山东东宏管业股份有限公司
（上接41版）
调整后的公司组织架构图如附件所示。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年4月19日
附件：
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证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-016
山东东宏管业股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，根据公司经营发展规划及全资子公司山东凯诺管业有限公司（以下简称“凯诺管业”）经营现状，同意凯诺管业注册资本由10,000万元减少至1,000万元。本次减资完成后凯诺管业仍为公司的全资子公司。
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、凯诺管业的基本情况
1、公司名称：山东凯诺管业有限公司
2、统一社会信用代码：913708815522377869
3、法定代表人：刘勇
3、注册资本：10,000万元
4、住所：曲阜市崇文大道6号
5、成立日期：2010年03月17日
6、经营范围：开发、制造、销售钢丝网骨架塑料（聚乙烯）类复合管材管件、聚乙烯（PE）管材管件、钢塑类复合管材管件、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、加强筋螺旋焊接复合钢管、耐磨复合管、RTP增强热塑性复合管、PPR系列管材管件、PE-RT系列管材管件、PVC管、保温管、钢丝编织增强PE管、高压胶管、双壁波纹管等（含基础设施及民用、燃气用、工矿用、化工用、油田用）及配套管件；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；开发、制造、销售粘接树脂、色母料、改性功能母料、涂塑粉末等各类塑料专用料；塑料薄膜类、玻璃钢制品类、保温材料类、炮塞的制造、销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持有凯诺管业100%的股权
8、财务状况（以下数据未经审计）：
（单位，元）
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二、凯诺管业减资的原因
本次凯诺管业减资是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，是为了进一步整合内部资源，提高公司的资金利用效率。
三、凯诺管业减资对公司的影响
本次凯诺管业减资有利于提高公司整体经营效益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次减资完成后，凯诺管业仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。
四、备查文件
第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-017
山东东宏管业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月22日 14 点00 分
召开地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登 记手续。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2017年年度股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
(二) 登记时间
1、本次股东大会现场登记时间为2018年5月18日至5月18日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1：00至5:00。
2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2018年5月 18日下午5:00 之前送达。
(三) 登记地点
会议登记处地点：山东省曲阜市崇文大道6号
邮编：273100
联系电话：0537-4640989 传真：0537-4641788
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：寻金龙 电话 0537-4640989 传真：0537-4641788
邮箱：zqb@dhguanye.com
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年4月19日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东东宏管业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-018
山东东宏管业股份有限公司
关于2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、归属于上市公司股东的净利润为2955.20-3750.30万元，与上年同期相比，将增加1356.16-2151.26万元，同比增加84.81%-134.53%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1323.14-2118.24万元，与上年同期相比，将增加911.32-1706.42万元，同比增加221.29%-414.36%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
(二)业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2955.20-3750.30万元，与上年同期相比，将增加1356.16-2151.26万元，同比增加84.81%-134.53%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1323.14-2118.24万元，与上年同期相比，将增加911.32-1706.42万元，同比增加221.29%-414.36%。
（三） 公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1599.04万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：411.82万元。
（二）每股收益：0.11 元
三、本期业绩预增的主要原因
（一） 主营业务影响。
1、 受矿用市场需求影响，本期的销售发货量比去年同期大幅增长，其中工矿用管道产品增长较大，为公司2018年一季度利润增长的主要原因。
2、2018年一季度公司加大货款催收力度,应收账款下降导致应计提坏账总额较年初下降,增加了公司经营利润。
（二）非经营性损益影响。
1、本期收到的政府补助较去年同期有所预计减少380.81万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回较去年同期预计增加411.23万元，委托他人投资或管理资产的损益较去年同期预计增加240.21万元。
（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告未经注册会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结果，具体的财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年4月19日
