曲美家居集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-026
曲美家居集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生因工作出差无法出席本次会议，经公司董事会一致同意推荐公司董事、副总经理赵瑞宾先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席3人，董事长赵瑞海先生、董事赵瑞杰先生、谢文友先生、谢文斌先生、饶水源先生、吴娜妮女士因工作出差未能出席；独立董事罗炘先生和平云旺先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王利萍女士、监事杨敏女士因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书吴娜妮女士因工作出差未能出席，授权公司证券事务代表刘琼女士出席。公司副总经理、财务总监孙海凤女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会的议案共八项，不涉及股东回避表决的情况。议案1-7为普通决议，应由出席股东大会的股东所持有的表决权的二分之一以上表决通过；议案8为特别决议，应由出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、乔辰安
2、 律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
曲美家居集团股份有限公司
2018年4月19日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-027
曲美家居集团股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017 年 8 月 15 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，对最高额度不超过人民币 3亿元（含3 亿元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。董事会授权公司董事长自董事会决议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2017 年8 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-042。
一、本次购买理财产品的情况
公司于2016年9月23日与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行（以下简称“建设银行”）签订了《结构性存款总协议》，于2018年4月17日使用部分暂时闲置募集2.3亿元办理了建设银行结构性存款业务，具体情况如下：
1、产品类型：保本浮动收益型
2、本金金额：人民币2.3亿元
3、期限：49天
4、起始日：2018年4月17日
5、到期日：2018年6月5日
6、预期收益率：浮动收益率（年率）：（1）+（2）
（1）3.15%*n1/N，n1=若参考汇率在观察期内位于参考区间之内（含区间边界）的东京工作日天数；
（2）1.35%*n2/N，n2=若参考汇率在观察期内位于参考区间之外（不含区间边界）的东京工作日天数；
N=观察期限内东京工作日天数。
参考汇率：每个东京工作日东京时间下午3点路透TKFE页面欧元/美元中间价
参考区间：（spot-430bps,spot+430bps）
Spot：交易时刻欧元/美元即期汇率
收益计算方式：本金*收益率*产品实际存续天数/365F
6、资金来源：募集资金
7、关联关系：公司与建设银行无关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展，通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为26,656万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
