兰州长城电工股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨林、主管会计工作负责人王啟明及会计机构负责人（会计主管人员）王家斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兰州长城电工股份有限公司
法定代表人 杨林
日期 2018年4月19日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2018-11
兰州长城电工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长杨林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司2018年度申请获得银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。其中议案十为特别表决议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案九关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决。
本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事2017年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊律师、林靖阳律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
兰州长城电工股份有限公司
2018年4月19日
公司代码：600192 公司简称：长城电工
2018年第一季度报告
