山东东宏管业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-011
山东东宏管业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十次会议通知于2018年4月7日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年4月17日在公司会议室现场召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司《2017年度总经理工作报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司2017年年度报告及其摘要。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司2017年度财务决算报告。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司2018年度财务预算报告。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度合并的归属于母公司股东的净利润为121,902,121.06 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金12,837,339.90元，2017年度实现的可供股东分配的利润为109,711,908.95元；加上2017年初未分配利润371,621,452.00元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为467,204,850.18元。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以公司 2017 年末的总股本197,242,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为适应公司业务的快速发展，充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展的规划，公司对现行的组织架构进行调整。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司组织架构调整的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为整合内部资源，提高公司的资金利用效率，公司拟将全资子公司山东凯诺管业有限公司注册资本由10,000万元减少至1,000万元。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2017 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年度董事会审计委员会履职报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案。
1、2017年度公司董事、监事人员薪酬情况
（1）董事2017年度的薪酬
■
（2）监事2017年度的薪酬
■
公司董事、监事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事、监事的工作情况以及同行业其他上市公司的董事、监事薪酬水平来确定，公司董事、监事的薪酬是合理的，没有损害公司和全体股东利益。
2、2018年度薪酬方案
（1）公司董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；
公司独立董事津贴，2018年薪酬标准为5万元(含税)/年。
（2）公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
（3）其他规定。公司董事、独立董事、监事人员薪酬按月发放，年度统一结算；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意于2018年5月22日（星期二）在公司会议室召开2017年年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
备查文件：
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-012
山东东宏管业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月7日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席齐卫东先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会审议通过了公司2017年年度报告及其摘要，确认公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会审议通过了公司2017年度财务决算报告。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会审议通过了公司2018年度财务预算报告。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度合并的归属于母公司股东的净利润为121,902,121.06 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金12,837,339.90元，2017年度实现的可供股东分配的利润为109,711,908.95元；加上2017年初未分配利润371,621,452.00元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为467,204,850.18元。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以公司 2017 年末的总股本197,242,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.85元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
监事会认为，公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会审议通过了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认该报告内容真实、准确、完整。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
监事会认为，公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况，决策程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2018年4月19日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-013
山东东宏管业股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
瑞华会计师事务所在公司 2017年度财务报告审计工作中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-014
山东东宏管业股份有限公司
关于募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年10 月13 日签发的证监发行字[2017]1825号文 《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山东东宏管业股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,933万股，每股发行价格为人民币 10.89元，股款以人民币缴足，计人民币537,203.700.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,403,000.00元后，净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币489,800,700.00元，上述资金于 2017 年10月31日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]37020003号验资报告。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
（二）募集配套资金使用和结余情况
截止2017年12月31日，公司本年度使用募集资金143,881,256.02元，累计使用募集资金143,881,256.02元，募集资金产生的利息收入316,827.61元，剩余金额346,236,271.59元；其中：利用闲置募集暂时性补充流动资金200,000,000.00元，利用闲置募集资金购买理财产品100,000,000.00元，截止至2017年12月31日募集资金账户剩余金额51,129,186.13元，其中包含尚未支付的发行登记费以及其他交易费用4,892,914.54。
二、募集资金管理情况
（一）募集配套资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本公司制订了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。2017年11月13日，本公司连同中德证券有限责任公司（以下简称 “中德证券”）分别与中国工商银行股份有限公司曲阜支行、中国银行股份有限公司曲阜支行、平安银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司根据《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》均得到有效执行，截止2017年12月31日，公司的募集资金管理不存在违规行为。
（二）募集配套资金专户存储情况
经公司第一届董事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会批准，本次发行的募集资金拟投资项目如下：年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目18,578.00万元；年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、 管件技术开发项目20,402.07万元；补充流动资金 10,000.00 万元。并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。
截止2017年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案，在本次募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位之后予以置换。
截至2017 年11月17 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币33,668,061.22元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
■
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2017年11月24日起到2018年11月23日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
2017年11月29日，公司开始使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为20,000万元；截止至2017年12月31日，上述资金未到归还期，暂未归还。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
截止至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：
■
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所认为，公司截至2017年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
中德证券认为：公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况和东宏股份已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、独立董事意见
公司2017年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；
九、上网披露的公告文件
1、《中德证券有限责任公司关于山东东宏管业股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
2、《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对山东东宏管业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年4月19日
■
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-015
山东东宏管业股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为适应公司业务的快速发展，充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展的规划，拟对公司现行的组织架构进行调整。相对于2017年的组织架构、2018年的组织架构的调整以授权清晰、职能清晰、扁平高效为理念，强化了业务部门和职能部门的整合管理，减少了总裁的直控部门和直接下属，令公司的授权体系更加清晰。
调整后主要职能部门的工作职责如下：
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（下转43版）
