一大股东潍坊爱声声学科技有限公司（以下简称“爱声声学”）提出的书面提议，提议将公司第四届董事会第二次会议审议通过的《2017年度利润分预案的议案》以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会审议并表决。

根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2018年4月18日，爱声声学持有公司股份54,980,000股，占公司总股本的15.27%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合《公司章程》和法律法规的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司董事会于2018年4月17日发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司2017年度股东大会具体事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次: 2017年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2018年5月8日（星期二）下午2:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月7日下午3:00至2018年5月8日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年5月3日

（七）出席及列席对象：

1、截至2018年5月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号。

二、会议审议事项

说明：上述议案已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间：2018年5月7日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

7、联系方式：0536-2283666-259

8、传真号码：0536-2283006

9、联系人及电子邮箱：

蔡芳祺：gettop@gettopacoustic.com

10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1、《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》；

2、《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2.填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2017年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

委托书有效日期：2018年 月 日 至 年 月 日

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日