浙江海正药业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-41
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳区胥口镇下练村）
(三) 出席会议的普通股股东股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事包如胜先生、费荣富先生因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事7人，出席4人，监事陈琪先生、柴健先生、陈家胜先生因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；财务总监刘远燕女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
14.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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14.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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14.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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14.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则（调整后）
审议结果：通过
表决情况：
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14.05议案名称：发行数量（调整后）
审议结果：通过
表决情况：
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14.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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14.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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14.08议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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14.09议案名称：募集资金投向（调整后）
审议结果：通过
表决情况：
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14.10议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、李青
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）， 认为公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司
2018年4月19日
