秦川机床工具集团股份公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-26
秦川机床工具集团股份公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2018年4月18日（星期三）10∶00开始。
2、网络投票时间：2018年4月17日－2018年4月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日15:00至2018年4月18日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：本次股东大会由公司董事长龙兴元先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份255,341,487股，占上市公司总股份的36.8261％。
其中：通过现场投票的股东31人，代表股份255,104,187股，占上市公司总股份的36.7919％。
通过网络投票的股东3人，代表股份237,300股，占上市公司总股份的0.0342％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份43,305,370股，占上市公司总股份的6.2456％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份43,068,070股，占上市公司总股份的6.2114％。
通过网络投票的股东3人，代表股份237,300股，占上市公司总股份的0.0342％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，形成以下决议：
议案1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5076％。
议案2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5076％。
议案3.00 审议《2017年度报告和摘要》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5076％。
议案4.00 审议公司《2017年度财务报告》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5076％。
议案5.00 审议公司《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 审议公司《2017年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5076％。
议案7.00 审议《2018年度财务预算报告》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供2.55亿元反担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司10.5亿元银行综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7000万元综合授信额度担保》的议案
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.02 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供10000万元综合授信额度担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.03 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供13000万元综合授信额度担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.04 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元综合授信额度担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.05 审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2000万元综合授信额度担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.06 审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供2200万元综合授信额度担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.07 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2600万元综合授信额度担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.08 审议《关于对汉江工具有限责任公司3000万元综合授信额度担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.09 审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元银行综合授信额度担保的议案》
总表决情况：
同意255,104,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,068,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案
总表决情况：
11.01.候选人：非独立董事候选人龙兴元 同意股份数:255,104,187股
11.02.候选人：非独立董事候选人胡弘 同意股份数:255,104,187股
11.03.候选人：非独立董事候选人贺伟轩 同意股份数:255,104,188股
11.04.候选人：非独立董事候选人李强 同意股份数:255,104,188股
11.05.候选人：非独立董事候选人刘平安 同意股份数:255,104,189股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：非独立董事候选人龙兴元 同意股份数:43,068,070股
11.02.候选人：非独立董事候选人胡弘 同意股份数:43,068,070股
11.03.候选人：非独立董事候选人贺伟轩 同意股份数:43,068,071股
11.04.候选人：非独立董事候选人李强 同意股份数:43,068,071股
11.05.候选人：非独立董事候选人刘平安 同意股份数:43,068,072股
议案12.00 选举公司第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
12.01.候选人：独立董事候选人刘劲 同意股份数:255,104,187股
12.02.候选人：独立董事候选人吴晓光 同意股份数:255,104,189股
12.03.候选人：独立董事候选人赵万华 同意股份数:255,104,187股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：独立董事候选人刘劲 同意股份数:43,068,070股
12.02.候选人：独立董事候选人吴晓光 同意股份数:43,068,072股
12.03.候选人：独立董事候选人赵万华 同意股份数:43,068,070股
上述八名董事龙兴元、胡弘、贺伟轩、李强、刘平安、刘劲、吴晓光、赵万华当选，将和职工董事王怀科组成公司第七届董事会。
议案13.00 选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案
总表决情况：
13.01.候选人：监事候选人吴苏平 同意股份数:255,104,188股
13.02.候选人：监事候选人白冰 同意股份数:255,104,189股
13.03.候选人：监事候选人李铮 同意股份数:255,104,188股
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：监事候选人吴苏平 同意股份数:43,068,071股
13.02.候选人：监事候选人白冰 同意股份数:43,068,072股
13.03.候选人：监事候选人李铮 同意股份数:43,068,071股
上述三名监事吴苏平、白冰、李铮当选，将和职工监事王拉祥、宋耿田组成公司第七届监事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：刘海桥、张会娟。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥律师、张会娟律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2018年4月18日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-27
秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第一次会议决议公告
(二零一八年四月十八日)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第一次会议，于2018年4月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第一次会议于2018年4月18日在公司五楼会议室以现场及通讯方式相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；
选举龙兴元先生为第七届董事会董事长。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、关于聘任公司总经理的议案；
根据董事长龙兴元先生的推荐，公司董事会同意聘请胡弘先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据总经理胡弘先生的推荐，董事会同意聘请刘万超先生为公司财务总监；同意聘请赵甲宝先生、司冠林先生、田沙先生、付林兴先生、杭宝军先生为公司副总经理；同意聘请郭宝安先生为公司技术总监。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、关于聘任公司第七届董事会各专业委员会委员及召集人的议案；
第七届董事会各专业委员会组成情况如下：
（1）战略委员会
召集人：龙兴元
委员：龙兴元、刘劲、赵万华、胡弘、李强；
秘书：田沙
（2）审计委员会
召集人：吴晓光
委员：吴晓光（会计学教授）、刘劲、刘平安；
秘书：刘万超
（3）薪酬与考核委员会
召集人：刘劲
委员：刘劲、吴晓光、赵万华、胡弘；
秘书：杭宝军
（4）提名委员会
召集人：刘劲
委员：王怀科、刘劲、赵万华。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
待深圳证券交易所审核通过无异议后，公司将聘任第七届董事会秘书及证券事务代表。
特此公告。
附：秦川机床第七届董事会高级管理人员简历。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2018年4月18日
秦川机床第七届董事会高级管理人员简历：
胡弘，男，59岁，中共党员，西安交通大学学士学位，正高级工程师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任本公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记、总质量师。截至本公告披露日，胡弘先生持有公司股份40,000股。胡弘先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
赵甲宝，男，55岁，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任陕西汉江机床有限公司副总工程师、常务副总经理、总经理，陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁。现任本公司党委委员、副总经理，陕西汉江机床有限公司董事长、党委书记，陕西汉机精密机械股份有限公司董事长。截至本公告披露日，赵甲宝先生持有公司股份18,000股。赵甲宝先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
司冠林，男，46岁，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、副总裁，陕西秦川设备成套服务有限公司董事长，盐城秦川华兴机床有限公司执行董事、代总经理，本公司市场营销部部长。现任本公司副总经理，秦川国际融资租赁有限公司董事长，深圳秦川商业保理有限公司董事长，宝鸡机床集团有限公司董事。截至本公告披露日，司冠林先生持有公司股份18,000股。司冠林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
田沙，男，56岁，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁，本公司董事、副总裁、总质量师、技术研究院院长兼党支部书记、经营计划部部长、上海销售分公司总经理兼财经党支部书记。现任本公司副总经理、中央研究院院长、规划投资部部长、市场营销部部长，公司子公司陕西秦川机械进出口有限公司执行董事，西安秦川数控系统工程有限公司董事，陕西秦川数控精密机床服务有限公司董事，西安秦川思源测量仪器有限公司董事。截至本公告披露日，田沙先生持有公司股份33,000股。田沙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
付林兴，男，53岁，中共党员，经济学学士学位，研究生学历，高级会计师。曾任本公司董事、财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任上海秦隆投资管理有限公司董事长、总经理，陕西秦川格兰德机床有限公司、陕西秦川物资配套有限公司董事、深圳秦川商业保理有限公司董事。截至本公告披露日，付林兴先生持有公司股份20,000股。付林兴先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事会秘书及高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
杭宝军，男，53岁，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公司董事，本公司铸造厂厂长。现任本公司副总经理、总法律顾问，上海秦隆投资管理有限公司监事。截至本公告披露日，杭宝军先生持有公司股份18,000股。杭宝军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
刘万超，男，48岁，中共党员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任陕西汉江机床有限公司董事、总会计师，陕西秦川机床工具集团有限公司总会计师。现任本公司董事、财务总监、财务部部长；陕西秦川物资配套有限公司董事、深圳秦川商业保理有限公司董事；上海秦隆投资管理有限公司董事。截至本公告披露日，刘万超先生持有公司股份8,000股。刘万超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
郭宝安，男，59岁，中共党员，大学学士，正高级工程师。曾任本公司齿轮磨床研究所产品开发室主任、技术研究院副院长。现任本公司技术总监、技术研究院院长、首席设计师。截至本公告披露日，郭宝安先生持有公司股份18,000股。郭宝安先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2018-28
秦川机床工具集团股份公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届监事会第一次会议，于2018年4月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届监事会第一次会议于2018年4月18日在公司董事会会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会成员推举的吴苏平先生主持。
会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
选举吴苏平先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；
四、备查文件
第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2018年4月18日
